Ухвала суду № 57545582, 17.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2673/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1764/16

17 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040030000093 від 05.11.2015 за фактом надання завідомо неправдивого звіту оцінювача про оцінку майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17.02.2016 р. старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №2 Іпатовим О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42015040030000093 від 05.11.2015 за фактом надання завідомо неправдивого звіту оцінювача про оцінку майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з 25.11.2014 перебуває рішення господарського суду м. Києва від 06.02.2014 у справі №4/30 про стягнення з Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього (04209, м.Київ, вул. Лебединська, 6, ЄДРПОУ 04012655) на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, ЄДРПОУ 23697280) заборгованості за кредитним договором № 81 від 01.10.2008 в сумі 167 392 465,73 грн.

У рахунок погашення заборгованості ПАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього за кредитним договором №81 від 01.10.2008 в сумі 167 392 465,73 грн., з яких: 116 700 000 грн. - заборгованість за кредитом;47 692 465 грн. - прострочена заборгованість по процентах; 3 000 000 грн.- пені за несвоєчасну сплату кредиту та процентів, а також 25 000 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Звернуто стягнення на заставлене майно, а саме: виробничий комплекс, загальною площею 8588,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього на праві власності; виробничий комплекс, загальною площею 4409,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. №10 та належить ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього на праві власності.

Визначено спосіб реалізації предметів іпотеки - шляхом продажу з прилюдних торгів з початковою вартістю предметів іпотеки - в розмірі 90 % від вартості предмету іпотеки, визначеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства України.

Під час примусового виконання вказаного судового рішення, головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України ОСОБА_3 25.11.2014 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження та 21.01.2015 проведено опис і арешт частини належного товариству.

Для проведення оцінки нерухомого майна (предметів іпотеки) постановою державного виконавця від 13.02.2015 №45573721 призначено суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання ОСОБА_4 (ЄДРПОУ 255411037, юридична адреса: АДРЕСА_1, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності НОМЕР_2, виданий Фондом державного майна України 03.06.2014), якою останнього також було попереджено про відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

При цьому, за надання послуг з оцінки майна Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Украгазбанк» було сплачено 35000,00 грн. на підставі договорів про незалежну оцінку вартості майна від 13.02.2015.

Експертом-оцінювачем ОСОБА_4 17.03.2015 було складено звіт про оцінку вартості майна боржника № 1703.4/15 та висновки про вартість майна - виробничого комплексу, загальною площею 8588,70 кв.м., що знаходиться за адресою; АДРЕСА_2, звіт про оцінку вартості майна боржника № 1703.3/15 та висновки про вартість майна - виробничого комплексу, загальною площею 4409,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

У зв'язку із запереченнями ПАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього проти результатів проведення оцінки, постановою державного виконавця від 14.05.2015 для здійснення рецензування звітів про оцінку майна, виконаних експертом-оцінювачем ОСОБА_4, було залучено оцінювача ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_4, кваліфікаційне свідоцтво суб'єкта оціночної діяльності НОМЕР_3, видане Фондом державного майна України 27.06.2001).

Експертом - оцінювачем ОСОБА_5 28.05.2015 було складено рецензії на звіти про вартість майна та зроблено висновки, що вони не в повній мірі відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та мають певні недоліки, які вплинули на достовірність звітів, але можуть використовуватись з метою, визначеною у звітах, після виправлення відповідних недоліків.

Експертом-оцінювачем ОСОБА_4 було внесено виправлення до звітів про оцінку майна від 17.03.2015 з урахуванням яких загальна вартість арештованого майна склала 59 381 918,00 грн., з яких: виробничий комплекс, загальною площею 8588,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 - 33 478 753,00 грн; виробничий комплекс, загальною площею 4409,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - 25 903 165,00 грн.

Рецензентом-оцінювачем ОСОБА_5 11.06.2015 було складено рецензії на зазначені звіти про вартість арештованого майна з урахуванням внесених виправлень та надано висновки, в яких встановлено відповідність даних звітів нормативно-правовим актам з оцінки майна та можливості їх використання для мети, передбаченої у звіті.

В подальшому, зазначені об'єкти нерухомого майна було передано на реалізацію на електронних прилюдних торгах за початковою ціною 90% від вартості предмету іпотеки, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, а саме: виробничий комплекс, загальною площею 8588,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 - 30 130 877,70 грн.; виробничий комплекс, загальною площею 4409,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - 23 312 848,50 грн.

Електронні торги 05.08.2015 з реалізації предметів іпотеки не відбулися у зв'язку із відсутністю цінових пропозицій від учасників торгів.

Відповідно до ст.49 Закону України «Про іпотеку», іпотекодержателем - ПАТ АБ «Укргазбанк» виявлено бажання придбати предмети іпотеки за початковою ціною, шляхом заліку забезпечених вимог в рахунок часткового погашення заборгованості за виконавчим документом, про що державним виконавцем 19.08.2015 складено акти про реалізацію предметів іпотеки за №45573721/2 та №45573721/2/1. Таким чином, заборгованість боржника було частково погашено у розмірі 53 443 726,20 грн., залишок заборгованості у виконавчому провадженні склав 113 948 739,53 грн.

Разом з цим, згідно з рецензіями експертів Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Спілка Експертів оцінювачів» від 22.09.2015, висновки та звіти про оцінку майна боржника, надані експертом-оцінювачем ОСОБА_4 у виконавчому провадженні №45573721, на підставі яких було визначено початкову ціну для реалізації на прилюдних торгах вищевказаних предметів іпотеки, не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть використовуватись з метою, визначеною у звітах, після виправлення зазначених недоліків, що свідчить про порушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вимог ст.31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в частині дотримання під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна і забезпечення об'єктивності оцінки майна.

Згідно зі звітами про незалежну оцінку майна станом на 17.03.2015, складених на замовлення ПАТ трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього суб'єктом оціночної діяльності - Товарною біржею «Універсальна», загальна вартість предметів іпотеки складала 157 826 537,00 грн., з яких: виробничий комплекс, загальною площею 8588,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 - 89 454 310,00 грн.; виробничий комплекс, загальною площею 4409,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - 68 372 227,00 грн.

Тобто, у звітах про оцінку майна боржника, виконаних оцінювачем ОСОБА_4 та рецензованих експертом ОСОБА_5, вартість предметів іпотеки занижено на 98 444 619 грн., чим завдано шкоди майновим інтересам ПАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього.

Крім того, ОСОБА_4 при оцінці нерухомого майна боржника, його обстеження за місцем знаходження не здійснювалось, як аналоги було використано об'єкти з об'яв на сайті OLX.ua, які були в один день опубліковано та після складання звітів видалено із зазначеного інтернет-сайту, що може свідчити про навмисний намір останнього надати неправдиві звіти про вартість об'єктів оцінки.

Таким чином, суб'єктами оціночної діяльності, залученими для участі у виконавчому провадженні №45573721 постановами головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України ОСОБА_3 від 13.02.2015 та від 14.05.2015, будучи попередженими про відповідальність за надання завідомо неправдивого звіту, в порушення вимог ст.31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з використанням завідомо неправдивих відомостей та даних про об'єкти нерухомого майна отриманих із інтернет-сайту OLX.ua, складено та надано до відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України звіти про оцінку вартості майна №1703.4/15 та №1703.3/15, висновки про вартість майна - виробничих комплексів, розташованих у АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 та завідомо неправдиві рецензії.

В подальшому, на підставі вказаних звітів про оцінку майна та з урахуванням рецензій, державним виконавцем було визначено початкову вартість об'єктів нерухомого майна боржника для реалізації на прилюдних торгах, що слугувало подальшій його реалізації за заниженими цінами.

Таким чином, в діях суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, залучених для участі у виконавчому провадженні №45573721 для здійснення оцінки нерухомого майна: виробничих комплексів розташованих у м. Києві на АДРЕСА_2 та на АДРЕСА_3, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України, а саме: надання завідомо неправдивого звіту оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження.

Вищенаведене підтверджується: звітами про оцінку вартості майна №1703.4/15 та №1703.3/15, висновками про вартість майна - виробничих комплексів, розташованих у АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2, виконаними ОСОБА_4, договорами про незалежну оцінку вартості майна від 13.02.2015, рецензіями на вказані звіти, виконаними ОСОБА_5 та Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська Спілка Експертів оцінювачів», та звітами про незалежну оцінку майна станом на 17.03.2015, виконаними Товарною біржею «Універсальна».

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення оціночно-будівельної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: матеріалів виконавчого провадження ВП №45573721 з виконання рішення господарського суду м. Києва від 06.02.2014 у справі №4/30, яке знаходиться у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий Гребенюк Н.Ю. клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №42015040030000093 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів виконавчого провадження ВП №45573721 з виконання рішення господарського суду м. Києва від 06.02.2014 у справі №4/30, яке знаходиться у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, розташованому за адресою м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13.

Строк дії ухвали до 17 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко