Ухвала суду № 57499867, 15.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.04.16

У Х В А Л А Справа №200/6047/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/3567/16

15 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Климася Ю.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000001118 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Климась Ю.І., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001118 від 26.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, посадові особи ТОВ «Ісход» протягом 2015 року, в ході виконання умов договору №5-т від 03.02.2015, укладеному з Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, згідно проведеної процедури закупівлі товарів робіт та послуг УБЖП виконкому Криворізької міської ради по предмету закупівлі: «96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до Криворізького відділення обласного бюро судово-медичної експертизи тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл), здійснювали перевезення тіл померлих до Криворізького відділення обласного бюро СМЕ. При цьому посадові особи ТОВ «Ісход», з метою розкрадання бюджетних коштів, здійснювали перевезення тіл, які не відповідають умовам договору.

В ході досудового слідства встановлено, що за перевезення тіл, відповідно до договору №5-т від 03.02.2015 ТОВ «Ісход» (код 37861312) в період з 01.11.2015 до 31.12.2015 отримувало грошові кошти від Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, що був відкритий ТОВ «Ісход» (код 37861312) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Климасю Ю.І., тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ісход» (ЄДРПОУ 37861312) із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.1. документів, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1, валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку українська гривня;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 01.11.2015 по 31.12.2015;

1.4. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.11.2015 по 31.12.2015;

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали до 05 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко