Ухвала суду № 57379909, 22.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4965/16-к

Провадження № 1-кс/263/2738/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Хараджа Н.В., ознайомившись з матеріалами клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку в Публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: 26000560550301 в гривнях України, відкритого ТОВ «АГРОБАЗТОРГ» (ЄДРПОУ 39711075); № 26008565362400 в гривнях України, відкритого ТОВ «Буд - Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826); № 26007589254001 в гривнях України, відкритого ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322); № 26000602284900 в гривнях України, відкритого ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429); № 26000604672800 в гривнях України, відкритого ТОВ ТД «Аеро» (ЄДРПОУ 40089718); № 26004602336100 в гривнях України, відкритого ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481); № 26001604607700 в гривнях України, відкритого ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798); № 26007604650900 в гривнях України, відкритого ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592); № 26042636647400 в гривнях України, № 26059000036767 в гривнях України, № 26008536647400 в гривнях України, відкритих ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), та заборонити здійснення будь яких банківських операцій, транзакцій та інше, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 за сприяння податківців Донецької області з використанням «схемного» банку, організував злочинну схему з «конвертації» грошових коштів і надає вищезазначені протиправні «послуги» підприємствам центру та сходу України. Зокрема «клієнтами конвертаційного центру» в тому числі є і підприємства, які перебувають на обліку в ДФС Донецької області, а саме: ТОВ «Тетз - інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м. Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд - Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м. Слов'янськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м. Мар'їнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494) м. Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) м. Маріуполь.

Департаментом захисту економіки Національної поліції України розглянуто встановлено, що ОСОБА_3 безпосередньо та через підконтрольні йому суб'єкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та 30.01.2015 розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останніми встановлено, що гр. ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. Використовуючи зазначену схему гр. ОСОБА_3 «надає послуги конвертації» грошових коштів підприємствам сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. грн. щомісячно. Також в ході відпрацювання встановлено, що гр. ОСОБА_3 у злочинній діяльності активно допомагають співробітники Державної податкової служби, зокрема м. Маріуполя.

16 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення прокуратурою Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні: ОСОБА_3 (організатор) ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ОСОБА_4 (помічник організатора) ІНФОРМАЦІЯ_2 який мешкає за адресою: АДРЕСА_3; ОСОБА_5 (бухгалтер) ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_4; Офісні приміщення в яких здійснюється протиправна діяльність розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Артема (нині Січових Стрільців), б. 9-д (5-6 поверхи); м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського (нині Вернадського) 33-В (цокольних поверх).

Також встановлено, що на теперішній час вказані громадяни використовують наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно висновків експертних досліджень № 1-16/03/2016-до від 16.03.2016 та № 2-14/03/2016-до від 14.03.2016 наданих ТОВ «Дослідницький інформаційно - консультаційний центр», службовими особами ТОВ «Дистрибуційна компанія «Укрсоюз» та ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», внаслідок користування «послугами конвертаційного центру» спричинена матеріальна шкода шляхом не нарахування та несплати в державний бюджет податку на додану вартість за вересень - грудень 2015 року в розмірі 7 439 517 грн. та 11 000 000 грн., відповідно.

Згідно з витягами Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «АГРОБАЗТОРГ» (ЄДРПОУ 39711075) - 26000560550301 в гривнях України; ТОВ «Буд - Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826) - № 26008565362400 в гривнях України; ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) - № 26007589254001 в гривнях України; ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429) - № 26000602284900 в гривнях України; ТОВ ТД «Аеро» (ЄДРПОУ 40089718) - № 26000604672800 в гривнях України;ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481) - № 26004602336100 в гривнях України; ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798) - № 26001604607700 в гривнях України; ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592) - № 26007604650900 в гривнях України; ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) - № 26042636647400 в гривнях України, № 26059000036767 в гривнях України, № 26008536647400 в гривнях України.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Проте, слідчим не надано доказів щодо повідомлення підозри у вказаному кримінальному провадженні, причетності вище перелічених підприємств, на рахунки яких слідчий просить накласти арешт, до обставин кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно не надано суду достатніх та достовірних підстав щодо розумності та співрозмірності накладення арешту на вказаний рахунок обставинам вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на зазначене майно та повертає клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа