Ухвала суду № 57110293, 08.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13551/16-к

Провадження № 1-кс/761/8372/2016

У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Дема О.В., при секретарі Ковальський С.Л., розглянувши клопотання ст. слідчого з особливо важливих справ 3-го відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції Деми Олександар Вікторовича, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015000000000223 від 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 08.04.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015000000000223, відомості щодо якого 19.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ФОРЕСТ ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 39662608), ТОВ «ФОРЕСТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39888692), ТОВ «ЯРОСВІТ 2014» (код ЄДРПОУ 39662608), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФОРЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ39531082), ТОВ «ДІАМАНТ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 39455185), ТОВ «ЯРОВІТ 2014» (код ЄДРПОУ 39231878), ТОВ «ГУДВУД» (код ЄДРПОУ 39117055), ТОВ «НКЦ «АВТОСВІТ» (код ЄДРПОУ 38490538), ТОВ «МЕТЕОРА ЛІС» (код ЄДРПОУ 39422254), ТОВ «ПАЛЕТ» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «СТАРВУД+» (код ЄДРПОУ 38107470), ТОВ «Тимбер-Лайн»(код ЄДРПОУ 40335584), ТОВ «ДБН Інжбуд»(код ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «ВудЛайф»(код ЄДРПОУ 40092034), ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 та інші за співучастю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших, надавали протягом 2015 року в обласні управління лісового та мисливського господарства для оформлення Сертифікатів недостовірні товаросупровідні документи від лісокористувачів Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Херсонський, Харківської, Чернівецької та Київської областей на загальний об'єм понад 20 тис м. куб., що призвело до ненадходження до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 10 млн. грн.

Так, в рамках кримінального провадження встановлено, що власниками іноземної компанії-імпортера «DrevoMixs.r.o.» (Hlinkova, 11, 04001, Kosice, Slovakia) громадянами України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_18 та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_19 іШкуранецькою ОСОБА_20 організовано протиправну схему ухилення від сплати податків шляхом експорту пиломатеріалів по підробним документам через суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності на загальний об'єм понад 25 тис м3 на суму понад 40 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_11 оформляла на власне ім'я довіреності для надання документів та отримання в Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_31, ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_33, ФОП ОСОБА_34, ФОП ОСОБА_35, ФОП ОСОБА_36, ФОП ОСОБА_37, ФОП ОСОБА_38, ФОП ОСОБА_39,ФОП ОСОБА_40, ФОП ОСОБА_55, ФОП ОСОБА_42, ФОП ОСОБА_54, ФОП ОСОБА_44, ФОП ОСОБА_45, ОСОБА_46, ФОП ОСОБА_47.

З метою отримання сертифікатів ОСОБА_11 подано протягом 2015 року від імені вищезазначених фізичних осіб-підприємців первинні та перехідні документи на загальний об'єм купленого лісу в круглому вигляді понад 48 тис м3.

Згідно з первинними товарно-супровідними документами поданими як підстава для отримання сертифікатів уся деревина була начебто закуплена в КЛГ «Чорнобильська пуща» ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та в подальшому закуплена вищезазначеними фізичними особами-підприємцями у ПП «Лубайни», ТОВ «Партнер Олеум», ФОП ОСОБА_48, ФОП ОСОБА_49.

Згідно з отриманої інформації від оперативних працівників Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України вказані деревообробні цехи не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності та не мають необхідних дозвільних документів для виготовлення пиломатеріалів використовують деревину отриману внаслідок самовільних рубок на території державних лісогосподарських підприємств Волинської області.

Так, з метою експорту пиломатеріалів гр. ОСОБА_11 від імені ФОП ОСОБА_44, ОСОБА_50, ФОП ОСОБА_47 отримано в Херсонському ОУЛМГ сертифікати на загальний об'єм 908 м3 (підставою для видачі стали товарно-супровідні документи начебто видані ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»,ПП «Лубайни», ТОВ «Дружба-М», ТОВ «Партнер Олеум», ФОП ОСОБА_48 на загальний об'єм понад 2,8 тис. м3.

Також, встановлено, що вищевказана продукція експортувалась через митний пост «Коволь», який розташований за адресою: Волинська обл. м. Ковель, вул. Володимирська 150, за вказаною адресою знаходяться приміщення брокерів та невстановлених осіб які сприяли експорту лісу за фіктивними документами.

З огляду на дані, здобуті під час досудового розслідування є підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних фізичних осіб підприємців, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою:Волинська обл. м. Ковель, вул. Володимирська 150, та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на нежитлове приміщення за адресою: Волинська обл. м. Ковель, вул. Володимирська 150, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Термінал» код 32687895.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32015000000000223 від 19.11.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: Волинська обл. м. Ковель, вул. Володимирська 150.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: Волинська обл. м. Ковель, вул. Володимирська 150, зареєстроване на праві власності за ТОВ «Термінал» код 32687895, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажно-митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів) ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_31, ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_33, ФОП ОСОБА_34, ФОП ОСОБА_35, ФОП ОСОБА_36, ФОП ОСОБА_37, ФОП ОСОБА_38, ФОП ОСОБА_39, ОСОБА_40, ФОП ОСОБА_51, ОСОБА_42, ФОП ОСОБА_52, ФОП ОСОБА_44, ФОП ОСОБА_45, ФОП ОСОБА_53, ФОП ОСОБА_47, ФОП ОСОБА_3,ФОП ОСОБА_53, ФОП ОСОБА_47, ФОП ОСОБА_48, ПП «Лубайни», ТОВ «Дружба-М», ТОВ «Партнер Олеум», ТОВ «Палет» код 38107470,компанія«DrevoMixs.r.o.»,печаток зазначених підприємств, журналів реєстрації в'їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки,чорнових записів, журналів, зошитів, лісоматеріали, пиломатеріали, грошові кошти здобутих в результаті незаконної діяльності та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

Виконання вказаної ухвали покласти на слідчу групу, яка створена для проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32015000000000223 від 19.11.2015 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.