Ухвала суду № 57469331, 12.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.04.2016 Справа № 554/1240/16-к

Справа № 554/1240/16-к

Провадження № 1-кс/554/2989/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Бута Д.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000053 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДЕС. у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області, радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохав: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) по рахункам: № 26008010003241 (ДОЛАР США) та №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України,а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків; інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за допомогою системи клієнт-банк; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2015 року по дату проведення даної процесуальної дії. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Буту Д.В.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Катруші В.П.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу В.В.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І.; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Меланченку Д.В., або іншій особі яка діятиме за дорученням слідчого. Клопотання прошу розглянути без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32015170000000053 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції. Встановлено, що службові особи ТОВ «Прінт-Інжиніринг» на території відокремленого підрозділу Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжиніринг» з використанням виробничих потужностей, в період 2015 року незаконно виготовили та зберігали з метою збуту, а також збували незаконно виготовлену підакцизну продукцію, бензин та дизельне пальне. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «Прінт Інжиніринг» встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № 26008010003241 (ДОЛАР США) та № 26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкриті у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849).Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уАКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) рахунків : №26008010003241 (ДОЛАР США), №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), які знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) №26008010003241 (ДОЛАР США), №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків; інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за допомогою системи клієнт-банк; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) №26008010003241 (ДОЛАР США), №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000053 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 12 квітня 2016 року до 12 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Буту Д.В.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Катруші В.П.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу В.В.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І.; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Меланченку Д.В. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уАКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) рахунків №26008010003241 (ДОЛАР США), №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), які знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України.

Надати дозвіл з 12 квітня 2016 року до 12 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Буту Д.В.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Катруші В.П.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу В.В.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І.; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Меланченку Д.В. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) №26008010003241 (ДОЛАР США), №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків; інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за допомогою системи клієнт-банк; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України.

Надати дозвіл з 12 квітня 2016 року до 12 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Буту Д.В.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Катруші В.П.; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу В.В.; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І.; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Меланченку Д.В. на вилучення інформації по рахунках ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) №26008010003241 (ДОЛАР США), №26009010003240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко