Ухвала суду № 57358316, 22.04.2016, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/172/16-к

Провадження №: 1-кс/332/100/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Андрюшина Л.А.,

за участю секретаря Ковтуна В.І., прокурора Лемішко М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонова Д.С., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області Лемішко М.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080030002065від 02 вересня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2016 року старший слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонов Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № 2600530996301, мотивуючи своє клопотання тим, що в проваджені слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за 12015080030002065 від 02 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2015р. надійшла заява від начальника планово-економічного відділу ДП «Запоріжжякомункологія» ОСОБА_3 про те, що керівництво даного підприємства більше ніж один місяць безпідставно не виплачує співробітникам заробітну плату. У зв'язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування отримано ухвалу Заводського районного суду м.Запоріжжя у справі №332/172/16-к від 26.01.2016р. про надання тимчасового доступу до документів щодо наявних у ДП «Запоріжжякомунекологія» рахунків, відкритих у банківських установах, дати їх відкриття та закриття за період з грудня 2012 по грудень 2015 року. На підставі вищезазначеної ухвали 23.02.2016 року в приміщенні ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тенісна,8, було здійснено тимчасовий доступ до документів щодо наявних рахунків ДП «Запоріжжякомунекологія» та згідно виявленої інформації встановлено, що підприємство має відкритий рахунок в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17, а саме: НОМЕР_1.

У з в'язку з цим, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, та надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також призначити судово-економічну експертизи по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів ДП«Запоріжжякомунекологія».Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для з'ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) по банківському рахунку НОМЕР_1.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи -ПАТ «Банк Кредит Дніпро», не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Сирицю Д.О., який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора прокуратури Заводського району м. Запоріжжя Лемішко М.В., яка також підтримала клопотання слідчого і просила його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, приходжу до висновку, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають на меті призначення судово-економічної експертизи, а також було доведено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.Таким чином, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, але воно підлягає частковому задоволенню, а саме слід задовольнити клопотання в частині надання виписки по руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та відмовити у задоволені клопотання в частині надання виписок руху грошових коштів по іншим рахункам у будь-яких валютах, оскільки відсутні дані щодо відкриття таких рахунків ДП «Запоріжжякомунекологія» в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 131-132, 159-166 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонову Д.С. тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в Публічному акціонерному товаристві «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17, а саме:

●виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому ДП «Запоріжжякомунекологія» (код ЄДРПОУ 20476555, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Теплобудівна,20) із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з грудня 2012 року по грудень 2015 року у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

●всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні зазначеного рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаних розрахункових рахунках.

Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17, зобов'язано надати старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонову Денису Сергійовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Старший слідчий Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонов Денис Сергійович зобов'язаний пред'явити ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17 дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрюшина Л.А.