Ухвала суду № 57291689, 20.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5231/16-к

Провадження № 1-кс/161/1939/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 квітня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі судових засідань Данієляні А.К., за участю військового прокурора Луцького гарнізону Давидова Є.О., розглянувши клопотання військового прокурора Луцького гарнізону Давидова Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Військовий прокурор Луцького гарнізону Давидов Є.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунках, що відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, місце реєстрації: АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 року до 01.01.2016 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з наданням можливості виготовлення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №42016030220000095 від 19 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, так як у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог ч. 1 та ч. 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» офіцер запасу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 є суб'єктом декларування. На виконання зазначених вимог, вказаною особою було підготовлено та подано для здійснення фінансового контролю декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік. Загальним сукупним доходом ОСОБА_3 у вказаній декларації зазначена лише одержана ним заробітна плата у сумі 43 000 грн. При цьому, у відомостях у розділі V декларації інформації про вклади у банках, цінні папери та інші активи не значиться. Разом з тим, на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «УкрСиббанк» відкрито картковий рахунок НОМЕР_2. При цьому, на вказаний рахунок протягом 2015 року надходили значні суми коштів. Таким чином, ОСОБА_3 у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік подав завідомо недостовірні відомості, тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність частково підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому військовому прокурору Луцького гарнізону західного регіону України Давидову Є.О., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунках, що відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, місце реєстрації: АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 року до 01.01.2016 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з наданням можливості виготовлення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167, 562 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) військовому прокурору Луцького гарнізону західного регіону України Давидову Є.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр-т Московський, 60), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунках, що відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, місце реєстрації: АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_1) у період з 01.01.2013 року до 01.01.2016 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з наданням можливості виготовлення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук