Ухвала суду № 57567745, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4978/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ніколайчука О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Ніколайчука О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ Гойдало О.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_2 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_3, Прем'єр-Міністром України ОСОБА_4, Міністром фінансів України ОСОБА_5, які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_6, директором ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_7, службовими особами Держспецзв'язку ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок Державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні, також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ «Укртелеком» та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ «Укртелеком» за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання Державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що наказом Фонду державного майна України від 28.02.2011 № 266 ТОВ «ЕСУ» затверджено переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком». Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 ТОВ «ЕСУ» за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» повинно було перерахувати до Фонду державного майна України кошти в сумі 4 237 550 000 грн. протягом 30 календарних днів та в сумі 5 287 550 000 протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору. Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов'язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації серії «А» та «В» зі строком обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів були передані державним банкам АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Дельта банк».

Зокрема, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 1187-Д/2011 від 06.06.2011 АТ «Ощадбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 2 034 200 000,00 грн.У вказаний договір вносились зміни, шляхом укладення додаткових договорів.

В подальшому, АТ «Ощадбанк», не використовуючи можливість стягнення наявної заборгованості з емітента, фактично здійснив рефінансування ТОВ «ЕСУ» по облігаціям серії «А» та «В», шляхом придбання нових облігацій серії «С».

Так, АТ «Укрексімбанк» уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № 2807-ДД/2013 від 25.04.2013 щодо придбання банком облігацій ТОВ «ЕСУ» серії «С» на суму 2 000 900 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕСУ» не виконує своїх зобов'язань за даним договором та станом на 16.11.2015 існує заборгованість перед АТ «Ощадбанк» на суму 220 104 684,80 грн. Вказана заборгованість постійно збільшується.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів щодо взаємовідносин АТ «Ощадбанк» код ЄДРРОУ 00032129 з ТОВ «ЕСУ» код ЄДРПОУ 33940565.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення: приводів та підстав прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ЕСУ» державною банківською установою; встановлення кола осіб, які безпосередньо приймали рішення про укладення вказаних правочинів з ТОВ «ЕСУ» та перевірки останніх на причетність до встановленої в ході досудового розслідування злочинної діяльності; встановлення форми прийнятого рішення Кредитним комітетом, Правлінням та Наглядовою радою державної банківської установи; встановлення погоджень або наявних заперечень у відповідних структурних підрозділах державної банківської установи перед укладенням зазначених правочинів; встановлення відповідності дій службових осіб державної банківської установи законодавству, статуту, положенням та уніфікованим нормам банку; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин АТ «Ощадбанк» код ЄДРРОУ 00032129 з ТОВ «ЕСУ» код ЄДРПОУ 33940565, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРРОУ 00032129.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому, який входить до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ніколайчуку Олексію Івановичу тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин АТ «Ощадбанк» з ТОВ «ЕСУ» код ЄДРПОУ 33940565 за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРРОУ 00032129, розташованого за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до: - усіх документів, наявних в інвестиційній справі банку по емітенту ТОВ «ЕСУ»;

- документів, які стосуються документообігу (листування) між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ЕСУ» щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- внутрішніх документів банку, які стосуються взаємовідносин між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ЕСУ» щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів (листи, супровідні, довідки, резолюції, висновки, погодження, зауваження тощо)

- документів, якими зафіксовано рішення колегіальних органів банку щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ЕСУ»;

- документів щодо стану погашення ТОВ «ЕСУ» кредиторської чи іншої заборгованості перед АТ «Ощадбанк» та порушень, які допускалися зі сторони ТОВ «ЕСУ» при виконанні договірних зобов'язань з купівлі-продажу цінних паперів;

- документів щодо завданих майнових збитків АТ «Ощадбанк» та інших додаткових витрат у результаті фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ЕСУ»;

- документів щодо реагування банку на існуючу заборгованість ТОВ «ЕСУ» по укладеним договорам купівлі-продажу цінних паперів.

Крім того, надати тимчасовий доступ до документів (положень), які регламентують діяльність Кредитного комітету, Правління та Наглядової ради АТ «Ощадбанк», до уніфікованих норм (правил), наявних у банку з питань діяльності банку у сфері торгівлі цінними паперами, а також інших документів, що регламентували діяльність підрозділів банку під час розгляду та прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «ЕСУ», з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4978/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань