Ухвала суду № 57090035, 04.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4730/16-к

Провадження №1-кс/127/1836/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Шеремети А.А., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Шеремети А.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Вінницького відділення №1 ПАТ "Універсал Банк", ЄДРПОУ 21133352, за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шеремета А.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Формугую В.Ю., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 року за №12015020010007385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі заяви директора Департаменту безпеки ПАТ «Універсал Банк» щодо використання ОСОБА_2 підробленої довідки про доходи при отриманні кредиту.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 грудня 2006 року до Вінницького відділення №1 ВАТ «Банк Універсальний» (м. Вінниця, вул. Гоголя, 4), правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», з заявою на отримання кредиту звернувся ОСОБА_2 (ІПН-НОМЕР_1) та надав документи, що засвідчують його особу і довідку з місця роботи про доходи за останні десять місяців №№ 19, 19А, 19Б від 13.12.2006 р., завірені печаткою Приватного підприємства «Регула» (ЄДРПОУ 33126724) та трудову угоду між ПП «Регула» і ОСОБА_2 на виконання робіт від 25.01.2005 року. На підставі наявних документів ВАТ «Банк Універсальний» вирішив надати кредит ОСОБА_2 та уклав з ним відповідний кредитний договір № 06/8/810-к від 15.12.2006 року на суму 10 000 (десять тисяч) гривень для власних потреб. Відповідні договори поруки по зазначеному кредиту Банком були укладені з ОСОБА_3 (директор ПП «Регула»), ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Позичальник та поручителі свої зобов'язання перед Банком не виконують, незважаючи на неодноразові повідомлення на їх адресу щодо сплати кредиту та рішення суду за цивільним позовом стосовно його зобов'язання по сплаті заборгованості по кредиту. Сума боргу станом на 26.10.2015 року складає понад 149 000 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень.

В ході з'ясування обставин невиконання позичальником умов кредитного договору було встановлено, що надана ОСОБА_2 довідка про доходи та трудова угода від ПП «Регула» має явні ознаки фіктивності, оскільки позичальник у вищезазначеного підприємства ніколи не працював, що підтверджується відповіддю на запит до ГУ ДФС у Вінницькій області від 02.02.2016.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використав завідомо підроблений документ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, для з'ясування обставин кримінального провадження, а саме використання ОСОБА_2 підробленої довідки про доходи на ПП «Регула» для проведення експертних досліджень, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитної справи ОСОБА_2, яка знаходиться у Вінницькому відділенні №1 ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, м. Вінниця, вул. Гоголя, 4).

Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних або юридичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що вказані вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернулася із вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Вінницького відділення №1 ПАТ "Універсал Банк" до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Вінницького відділення №1 ПАТ "Універсал Банк", ЄДРПОУ 21133352, за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Шереметі Анні Анатоліївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної справи ОСОБА_2, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в даній справі та зберігаються у Вінницькому відділенні №1 ПАТ "Універсал Банк", ЄДРПОУ 21133352, за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: