Ухвала суду № 57545623, 26.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/3550/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2229/16

26 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2016 старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Живов О.Б., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571, фактична адреса: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б) було укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м. перегону Новомосковськ-Орлівщина, на загальну суму 5 473 231, 20 грн. Згідно даного договору платником виступав відокремлений структурний підрозділ «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол» ДП «Придніпровська залізниця» (ПЧ-8) (ЄДРПОУ 01074101, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 81-Б).

У період 2013-2014 років на виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ «Містбудремонт» було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з субпідрядними підприємствами, а саме: ТОВ «Укрпромплюс» (ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Лакшері Інвест» (ЄДРПОУ 39197717), ТОВ «ТехнікТРК» (ЄДРПОУ 39015999), ТОВ «Формула Профіт» (ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «НВП «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 24606612), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Регіон Прайс» (ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Ферумтрейд» (ЄДРПОУ 39124544), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740) та ТОВ «Експо-Пасаж» (ЄДРПОУ 38865645), які не мали відповідного штату кваліфікованих працівників, техніки та матеріалів для виконання зазначених вище робіт та мають ознаки фіктивності.

Згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що щебінь та каміння, який використовувався при вищевказаних роботах з розчищення та кріплення русла рік, закуповувався і завозився із Рибальського кар'єру - ТОВ «Рибальсьский кар'єр» (ЄДРПОУ 32990050, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283).

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Рибальсьский кар'єр» (ЄДРПОУ 32990050, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ТОВ «Рибальсьский кар'єр» (ЄДРПОУ 32990050) в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ «Рибальсьский кар'єр» (ЄДРПОУ 32990050) з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Живова О.Б. -задовольнити.

ТОВ «Рибальсьский кар'єр» (ЄДРПОУ 32990050, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Живову О.Б. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення, копіювання та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що містять інформацію про реалізацію підприємству ТОВ «Містбудремонт» щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракції 40-70 мм., марки М800 та фракції 20-40 мм., марки М400, документи про здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документація щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних ТОВ «Рибальський кар'єр» з ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571), ТОВ «НВП«Гідромонтажспецбуд» (ЄДРПОУ 33164796), ТОВ «Укрпромплюс» (ЄДРПОУ 39124649), ТОВ «Лакшері Інвест» (ЄДРПОУ 39197717), ТОВ «Технік-ТРК» (ЄДРПОУ 39015999), ТОВ «Формула Профіт» (ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Дніпртехноком» (ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Мані-Тайм» (ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «НВП «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 24606612), ТОВ «Сефт Плюс» (ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Регіон Прайс» (ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Ферумтрейд» (ЄДРПОУ 39124544), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «Аксон Актив» (ЄДРПОУ 38925740) та ТОВ «Експо-Пасаж» (ЄДРПОУ 38865645), у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення зазначеної діяльності, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі продукції, відповідні звіти про здійснювану діяльність, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ТОВ «Рибальський кар'єр» з представниками перелічених вище підприємств щодо поставок щебеню із природного каменю зазначених марок, пов'язаних із цим фінансових розрахунків, а також електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо реалізації вказаного щебеню, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси між співробітниками і керівниками ТОВ «Рибальський кар'єр» із представниками вказаних підприємств, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сліщенко Ю.Г.