Ухвала суду № 57199853, 16.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.03.16

У Х В А Л А Справа №200/3740/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/2310/16

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Плюкало М.П., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040000000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.02.2016 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946) зареєстроване платником податків у ДПІ у м. Ужгород ГУ ДФС України у Закарпатській області.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Ужгород ГУ ДФС України у Закарпатській області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Представник ДПІ у м. Ужгород ГУ ДФС України у Закарпатській області повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу М.П.,старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів у повному обсязі ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), які знаходяться у володінні ДПІ у м. Ужгород ГУ ДФС України у Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Духновича, 2, а саме:

облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), за період з 14.08.2014 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 14.08.2014 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946) з податку на прибуток, за період з 14.08.2014 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946) за формою 1ДФ за період з 14.08.2014 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко