Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" зареєстрована 28.05.2004 за юридичною адресою Україна, **2, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, ВУЛИЦЯ ТОМСЬКА, будинок **. Керівником організації є БАБСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 51 425 945,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32990050

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

28.05.2004 (19 років 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

БАБСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

51 425 945,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Всього за цим КВЕД: 1 212

Інші:

08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 2, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, ВУЛИЦЯ ТОМСЬКА, будинок
E-mail:	****.@***.** Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380567888104 +380567880835 Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 32990050

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

КІПРСЬКА КОМПАНІЯ ОВЕРІН ЛІМІТЕД (OVERIN LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 3087, МІСТО ЛІМАСОЛ, АГІАС ФІЛАКСЕОС СТР,. КРІСТАБЕЛЬ ХАУС, 118Кіпр, 2112, МІСТО ЛІМАСОЛ, АГІАС ФІЛАКСЕОС СТР,. КРІСТАБЕЛЬ ХАУС, 118

Розмір внеску до статутного фонду: 51 425 945,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАЗЕПА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Україна, 01001, місто Київ, б.Дарницький, будинок 2P, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ
Швейцарія, 1660, ШАТО-Д'Е, ЧЕМІН ФЛОРІССАНТ, БУД. 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"

У організації ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 7 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329900504685

Дата реєстрації: 21.06.2004

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.06.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИДНІПРОВСЬКА ДПІ (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.06.2004

Номер взяття на облік: 3642

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИДНІПРОВСЬКА ДПІ (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 17.04.2007

Номер взяття на облік: 0432036704

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 49 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 49 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.11.2023	Рішення	Господарське	115162203	904/3799/23
08.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114789902	904/3799/23
27.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114491018	904/3799/23
24.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114491001	904/3799/23
20.09.2023	Ухвала суду	Господарське	113725553	904/3799/23
07.09.2023	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	113285754	175/3341/23
07.08.2023	Ухвала суду	Господарське	112662550	904/3799/23
18.07.2023	Ухвала суду	Господарське	112269836	904/3799/23
21.03.2023	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	109689229	175/3994/22
24.11.2022	Постанова	Справи про адміністративні правопорушення	107543439	175/3124/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
01.06.2004	Змінився вид діяльності		16180 - ПРОМИСЛОВIСТЬ НЕРУДНИХ БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ
01.06.2004	Змінився розмір статутного капіталу		21 000 грн.
01.06.2004	Змінилася адреса		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, САМАРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТОМСЬКА БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" - 32990050.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32990050 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" 32990050 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32990050 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32990050 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР".

Який основний КВЕД у контрагента 32990050 ?

На дату 03.12.2023 у 32990050 основний вид економічної діяльності 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 32990050 зареєстрований в Україна, **2, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, ВУЛИЦЯ ТОМСЬКА, будинок **.

Які дані про ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про фірму ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР".

ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" зареєстрована 28.05.2004. Уповноважена особа контрагента: Бабський Сергій Олександрович. Юридична адреса ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" — Україна, **2, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, ВУЛИЦЯ ТОМСЬКА, будинок **.

Відомості про фірму "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"

Основним видом діяльності є 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" присвоєно код ЄДРПОУ 32990050.

Статутний фонд компанії ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" становить 51 425 945,00 грн.

Компанія ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" згадується в 49 судових документах.

Перевірка компанії ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "РИБАЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Р.