Ухвала суду № 57424129, 04.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

04.04.2016 Справа № 522/3250/16-к

№ 1-«кс»/522/4999/16

УХВАЛА

04 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000011 від 03.02.2016 р., за ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2016 року, слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000011 від 03.02.2016 р., за ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016160000000011 від 03.02.2016 за фактом легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великих, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, правова кваліфікація правопорушення - вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у особливо великих розмірах.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0680/2015/ДСК від 31.12.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.07.2012 по 14.01.2015, ОСОБА_3 з рахунку ОСОБА_4 - засновник, директор, бухгалтер ФГ «Досвід» (ЄДРПОУ 35305480) та ОСОБА_5 з рахунків TOB «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815) знято через каси банківських установ готівкові кошти на загальну суму 134,09 млн. грн. Вказаних дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Так, на рахунку TOB «Панмалія» №26009149152001 відкритому у AT «Імексбанк» (МФО 328384) та №26004013645801 відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 328384), протягом 2012-2015 рр. були закумульовані безготівкові кошти назагальну суму 216,16 млн. грн. Джерелами походження зазначених коштів були надходження з інших власних рахунків TOB «Панмалія» (у загальній сумі 7,73 млн. грн.) та з рахунків великої кількості юридичних осіб (у загальній сумі 208,43 млн. грн.), у якості фінансової допомоги та оплати за сільськогосподарську продукцію. Частина підприємств які перераховували кошти на рахунки TOB «Панмалія» займають вагоме місце на аграрному ринку України, а також перераховували кошти підприємствами з ознаками фіктивності, у тому числі ФГ «Досвід» (у загальній сумі 42,26 млн. грн.) відносно службових осіб якого внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000135 від 13.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. 30.12.2015 засновнику, директору та бухгалтеру ФР «Досвід» ОСОБА_4 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. 04.01.2016 ОСОБА_4 оголошено в розшук, а досудове розслідування у даному кримінальному провадженню зупинено.

В подальшому, основна частина зарахованих на вищезазначені рахунки коштів (у загальній сумі 127,51 млн. грн.), за період з 27.08.2012 по 14.01.2015, була знята колишнім засновником, директором та бухгалтером TOB «Панмалія» - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1)

Інша частина коштів була перерахована на інші власні рахунки TOB «Панмалія» (у загальній сумі 3,57 млн. грн.), на користь ряду фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_4, її довіреній особі ОСОБА_3 та ряду юридичних осіб (у загальній сумі 75,91 млн. грн.).

А також, в ході досудового розслідування встановлено, що TOB «Панмалія» за податкової адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченка, буд. 1 не знаходиться. Згідно баз даних ТУ ДФС України TOB «Панмалія» не звітує до Білгород-Дністровської ОДПІ з серпня 2014 року.

Виходячи з вищевикладеного, вказані операції свідчать про невідповідність вхідних грошових потоків вихідним, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій, а також свідчить про скоєння дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Разом з тим встановлено, що оригінали документів податкової та юридичної справи TOB «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815) знаходиться у Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.

При цьому, інформація, що міститься в документах податкової та юридичної справи TOB «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали податкової та юридичної справи TOB «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, слідчий просив надати йому або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України тимчасовий доступ до документів ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815), які знаходяться у Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, за період з 01.01.2012 року по 15.03.2016 року з подальшим їх вилученням у Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, а саме копії податкової та юридичної справи ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, у зв'язку з тим що існує загроза зміни або знищення документів, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції Роженку Олексію Володимировичу, або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815), які знаходяться у Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, за період з 01.01.2012 року по 15.03.2016 року з подальшим їх вилученням у Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, а саме копії податкової та юридичної справи ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Пислар В.П.