Ухвала суду № 57325862, 21.04.2016, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1361/16-к

УХВАЛА

Іменем України

"21" квітня 2016 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Бугайченко Т.А., за участю прокурора Іванюк О.А., секретаря Величко Т.Г. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрія клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного в межах кримінального провадженні №12016120070000998,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Олександрійської місцевої прокуратури Іванюк О.А. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26003602102700 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «Артеком», (Код ЄРДПОУ 40185516), юридична адреса: м. Київ, пр. Голосіївський, будинок 108, корпус, офіс, 2, МФО : 351005, ІПН:401855126505, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», (код ЄРДПОУ 09807750) юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, будинок 60, в період часу з 18.04.2016 по даний час, та вилучення зазначених документів, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 12016120070000998 від 20.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 5 квітня 2016 року між ТОВ «Автотехпром» (код ЄРДПОУ 24709453) та ТОВ «Артеком» (Код ЄРДПОУ 40185516) укладено договір № 0504-01 поставки нафтопродуктів, згідно якого ТОВ «Артеком» (Постачальник) зобов'язувалося за замовленням передати у власність ТОВ «Автотехпром» (Покупцю) нафтопродукти, відповідно до Специфікації до договору: а саме: дизельне паливо - ДТ - Л - К 5сорт С СТБ 1658-2015 у кількості 36 000 л на загальну суму, з урахуванням ПДВ 478 тис. 00 коп, При цьому, істотною умовою договору зазначено повна передплата за товар упродовж 3 робочих днів після отримання заявки на поставку товару. 19.04.2016 ТОВ «Автотехпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Артеком», грошові кошти в сумі 478800 грн., однак, завантаження товару так і не відбулося.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Автотехпром» (потерпілої юридичної особи) ОСОБА_2, яка пояснила, що 05.04.2016 ТОВ «Автотехпром» уклало договір поставки нафтопродуктів з підприємством ТОВ «Артеком», юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, будинок 108, корпус 2, офіс 2. Як їй стало відомо, про укладення даного договору з ТОВ «Артеком» домовлявся директор ОСОБА_3, про існування даного підприємства він дізнався з інтернет - сайту. Пряму домовленість та спілкування з контактною особою за № телефону НОМЕР_2, який назвався ОСОБА_4, вів теж директор підприємства ОСОБА_3, після домовленостей, на адресу електронної пошти ТОВ «Автотехпром» 05 або 06 квітня 2016 року надійшов договір №0504-01 від 05.04.2016, вказаний договір посадові особи ТОВ «Артеком» надійшов з електронної адреси , у зв'язку з чим оригінал договору з мокрою печаткою та підписом відсутній.

Після того, як ТОВ «Автогтекхпром» отримало договір, його підписав директор підприємства ОСОБА_3 У подальшому, для оплати поставки нафтопродуктів, 19.04.2016 ОСОБА_2 спілкувалася з контактною особою на ім'я ОСОБА_4 щодо оплати товару, він надіслав на електронну адресу ТОВ «Автотехпром» рахунок та специфікацію для оплати товару. Крім того, вони домовилася, що відразу після оплати головний бухгалтер мала надіслати на електронну адресу ТОВ «Артеком» копію платіжного документу про оплату вказаного товару, що вона і зробила після перерахунку коштів. Перерахунок коштів здійснювався згідно платіжного доручення №4146 від 19.04.2016 через банк платника «Приват Банк» на рахунок «АТ «Укрсибанк» рахунок 26003602102700. Оплата пройшла об 11 годині 17 хвилин. Також, ОСОБА_1 (контактній особі ТОВ «Артеком») вже було відомо, що на 11 годину за місцем загрузки товару в м. Коростень, вже чекає водій з автомобілем. Загрузка повинна була відбуватися в автомобіль НОМЕР_1, водій ОСОБА_5, він є працівником ТОВ «Октан - Оіл», з яким ТОВ «Автотехпром» також укладало договори на перевезення товарів. У подальшому, близько 19 години 15 хвилин головному бухгалтеру ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що завантаження товару не відбулася, намагався з'ясувати чи дійсно пройшов платіж. ОСОБА_2 зателефонувала на гарячу лінію «Приват Банку», за телефоном 3700, та з'ясувала, що платіж пройшов без проблем. У подальшому, головний бухгалтер та генеральний директор поїхали до поліції, де написали заяву. ОСОБА_2 намагалася телефонувати на контактний номер представника ТОВ «Артеком» ОСОБА_5, однак, телефон вимкнений. Крім того, 20.04.2016, ТОВ «Автотехпром» намагалися зв'язатися з ТОВ «Артеком» за допомогою електронної пошти, однак відповіді так і не надійшло.

Крім того, допитаний в якості представника потерпілої юридичної особи генеральний директор ТОВ «Автотехпром» ОСОБА_3, підтвердив покази надані ОСОБА_2

Заслухавши доводи прокурора , яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Олександрійського ВП досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор , знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити .

Надати прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Іванюк О.А. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26003602102700 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «Артеком», (Код ЄРДПОУ 40185516), юридична адреса: м. Київ, пр. Голосіївський, будинок 108, корпус, офіс, 2, МФО : 351005, ІПН:401855126505, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», (код ЄРДПОУ 09807750) юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, будинок 60, в період часу з 18.04.2016 по 21.04.2016 року включно, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

Роз'яснити голові правління ПАТ «Укрсиббанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.05.2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Бугайченко