Ухвала суду № 57498533, 28.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на здійснення приводу

Номер провадження 1-кс/712/2638/16

Номер справи 712/5034/16-к

м. Черкаси 28 квітня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Пидорича С.М., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000003, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменком В.І. і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Пидоричем С.М. клопотання про здійснення приводу ОСОБА_3.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Бакуменко В.І. звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000003, щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), за ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4, в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ «Родень - М» (код ЄДРПОУ 14196320), ПП «Агро-Адмірал» (код ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Облагрохім - Черкаси» (код ЄДРПОУ 30956059), ПП «Укртехпром - 2001» (код ЄДРПОУ 31278463), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Компанія Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ПП «Криниця-2007» (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ «Союз-Лед НВП» (код ЄДРПОУ 35919818), ТОВ «Райд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37754536), ТОВ «Агронафтотрейд» (код ЄДРПОУ 38228581), ТОВ «Зеон 2012» (код ЄДРПОУ 38368799), ТОВ «Компанія Біо - Макс» (код ЄДРПОУ 38369043), ТОВ «Активінвест Груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Домол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «Алантехсервіс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Скайлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), яку попередньо придбавав у ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Крім того, встановлено, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в період з 01.01.2013 по 30.04.2015 безпідставно, не маючи необхідних засобів, складських приміщень та найманих працівників для проведення фінансово-господарських операцій, формував податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Родень - М», ТОВ «Райд ЛТД» та ФОП ОСОБА_5, внаслідок чого виступив пособником в безпідставному завищенні податкового кредиту на загальну суму 3 488 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків вказаними суб'єктами господарювання в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменко В.І. та ст. прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Пидорича С.М. клопотання про здійснення приводу ОСОБА_3 підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І. та прокурора прокуратури Черкаської області Пидорича С.М., які просили задовольнити дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення даного правопорушення, необхідно допитати в якості свідка директора ТОВ «Райд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37754536) ОСОБА_3 щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Райд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37754536) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1). Встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. На неодноразові виклики повістками як на домашню адресу так і на адресу ТОВ «Райд ЛТД» ОСОБА_3 не з'являвся та не повідомляв про причини не явки.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 139-143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Здійснити привід ОСОБА_3,який проживає за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменка В.І. в кабінет № 216 для проведення слідчих дій.

Виконання ухвали доручити співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чепурний В.П.