Ухвала суду № 57535315, 05.05.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4365/16-к

Провадження №1-кс/751/849/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 05 травня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д.В. про тимчасовий доступ до інформації -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000025 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що з метою встановлення факту безпідставної вимоги щодо відшкодування ПДВ та безтоварності операцій, з'ясування даних використання коштів у ланцюгу завищення податкового кредиту та витрат ПАТ «Млибор», осіб, які вчиняли відповідні операції, контрагентів, які брали участь в цьому виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації про ІР-адреси, в яких відбувалось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», що має значення в розслідуванні кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346 є обгрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д.В. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про ІР-адреси, з яких відбувалось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, тел.: 044 490-46-00; ccd@alfabank.kiev.ua, а саме:

1.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ПАТ «Млибор» (код ЄДРПОУ 14226133) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26000010912401:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с5204.11.201413 000 00011:47:495313 000 00011:50:28542 512 00012:00:265510 488 00012:07:215613 000 00012:43:495713 000 00013:36:18584 984 00014:32:16598 016 00014:38:446013 000 00016:04:416110 088 00016:21:086213 000 00016:29:40

2.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ПАТ «Млибор» (код ЄДРПОУ 14226133) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26000010912401:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с6305.11.20147 736 00012:03:32645 264 00012:03:35652 512 00013:51:21

3.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34832050) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26008103588001:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с9388205.11.201413 000 00011:26:03938842 416 40013:32:229388395 60013:32:22938857 00014:27:289388612 993 00016:16:54

4.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Бурат Агро» (код ЄДРПОУ 30152327) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26004103098001:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с6704.11.201410 488 000-6813 000 000-6913 000 000-704 984 000-

5.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Бурат Агро» (код ЄДРПОУ 30152327) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26005103097001:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с651305.11.201495 60013:33:47

6.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Агрокім» (код ЄДРПОУ 32370430) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26008012873001:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с488304.11.2014346 92014:47:42490313 000 00016:12:55493110 088 00016:29:0048827 669 08015:40:48

7.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Агрокім» (код ЄДРПОУ 32370430) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26008012873001:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с493205.11.201413 000 00011:54:1149382 416 40013:50:24

8.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ПСП «Слобожанщина Агро» (код ЄДРПОУ 3800113) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26002012735101:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с100014143604.11.201413 000 00011:34:26100014143713 000 00011:48:12100014143813 000 00011:50:50100014143913 000 00012:40:20100014144013 000 00013:06:33100014144113 000 00014:30:53100014144212 653 08016:01:20

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко