Ухвала суду № 57498534, 04.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5030/16-к

Провадження № 1-кс/712/2635/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М.,при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бовсуновською Ю.С.,про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_4 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5, в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6, в обслуговуванні її банківського рахунку НОМЕР_8 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк»та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7, в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_4, знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп'ютер розміщений на її робочому місці, входила через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок НОМЕР_12, а також карткові рахунки № НОМЕР_10 і НОМЕР_11 відкриті в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770) та інші рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов'язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а 29.01.2016 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190; ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що з вищевказаних рахунків потерпілих грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_13, який належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Братів Савченко, 5, засновником і директором якого є ОСОБА_8 - колишня співробітниця і близька подруга доньки підозрюваної, хоча будь - хто із потерпілих взаємовідносин з ТОВ «ВІА Універсал» не мали. Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 встановлено, що в подальшому ці кошти перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_14 - картковий рахунок ОСОБА_8 та на банківський рахунок № НОМЕР_15 - корпоративний картковий рахунок ТОВ «ВІА Універсал», відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Крім того, аналізом вилученої документації по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: вищевказаного рахунку № НОМЕР_13, щоналежить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555); НОМЕР_17 і НОМЕР_18, що належать доньці підозрюваної ОСОБА_9; а також № НОМЕР_16, що належить ТОВ «Фарт Люкс» (код ЄДРПОУ 39098075) власником якого також є ОСОБА_9, а керівником - її чоловік, встановлено, що вони підключені до послуги SMS - інформування щодо руху коштів по ним. Це означає, що банківська установа направляла на зазначені власниками рахунків номери телефонів відповідні SMS - повідомлення, список та зміст яких має важливе значення для досудового розслідування. Такими номерами є: НОМЕР_2 і НОМЕР_3, якими користувалась ОСОБА_9; НОМЕР_4, яким користувався ОСОБА_10; а також НОМЕР_5 і НОМЕР_6, якими користувалась ОСОБА_8.

Слідчий і прокурор вказали на те, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «УкрСиббанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках № НОМЕР_19 і № НОМЕР_15 в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а також список і зміст SMS - повідомлень по цим рахункам, а також вищевказаним рахункам № НОМЕР_13,№ НОМЕР_21, НОМЕР_18 і НОМЕР_20 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників АТ «УкрСиббанк», приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного товариства.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Хлобистіна М.Л. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Хлобистіну М.Л., або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Нечипоренку О.П. або Комашку О.В. тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по місцю обслуговування рахунків, головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_19, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_19, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_15, що належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15, що належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

-списку та змісту SMS - повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_5 і НОМЕР_6 по банківському рахунку № НОМЕР_19 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS - повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_5 і НОМЕР_6 по банківському рахунку № НОМЕР_15 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS - повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_5 і НОМЕР_6 по банківському рахунку № НОМЕР_22 моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS - повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_2 і НОМЕР_3 по банківському рахунку № НОМЕР_21 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS - повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_2 і НОМЕР_3 по банківському рахунку № НОМЕР_23 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді;

-списку та змісту SMS - повідомлень, що надходили на телефонні номери НОМЕР_4, НОМЕР_5 і НОМЕР_6 по банківському рахунку НОМЕР_20 з моменту його відкриття по 31.12.2015 в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк виконання даної ухвали 30 днів з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко