Ухвала суду № 57291597, 20.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5263/16-к

Провадження № 1-кс/161/1949/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 20 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчука А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про дозвіл на обшук приміщень СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за юридичною адресою: Волинська область, Луцький район, с. Городище, вул. Шкільна, 32, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук приміщень СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за юридичною адресою: Волинська область, Луцький район, с. Городище, вул. Шкільна, 32 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, а саме: паперові та електронні носії інформації (записники, зошити, блокноти, флеш носії), на яких зафіксовані відомості щодо обставин вчинення розслідуваного злочину та причетних до цього конкретних осіб, а також наявні знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт з додатками, акти приймання - передачі робіт з додатками, відомості про видачу грошей на закупівлю молока від населення, спеціалізовані форми про витрати кормів, відомості про списання, платіжні документи, касові ордери та квитанції, чорнові записи про використання, придбання молока, комп'ютерна техніка на якій здійснювалось створення документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016030000000015 від 26.02.2016 року послужило те, були надані матеріали оперативного управління Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області відповідно до яких встановлено, що в період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року службові особи СГ ТОВ «Городище» (код 31890591, адреса: Луцький район, с. Городище, вул. Шкільна, 32) систематично здійснювали господарську діяльність пов'язану з придбання молока в значних кількостях за готівкові кошти у фізичних осіб (населення) - власників одноосібних селянських господарств на території сіл: Городище, Мартинівка (Городищенська сільрада Луцького району), с.Вільхівка, Ярівка, Софіївка, Діброва (Вільхівська сільрада Горохівського району), с.Звиняче, Красів (Звинячинська сільрада Горохівського району) та його подальшою реалізацією на молокопереробне підприємство ТОВ «Кременецьке молоко» (код ЄДРПОУ 30917423, м. Кременець, вул. Дубнівська,111) без відображення відповідних господарських операцій в загальних деклараціях з ПДВ підприємства по яких проводяться розрахунки з державним бюджетом.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що службові особи СГ ТОВ «Городище» за 2013-2015 роки придбане молоко у населення реалізовувало на ТОВ «Кременецьке молоко» під виглядом власно вирощеної сировини, тому відповідні суми податку на додану вартість до державного бюджету не декларувались та не сплачувались, так як дані операції відображались виключно в дотаційних (спец. деклараціях) з ПДВ по яких розрахунки з бюджетом не проводяться, тим самим ухилялись від сплати податку на додану вартість.

Оскільки, проведення обшуку приміщень СГ ТОВ «Городище» за юридичною адресою: Волинська область, Луцький район, с. Городище, вул. Шкільна, 32, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000015 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, а також інших речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі слідчих у кримінальному провадженні № 32016030000000015 чи відповідному оперативному підрозділу слід надати дозвіл на обшук приміщень СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за юридичною адресою: Волинська область, Луцький район, с. Городище, вул. Шкільна, 32 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, а саме: паперові та електронні носії інформації (записники, зошити, блокноти, флеш носії), на яких зафіксовані відомості щодо обставин вчинення розслідуваного злочину та причетних до цього конкретних осіб, а також наявні знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт з додатками, акти приймання - передачі робіт з додатками, відомості про видачу грошей на закупівлю молока від населення, спеціалізовані форми про витрати кормів, відомості про списання, платіжні документи, касові ордери та квитанції, чорнові записи про використання, придбання молока, комп'ютерна техніка на якій здійснювалось створення документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі слідчих у кримінальному провадженні № 32016030000000015 чи відповідному оперативному підрозділу дозвіл на обшук приміщень СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за юридичною адресою: Волинська область, Луцький район, с. Городище, вул. Шкільна, 32 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності СГ ТОВ «Городище» (код 31890591) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, а саме: паперові та електронні носії інформації (записники, зошити, блокноти, флеш носії), на яких зафіксовані відомості щодо обставин вчинення розслідуваного злочину та причетних до цього конкретних осіб, а також наявні знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт з додатками, акти приймання - передачі робіт з додатками, відомості про видачу грошей на закупівлю молока від населення, спеціалізовані форми про витрати кормів, відомості про списання, платіжні документи, касові ордери та квитанції, чорнові записи про використання, придбання молока, комп'ютерна техніка на якій здійснювалось створення документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук