Ухвала суду № 57358315, 22.04.2016, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/172/16-к

Провадження №: 1-кс/332/101/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Андрюшина Л.А.,

за участю секретаря Ковтуна В.І., прокурора Лемішко М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонова Д.С., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області Лемішко М.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080030002065від 02 вересня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2016 року старший слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонов Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1, мотивуючи своє клопотання тим, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12015080030002065 від 02 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2015р. надійшла заява від начальника планово-економічного відділу ДП «Запоріжжякомункологія» ОСОБА_3 про те, що керівництво даного підприємства більше ніж один місяць безпідставно не виплачує співробітникам заробітну плату. У зв'язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування отримано ухвалу Заводського районного суду м.Запоріжжя у справі №332/172/16-к від 26.01.2016р. про надання тимчасового доступу до документів щодо наявних у ДП «Запоріжжякомунекологія» рахунків, відкритих у банківських установах, дати їх відкриття та закриття за період з грудня 2012 по грудень 2015 року. На підставі вищезазначеної ухвали 23.02.2016 року в приміщенні ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тенісна,8, було здійснено тимчасовий доступ до документів щодо наявних рахунків ДП «Запоріжжякомунекологія» та згідно виявленої інформації встановлено, що підприємство має відкритий рахунок в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Сергія Струтинського, 8, а саме: НОМЕР_1.

У зв'язку з цим, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, та надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також призначити судово-економічну експертизи по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів ДП «Запоріжжякомунекологія».Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для з'ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), рахунок НОМЕР_1.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи -ПАТ БАНК «ТРАСТ», не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області, який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні ним у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора прокуратури Заводського району м. Запоріжжя, якатакож підтримала клопотання слідчого і просила його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не було доведено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документахз наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12015080030002065 на підставі заяви ОСОБА_3 про невиплату керівництвом ДП «Запоріжжякомунекологія» заробітної плати, 02.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 175 КК України. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що з грудня 2012 року на підприємстві почала утворюватися заборгованість по заробітній платі. Заробітну плату з грудня 2012 року по червень 2015 року вона отримувала один раз у три-чотири місяці у сумі до 1000грн., хоча заробітна плата в цілому складала 3000грн.. В зазначений період ДП «Запоріжжякомунекологія» працювало у повній мірі. Аналогічні показання під час досудового розслідування дав потерпілий ОСОБА_4, зазначивши, що в період з лютого 2014 року по лютий 2015 року він отримував заробітну платі один раз у три-чотири місяці в сумі до 1000грн., хоча його заробітна плата в цілому складала 3000грн..

Згідно даних про банківські рахунки, отриманих слідчим під час досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ БАНК «ТРАСТ» був відкритий 28.10.2015 року, тобто вже після того періоду, коли утворилася заборгованість по заробітній платі в ДП «Запоріжжякомунекологія» та після внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 175 КК України до ЄРДР. Разом з тим, в клопотанні слідчого номер рахунку відкритому у ПАТ БАНК «ТРАСТ» і до якого слідчий просить надати йому тимчасовий доступ зазначений як 2600304323001, тоді як у наданих слідчому даних, номер рахунку відкритому у ПАТ БАНК «ТРАСТ» зазначений як НОМЕР_1. Отже, розрахунковий рахунок № 2600304323001 до якого слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ПАТ БАНК «ТРАСТ» ДП «Запоріжжякомунекологія» не відкривався, а тому підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні, також як і відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання виписок руху грошових коштів по іншим рахункам у будь-яких валютах, у зв»язку з відсутністю даних щодо відкриття таких рахунків ДП «Запоріжжякомунекологія» в ПАТ БАНК «ТРАСТ».

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 131-132, 159-166 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Гапонова Дениса Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080030002065 від 2 вересня 2015 року, а саме у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), рахунок НОМЕР_1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрюшина Л.А.