Ухвала суду № 57535309, 05.05.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4361/16-к

Провадження №1-кс/751/848/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 05 травня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д.В. про тимчасовий доступ до інформації -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000025 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що з метою встановлення факту безпідставної вимоги щодо відшкодування ПДВ та безтоварності операцій, з'ясування даних використання коштів у ланцюгу завищення податкового кредиту та витрат ПАТ «Млибор», осіб, які вчиняли відповідні операції, контрагентів, які брали участь в цьому виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації про ІР-адреси, в яких відбувалось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», що має значення в розслідуванні кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси, яка перебуває у володінні ПАТ «Промінвест Банк», 01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12 (МФО 300012) є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Коверзнева Д.В. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про ІР-адреси, з яких відбулось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», яка перебуває у володінні ПАТ «Промінвест Банк», 01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12 (МФО 300012), саме:

1. ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Бурат Агро» (код ЄДРПОУ 30152327) зареєстровано наступні платіжні доручення у системі «Клієнт-банк» про рахунки № 26008601002988:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с3090504.11.201413 000 00010:11:2930911298 00012:11:25

2. ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ «Бурат Агро» (код ЄДРПОУ 30152327) зареєстровано наступні платіжні доручення у системі «Клієнт-банк» про рахунки № 26008601002988:

№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с3094205.11.201413 000 00009:11:48

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко