Ухвала суду № 57558894, 29.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9289/16-к

УХВАЛА

29 квітня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничука В.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12015240010000838,

встановив:

Начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничук В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шпотою Є.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банку України» (ЄРДПОУ 00032129, що за адресою м. Київ, вул. Госпітальная, 12 г).

Як зазначено в клопотанні, 17 лютого 2015 року близько 14 год. 31 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживанням довірою, здійснила зняття грошових коштів, у сумі 14190 грн. з карточки "Приватбанк" НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 17 лютого 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010000838, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів з карточки "Приватбанк" НОМЕР_1, яка належить потерпілій ОСОБА_3, здійснено на картку НОМЕР_2, що належить Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банку України».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 та встановленню особи, яка ним користується, у ПАТ «Державний ощадний банку України», за період часу з 16.02.2015 р. по 28.02.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банку України» (ЄРДПОУ 00032129), що за адресою м. Київ, вул. Госпітальная, 12 г).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл начальнику ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничуку В.М., за його доручення уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Державний ощадний банку України» (ЄРДПОУ 00032129), що за адресою м.Київ, вул. Госпітальная, 12 г) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 ПАТ «Державний ощадний банку України», за період часу з 16.02.2015 р. по 28.02.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, та документів, які стосуються особи, яка користувалась вказаним рахунком.

Службовим особам ПАТ «Державний ощадний банку України» (ЄРДПОУ 00032129), що за адресою м. Київ, вул. Госпітальная, 12 г) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 29 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя