Постанова № 57056216, 20.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/1610/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/2145/15-к

У Х В А Л А

04.03.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Корецького Д.А. про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

10.07.2014р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32014150000000068 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ "Николаевспецдеталь" ВТО "Укрспецзапчасть" від сплати податків.

27.02.2014р. слідчим на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду проведено обшук в автомобілі марки "Mercedes-Benz S500" сірого кольору, державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_1 та фактично використовується як офіс ОСОБА_2, під час якого вилучено статути ТОВ "ОСОБА_3 Сервіс"; протоколи зборів; виписки; рішення; накази; угоди; фінансові звіти; журнали ордерів по рахункам; податкові декларації; мобільний телефон Nokia з сім карткою оператора "Лайф"; зошити з чорновими записами; круглу печатку з відтиском ТОВ "ОСОБА_3 Сервіс" та інши речі і документи.

02.03.2015 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, вказавши, що вилучені речі та документи могли використовуватися як предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вилучене в ході обшуків майно може підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, а саме ухилення посадовими особами ТОВ "Николаевспецдеталь" та ВТО "Укрспецзапчасть" від сплати податків, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 27.02.2014 року в автомобілі марки "Mercedes-Benz S500" сірого кольору, державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_1 та фактично використовується ОСОБА_2, а саме:

1. Статут ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс (нова редакція) №14991050004016127 від 10.12.2014 на 13 арк.

2. Статут ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс (нова редакція) №14991050004016127 від 10.12.2014 на 10 арк

3. Протокол №2 загальних зборів ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс від 08.12.2014 на одному аркуші.

4. Копія паспорту гр. ОСОБА_4 та копія індифікаціного коду на одному аркуші.

5. Наказ №2 від ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс від 08.12.14 року на одному аркуші.

6. Акт приймання передачі ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс від 09.12.2014. на 2-х аркушах.

7. Виписка з ЄДР ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс на одному аркуші.

8. Податкове повідомлення-рішення №00003052200 на одному аркуші.

9. Рішення від 24.10.2014 №252/10/21-22-10-06-06 на 2-х аркушах.

10. Рішення від 14.10.2014 №6372/10/21-22-10-06-06 на одному аркуші.

11. Лист №10711/21-03-22-06/38697385 від 10.10.2014 на 10 аркушах.

12. Акт №320/21-03-22-06/38697385 на 10 аркушах.

13. Наказ №1159 від 19.09.2014 на одному аркуші.

14. Договір №1506 від 24.10.2013 на 4-х аркушах.

15. Платіжні реквізити б/н, б/д на 1-му аркуші.

16. Реєстрацій б/н за 2012 рік на 8-ми аркушах.

17. Договір №1338 від 08.07.13 на 2-х аркушах.

18. Додаток №1 до договору №1338 від 08.07.13 на 2-х аркушах.

19. Додаткова угода №1 до договору №1338 від 15.01.2014 на одному аркуші.

20. Додаткова угода №2 до договору №1338 від 15.01.2014 на одному аркуші.

21. Чекова книжка АЕ 1609201 до АЕ1609225.

22. Договір №0294000035 від 01.10.2014 на одному аркуші.

23. Договір №80 від 01.10.14 на 9-ти аркушах.

24. Додаткова угода №1 до договору 10.01.2014 на одному аркуші.

25. Договір №29 від 02.10.2014 на 15 аркуші.

26. Довідка №62-021/246 від 01.10.2014 на одному аркуші.

27. Опис документів ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс на одному аркуші.

28. Свідоцтво платника ПДВ №20133492 від 01.08.2013 на одному аркуші.

29. Довідка 4-ОПП ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс на одному аркуші.

30. Повідомлення №17187 від 22.01.2014 на одному аркуші.

31. Довідка АА №888037 на одному аркуші.

32. Рішення №1/10/13 від 18.10.13 на одному аркуші.

33. Рішення №2/10/13 від 18.10.13 на одному аркуші.

34. Наказ №1 від 23.10.13 на одному аркуші.

35. Виписка з ЄРДР №42065 на одному аркуші.

36. Статут ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс №14991050000101127 від 18.10.13 року на 13-ти аркушах.

37. Наказ №1 від 21.06.2013 на одному аркуші.

38. Рішення №1/06/13 від 21.06.2013 на одному аркуші.

39. Відомості б/н від 21.01.2014 на одному аркуші.

40. Фінансовий звіт від 16.10.2014 на одному аркуші.

41. Фінансовий звіт від 18.07.2014 на одному аркуші.

42. Фінансовий звіт від 14.04.2014 в двох примірниках на одному аркуші.

43. Фінансовий звіт від 18.02.2014 на одному аркуші.

44. Фінансовий звіт за 2013 рік на 4-х аркушах.

45. Журнал ордер по рахунку №361 з лютого по травень 2014 року на 4-х аркушах.

46. Реєстр отриманих виданих податкових накладних від 18.10.14 на 2-х аркушах.

47. Декларації з ПДВ з додатками за жовтень 2014 року на 4-х аркушах.

48. Податкові декларації з ПДВ за період з січня по вересень 2014 року на 30 аркушах.

49. Журнал ордерів по рахунку №36 за грудень 2013 року на одному аркуші.

50. Податкові декларації з ПДВ з додатками за них за період жовтень грудень 2013 року на 10 аркушах.

51. Звіти про заробітну плату за 2014 рік на 49 (сорока девяти) аркушах.

52. Декларація на прибуток за 2013 рік на 4-х аркушах.

53. Розрахунок 1-ДФ на 5-ти аркушах.

54. ОСОБА_5 ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс по заробітній платі за 2013-2014 роки на 29-ти аркушах.

55. Оборотно-сальдові відомості та прибуткові касові ордери на 30-ти аркушах.

56. Картка рахунку та квитанції на 11-ти аркушах.

57. Приходні накладні за 1-й квартал 2014 року на 12 аркушах.

58. Отримані податкові накладні березень 2014 року на 5-ти аркушах.

59. Отримані податкові накладні лютий 2014 року на 4-х аркушах.

60. Виписки по рахунку ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс на 36-ти аркушах.

61. Рух коштів по р/р №26007117325980 на 25-ти аркушах.

62. Оборотно-сальдові відомості та виписки на 24-х аркушах.

63. Рух коштів по р/р №26007117325980 на 18-ти аркушах.

64. Акт від 25.06.13 б/н на одному аркуші.

65. Акт надання послуг за 2013 рік на 19-ти аркушах.

66. Отримані податкові накладні листопад 2013 року на 3-х аркушах.

67. Отримані податкові накладні листопад 2013 року на 6-ти аркушах.

68. ОСОБА_5 ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс на 90 аркушах.

69. Зелена ОСОБА_5 з договорами оренди за 2013 рік на 29-ти аркушах.

70. Оборотно-сальдові відомості за 2014 рік на 24-х аркушах.

71. Оборотно-сальдові відомості за 2013 рік на 24-х аркушах.

72. Податкові накладні ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс за 2014 рік на 51-му аркуші.

73. Отримані податкові накладні за квітень 2014 року на 6-ти аркушах.

74. Сертифікат відкритого ключа на одному аркуші.

75. Відомості по рахунку №631 на 3-х аркушах.

76. Податкові накладні ТОВ „Лентакс-Юг за 2014 рік на 4-х аркушах.

77. Рахунки фактури ОСОБА_6 на 4-х аркушах.

78. Акти виконаних робіт ТОВ „Лентакс-Юг на 4-х аркушах.

79. Акти ОСОБА_7 на 2-х аркушах.

80. Лист ОСОБА_7 на 1-му аркуші.

81. Мобільний телефон NOKIA з сім картою моб. оператора „Лайф

ІMEI:356028103/556076/3 та окремо окамулятор до нього.

82. Виписка банку ТОВ Ремсервіс Груп на одному аркуші.

83. Договір №26007700267007 на 16-ти аркушах.

84. Податкова накладна ТОВ „Вест Форт на одному аркуші.

85. Росходна накладна №1 від 05.02.2015 на одному аркуші

86. Платіжне доручення №ЕО224DL16V від 24.02.2015 року на одному аркуші.

87. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СН55566СН на 2-х аркушах та два аркуші чорнових записів.

88. Зошит в клітинку зеленого кольору з чорновими записами на 53 аркушах.

89. Зошит в клітинку різнокольоровий з чорновими записами на 16 аркушах.

90. Зошит в клітинку напівпрозорий з зеленим відтінком з чорновими записами на 26-ти

аркушах.

91. Кругла печатка з відтиском ТОВ „ОСОБА_3 Сервіс (код ЄДРПОУ 38697385).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.