Ухвала суду № 57558898, 29.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9383/16-к

УХВАЛА

29 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазура А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120162400000000046,

встановив:

28 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазур А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Довганем В.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, в ході проведення перевірки працівниками УЗЕ в Хмельницькій області, за зверненням Лісовогринівецького сільського голови ОСОБА_3, встановлено факт розтрати в 2013-2015 роках колишніми посадовими особами Лісовогринівецької сільської ради та КП «Лісовогринівецьке» майна Лісовогринівецької сільської ради у великих розмірах на суму понад 150000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 01 квітня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120162400000000046, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 р. на сесії Лісовогринівецької сільської ради прийнято рішення про направлення вільних залишків бюджетних коштів в сумі 200000 грн. для КП «Лісовогринівецьке» на придбання трактора, грейдера та катка, 18,06,2013 кошти в сумі 200 000 гривень Лісовогринівецькою сільською радою перераховані на рахунок КП «Лісовогринівецьке» НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, 04.07.2013 р. КП «Лісовогринівецьке» кошти в сумі 180000 грн. перераховані на ПП «Максі Гарант», з призначенням платежу «оплата за автогрейдер НОМЕР_2, асфальтоукладчик НОМЕР_3, каток Раскат НОМЕР_4 згідно pax.№114 від 02.07.2013 року. Проведення госп. закупок не передбачена».

Згідно з повідомленням КП «Лісовогринівецьке» вищевказана техніка на баланс підприємства станом на 21.03.2016 р. не поступила.

Опитаний колишній директор КП «Лісовогринівецьке» ОСОБА_4 пояснив, що 01.07.2013 р. він був призначений на вказану посаду. Між підприємством та ПП «Максі Гарант» було укладено договір про придбання автогрейдера, асфальтоукладчика та катка, однак де він йому не відомо. Зі слів сільського голови ОСОБА_5, техніка не була поставлена, так як поламалась та знаходиться в смт. Летичів. Станом на березень 2016 року техніка на підприємстві відсутня.

На даний час ПП «Максі Гарант» знаходиться в стані припинення за рішенням суду. Директор підприємства ОСОБА_6 давати показання відмовляється, на запити щодо надання копій документів щодо продажу техніки КП «Лісовогринівецьке» відповіді не надає.

Згідно з банківською випискою КП «Лісовогринівецьке» з рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахувало на рахунок ПП «Максі Гарант» кошти в сумі 180000 грн., з призначенням платежу «оплата за автогрейдер НОМЕР_2, асфальтоукладчик НОМЕР_3, каток Раскат НОМЕР_4 згідно pax. №114 від 02.07.2013 року. Проведення госп. закупок не передбачена.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження/спростування факту перерахунку КП «Лісовогринівецьке» грошових коштів на рахунок ПП «Максі Гарант», виникла необхідність в отримані в філії ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації про рух коштів по рахунку КП «Лісовогринівецьке», ЄДРПОУ 37347961. В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунку даного підприємства неможливо.

Отримана інформація про рух коштів по рахунку КП «Лісовогринівецьке» в сукупності з іншими доказами, зібраними по справі, дасть можливість встановити осіб, причетних до розтрати коштів комунального підприємства.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) - руху коштів по рахунку КП «Лісовогринівецьке», ЄДРПОУ 37347961, НОМЕР_1, з 01.07.2013 р. по теперішній час, а також платіжні документи (накладну, рахунок та інші), що підтверджують перерахунок 04.07.2013 р. КП «Лісогринівецьке» на рахунок ПП «Максі Гарант» коштів в сумі 180000 грн., з призначенням платежу «оплата за автогрейдер НОМЕР_2, асфальтоукладчик НОМЕР_3, каток Раскат НОМЕР_4 згідно pax. №114 від 02.07.2013 року. Проведення госп. закупок не передбачена».

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 29 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя