Ухвала суду № 57567741, 22.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12081/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Луньової В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Васенковим П.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.

Для організації діяльності мережі магазинів "ІНФОРМАЦІЯ_1" ОСОБА_2 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також встановлено, що ОСОБА_2 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструвати своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які переоформили договори оренди на приміщення де розташовані магазини "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також переоформили трудові відносини з персоналом.

Усі магазини мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстровані на ФОП, хоча в дійсності вони належать ОСОБА_2, яка контролює усю діяльність мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1».

При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1» фізичними особами підприємствами.

ФОП - ОСОБА_11, ФОП - ОСОБА_12, ФОП - ОСОБА_13 до Печерського районного суду м. Києва надані документи за якими нібито ними було придбано майно, яке було вилучено під час обушків за вищезазначеними адресами, а саме: платіжні доручення відповідно до яких ФОП були перераховані кошти ТОВ «Самсел», договори поставки товарів з ТОВ «Самсел», та накладні на поставку товару ТОВ «Самсел», зазначеним фізичним особам підприємцям.

При проведені досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Самсел» код 39930463 зареєстровано 04.08.2015 в Білоцерковській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за юридичною адресою: 9100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_14.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14, пояснив що він не реєстрував ТОВ «Самсел», не має відношення до здійснення підприємницької діяльності, а також договорів на поставку товару, накладні на поставки товару з ФОП - ОСОБА_11, ФОП - ОСОБА_12, ФОП - ОСОБА_13, ФОП - ОСОБА_15, ФОП - ОСОБА_16, ФОП - ОСОБА_17, та іншими фізичними особами підприємцями не підписував, хто саме від його імені здійснював ці підписи йому не відомо.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ТОВ «Самсел» ( код 39930463) по розрахунковому рахунку №260090012865 відкритому у АТ «Банк Велес» (МФО 322799), за адресою: м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

На підставі Правління НБУ від 10 грудня 2015 р. № 875/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ВЕЛЕС» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 10 грудня 2015 р. № 219, «Про початок процедури ліквідації АТ «БАНК ВЕЛЕС» та делегування повноважень ліквідатора банку». Реквізити АТ «БАНК ВЕЛЕС»: код ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799, місцезнаходження: 02100, м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення хто саме підписав документи при відкриті банківського рахунку №260090012865 відкритому у АТ «Банк Велес» (МФО 322799), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника відділу ГСУ НП України майору поліції Копію Роману Михайловичу, слідчому СГ ГСУ НП України майору поліції Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ліквідаційній комісії (ліквідатора) АТ «Банк Велес» (МФО 322799), за адресою: м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7, відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку №260090012865, ТОВ «Самсел»( код 39930463), а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.11.2015 по 11.12.2015 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 20.11.2015 по 11.12.2015 року

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Луньовій В.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань