Ухвала суду № 57214418, 06.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7036/16-к

Провадження 1-кс/127/2648/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Пєскова Є.Д., за участі слідчого Данилюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Данилюк В.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2016, слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Лемешев П.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 42015020420000186 від 07.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи Повітряних Сил України, зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов'язаними суб'єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 20014 році між ВЧ А0215 та ТОВ «Укравпостач» укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей «Прибой - 2С» на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Укравпостач» отримані грошові кошти перерахувало на ПП «Інкар» (знаходиться в стані припинення), ТОВ «Редінг», ТОВ «Венса Пром» (суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ «Донецький експериментальний ремонтно -механічний завод» (м. Донецьк, проспект Павших Комунарів, 104, підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально - технічної бази «ДНР»).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Укравпоста» має розрахунковий рахунок №26004700132834, відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360920, адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел.: 044 201-1661, 0 800 500 450, факс: 044-201-17-80, електронна адреса bank@pravex.ua).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ПП «Інкар» має розрахункові рахунки №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, 26008204821 відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 - 302, (0482) 301-301.)

Відповідно до роздруківки по рахунку №26004700132834, відкритого ТОВ «Укравпостач» 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані на ТОВ «Укравпостач» з казначейських рахунків Міністерства оборони України та військової частини А0215, в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №26008204821 який відкритий ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, будинок 2-А, приміщення 11-Н) в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 - 302, (0482) 301-301.).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охороню вальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до всіх документів ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 - 302, (0482) 301-301.) що стосуються відкриття та подальшого використання ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, будинок 2-А, приміщення 11-Н) розрахункових рахунків №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, а також до роздруківки про рух коштів по даним рахункам з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Марфін Банк» юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ПАТ «Марфін Банк» юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Данилюк В.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Данилюку В.В. та оперативному працівнику УСБУ у Вінницькій області підполковнику Кононенку В.О. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) документів ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 - 302, (0482) 301-301.) що стосуються відкриття та подальшого використання ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, будинок 2-А, приміщення 11-Н) розрахункових рахунків №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- - платіжних доручень з 11.12.2012 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 11.12.2012 по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978;

- документів, що свідчать про видачу з рахунків №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо);

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 11.12.2012 по теперішній час по банківським рахункам №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату закриття по рахункам №26008204821, №26009204821840, 26002204821643, 26001204821978, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя