Ухвала суду № 57043787, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/3163/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» маючи коло власних ділових та афілійованих звязків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно-монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості: ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398).

Таким чином, протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Астарта Трейд М», ТзОВ «Гама Продукт» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Водночас, у відповідності до зібраних даних ТОВ «Фінкомгруп», номінальним засновником та керівником якого є ОСОБА_2, здійснювалось транзитне перерахування коштів на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивних з метою переведення у готівку.

Так, згідно інформації про рух коштів по р/р ТОВ «Фінкомгруп» в ПАТ «Марфінбанк» та ПАТ «ПУМБ» після отримані від підприємств реального сектору економіки кошти транзитом перераховувались на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою їх переведення у готівку, або ж знімались готівкою ОСОБА_2 з наступним відображенням їх витрачання на адресу таких ФСПД на підставі підробних квитанцій прибуткових касових ордерів.

Відповідно до свідчень ОСОБА_2 фактично керівництво діяльністю ряду спеціально створених субєктів господарювання, у т.ч. ТОВ «Фінкомгруп» здійснювали мешканці м.Полтави: колишній керівник одного з відділень банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Зокрема, при проведенні 06.10.2015 обшуку у вказаному кримінальному провадженні за місцем знаходження офісу ОСОБА_4 були виявлені та вилучені порвані фрагменти прибуткових касових ордерів ТОВ «Ревена Плюс» (ЄДРПОУ 32972939, м.Харків) та квитанції до них виписані в адресу ТОВ «Фінкомгруп».

Згідно рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 здійснювали перерахування коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки з рахунків ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «МКСтрой» та ПП «Ньюленд Про» на адресу ПП «Інвайт Лайн» (ЄДРПОУ 38438677, м.Одеса, вул. Кленова, 2-а, оф.11), яке має ознаки фіктивності та могло бути використане з метою переведення коштів у готівку. При цьому на адресу ПП «Інвайт Лайн» були спрямовані кошти і від інших субєктів господарювання, зокрема: TOB "КАН", TOB "НАЙСДЕЙ БЕСТ', TOB "ПРОМ-ІННОВАЦІЯ ПЛЮС", TOB "РЮ-2012", TOB "САМСЕЛ", TOB "САРГАС20", TOB "СВЕН ПІВДЕНЬ", TOB "Старгруп торг", ВКФ "САЛДТОВ", ГО "Вод.-мот.спорт.-оздор.тов.риб.", ДП "Ліфт-2", ЗАТ "KAPAPT", МП "Хартленд лтд", МПП "ФЕНІКС", ПАТ "Білоцерківський автобусний парк", ПП "АВАЛАСТ", ПП "Амат-М", ПП "Балканика Трейд", ПП "БіЗНЕС-ПАРТНЕРИ", ПП "БІЯДІНГ СТАФ", ПП "БУД-СИСТЕМС", ПП "ВЕСТВИНД", ПП "ВІАПЛАСТ", ПП "ВІВАТРЕЙДІНГ", ПП "ВІД СЕРВІС", ПП "Вікторіленд-Луганськ", ПП "Віннер Маркет", ПП "ГЛОБУС 08", ПП "ГРІН-КОНЦЕПТ", ПП "ГРОУ-БІЛД", ПП "Дем Торг" ПП "ЕКО-СТРОЙ-ГРАД", ПП "Еліт", ПП "Енергореверс", ПП "ІН ВАТ", ПП "ІН КАР", ПП "ІНТЕР-ГРАД", ПП "ІНТЕРМАРКЕТ ПЛЮС", ПП "КОМПРОМІСС ПЛЮС", ПП "КРЕДО ЛЕКС" ПП "МАЙСТЕРПРОФІБУД" ПП "МЕРІТЕКС", ПП "МОРЮН-БЕТТА" ПП "НІКМАШТОРГ", ПП "НІКОН-ТОРГ", ПП "ОПТІМА" ПП "ОРІОН-ПРАЙС", ПП "ОХОРОНА ВіХРЬ", ПП "ПАЛЬМіРА-2009", ПП "ПЕТРОБУД", ПП "РІТЕЙЛ-ОПТ", ПП "СЕЛЕД", ПП "СЕРВІС ТОРГ -2014" ПП "Сливинский" ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР" ПП "СМК"БУДІВЕЛЬНИК", ПП "СОФТ ІМПОРТ', ПП "СУЗІР'Я "АЛЬПІОНН", ПП "ТВФ "Телит Плюс", ПП "ТД "Промфоксснаб", ПП "ТД АВАНГАРД" ПП "ТЕЙКІТ", ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", ПП "ТК"Обод", ПП "ТОП ТРЕЙДІНГ", ПП "УИНДМЕТАЛЛ", ПП "ФІРМА ДЕЛЮКС", ПП "ЮЖРЕММОНТАЖ", СП "Одеські дріжджі" у формі ЗАТ, СТОВ "ТОРГМЕДІУМ", ТЕ "ЦМ-Альянс ХОО",ТзОВ "Актіон Україна", ТОВ " АРТТЕХГРУП", ТОВ " БЄТЄКС", ТОВ " ГЛОБУС ТРЕВЕЛ", ТОВ " ФОРВАРД-ГРУПП", ТОВ "ACT ОСОБА_5", ТОВ "А.І.А", ТОВ "А.П.КОМЕРЦ", ТОВ "АВАЛЬ ФІН ГРУПП", ТОВ "Аврора фінанс", ТОВ "АВТО ГУДС КЕРІДЖ", ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ", ТОВ "АГРОДІД", ТОВ "АГРОЕКВГГАС", ТОВ "АГРОФІРМА"ЛАН", ТОВ "Агро-Шар", ТОВ "АЗОВ ЦЕНТР", ТОВ "АЙСБЕРГ 64", ТОВ "АКВАНТІС ЛТД", ТОВ "Актив Альянс", ТОВ "АКУ", ТОВ "АЛВОНА ПЛЕНЕТ", ТОВ "АЛМА СЕРВІС", ТОВ "Алхемія", ТОВ "АЛЬТЕР ТРЕЙД", ТОВ "АЛЬФА ОСОБА_6", ТОВ "АЛЬФАР ПЛЮС", ТОВ "АМЕЛАРТ", ТОВ "АНТАЛ-ЕНЕРГО", ТОВ "Апсорос", ТОВ "АРКТіК ДЕВЕЛОПЕР", ТОВ "Арт-Про-Бізнес", ТОВ "АТИКО" ТОВ "АТОЙЛ", ТОВ "БАЗИС ТОРГ", ТОВ "БАЙРАКС», ТОВ "БІГВАЙС ГРУП", ТОВ "БІЗНЕС САУНД", ТОВ "Біоклін" ТОВ "БК ОСОБА_7",ТОВ "БК БЕТОНЕКС-БУД", ТОВ "Блумберг", ТОВ "Бонреан", ТОВ "БРУКФІЛД" ТОВ "Будівельна ОСОБА_8 інвест ОСОБА_6" ,ТОВ "Велпрайс", ТОВ "ВертонсПлюс", ТОВ "ВЕСТА" ,ТОВ "Віннер-Пласт", ТОВ "ВІССМАНН", ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", ТОВ "ВКФ"Агроком", ТОВ "ВМ-ПРОМ-ТОРГ" ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" ТОВ "ГАЛСТРЕЙДІНГ ТОВ "Гамалс", ТОВ "ГАМА-ЮГ", ТОВ "ГАММА ОЙЛ", ТОВ "Гермес Агро", ТОВ "Гефест Агро", ТОВ "ГОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ГРЕІН-ЕКСІМ" ТОВ "ГРІН МІГ», ТОВ "ГРІНГРОССЕР", ТОВ "Дедвейт ЛТД", ТОВ "ДЖЕ.ЕМ.СІ.КОРПОРЕЙШЕН", ТОВ "ДЖОЙВЕСТ", ТОВ "Диомед-2005", ТОВ "ДІАЛАНТ", ТОВ "ДІодор Трейд", ТОВ "ДНІПРО-ОВОЧІ", ТОВ "ДНІПРОФІНСЕРВІС", ТОВ "ДОМ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ «ДОМ-УЮТ», ТОВ "ДОННАРСТРОЙ", ТОВ "ДОРІАН ПРАЙМ", ТОВ "ДРАЙВ-2015", ТОВ "ДРІМСТРІТЕК", ТОВ "ЕЙР-МАГ", ТОВ "ЕК"СИСТЕМА", ТОВ "Екотрейд Ко", ТОВ "ЕКСІМ КОМФОРТ", ТОВ "ЕКСІМЕКС", ТОВ "Експолайтбуд ОСОБА_8" ТОВ "Елпромпроект", ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП," ТОВ "Енергоімпекс", ТОВ "ЕСТЕМЕНТ" ТОВ "ЄВРОТЕХПОСТАВКА", ТОВ "ЄВРОУКРСІПМАРКЕТ", ТОВ "ЗАХІД ІМПОРТ", ТОВ "ЗЛАГОДА", ТОВ "ЗОЛОТЕК", ТОВ "ІМПЕРІАЛ ГРУПП", ТОВ "ІМПЕРІАЛ ОСОБА_9", ТОВ "ІМПРЕКС ГРУП", ТОВ "ІНДІ ФОРЗА", ТОВ "ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ", ТОВ "ІНДУСТРІЯ 2000", ТОВ "іНСКАЙ", ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", ТОВ "ІНТЕКС ХОЛДІНГ УКРАЇНА", ТОВ "К0НСАЛТИНГ0ВАЯ КОМПАНІЯ», ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО", ТОВ "КАТРАЛ ПІВДЕНЬ", ТОВ "КАТРИН ГРАНД", ТОВ "КиївКлІмат", ТОВ "Кирос", ТОВ "КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1", ТОВ "КЛЮ КО", ТОВ "КОЛАМБІЯ ТРЕЙД", ТОВ "КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ", ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9", ТОВ "КОМПАНІЯ ЛЕСТЕР", ТОВ "КОНСТРАКШН ЛАЙН", ТОВ "КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ" ТОВ "КОСТА ПІВНІЧ", ТОВ "КОУЧ СІСТЕМ ЛТД", ТОВ "КРАЙОС-АВТО", ТОВ "Кристал Тур" ТОВ "КРІСТАЛ ПЛЮС", ТОВ "КУА "АФІНА-ІНВЕСТ", ТОВ "ЛАЙН CM" , ТОВ "ЛАНТАНА ГОЛД", ТОВ "ЛАРЕКСЕН" ТОВ "ЛЕГОБУД", ТОВ "ЛЕДТЕК", ТОВ "ЛІквет" ТОВ "ЛІЦИНІЯ", ТОВ "ОСОБА_10 КОМПАНІ" ТОВ "Лондонская лтд", ТОВ "ЛОРЕНЦО", ТОВ "ЛОТТ", ТОВ "ЛУГБУДПРОЕКТ", ТОВ "Люкс Кепитал" ТОВ "ЛЮКСБУД", ТОВ "Люкстойз", ТОВ "МАГАТЕ 7", ТОВ "Майвік Корпорейшен", ТОВ "Максан" ТОВ "МАКСІМУС ЛТД", ТОВ "МАКСІТОРГ СЕРВІС", ТОВ "МЕГАЛАЙН ОСОБА_11", ТОВ "МИХАЙЛОВ ТА ПАРТНЕРИ.УКРАІНА", ТОВ "МіНОЛІТ", ТОВ "МОДЕРН ФОРМ", ТОВ "МТ-Паритет Плюс" ТОВ "Наллан", ТОВ "Ньюплатін", ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_12", ТОВ "Олкомс", ТОВ "Оптімумтрейд", ТОВ "ОРЕНТАЛ", ТОВ "ОСТ ПЛЮС", ТОВ "ОТМАТОРГ", ТОВ "ОФІОН ФІНАНС", ТОВ "Пандора трейд", ТОВ "Паромакс", ТОВ "ПЕГАС ОСОБА_13", ТОВ "ПІДВОДНИЙ МИСЛИВЕЦЬ", ТОВ "Пік-Авто", ТОВ "ПЛОМБІКС" ТОВ "ПРЕГО-2015", ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ", ТОВ "ПРОДТЕХТОРР", ТОВ " ПРОМІНЬ-ТОРГ», ТОВ "ПРОМ-ЛОГІСТІК", ТОВ "ПРОСТОР", ТОВ "ПРОТОРГМАШ", ТОВ "РАЙМЕР-777", ТОВ "Ратен", ТОВ "РИНТОН", ТОВ "РМ ЛОПСТИК" ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД" ТОВ "Робін Фрут" ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ", ТОВ "САНІТАЛЮКС" ТОВ "Сегмент ЛТД", ТОВ "СЕТЕ PC", ТОВ "Сільвер-2015", ТОВ "Сітізен ОСОБА_6", ТОВ "СК "Градо-Строй", ТОВ "СК Петролиум", ТОВ "СКАЙ-ФОЛД", ТОВ "ОСОБА_14 ТРЕВЕЛ", ТОВ "СОФТ-ПРОДАКТ" ТОВ "СОЮЗ" ТОВ "СТАР ТРЕЙДІНГ ЛТД", ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПІТАЛ", ТОВ "СХІД-ОПТ-ТОРР", ТОВ "ТБ ІНТЕГРАЛ-ЗАХІД", ТОВ "ТД "Діона", ТОВ "ТД БЕТОНЕКС-БУД", ТОВ "ТД ФОРВАРД ТРАСТ ІНВЕСТ", ТОВ "ТЕХНІКА ТЕПЛА", ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ПОСТАВОК", ТОВ "ТК ПІК", ТОВ "ТК ПРАЙМ-ДОН", ТОВ "ТОНЕР СИСТЕМ", ТОВ "ТПК ГРАГіС", ТОВ "ТР АГРОДАР", ТОВ "Трал Транс" ТОВ "ТРАЛ-ТРАНС ГРУПП", ТОВ "Трейд Експорт", ТОВ "ТРЕНД КОНСАЛТ", ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД", ТОВ "Тропік", ТОВ "Укрвторсплав", ТОВ "УКРЕКОТЕХНОКОМ", ТОВ "УКРНЕОСТАЙЛ", ТОВ "УКРСНАБАГРО", ТОВ "УКРТАЙПІ", ТОВ "УКРТОРГ" ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА ПРОДОВ", ТОВ "ФАЕР ТРЕЙД", ТОВ "ФЕРКО", ТОВ "Фешн Сіті", ТОВ "Форт-Агротранс" ТОВ "ФУДС-ГРУП", ТОВ "ХАРОН-СОЛАР", ТОВ "Централізоване протипожежне охоронне спостереження», ТОВ "Шевчик Холл", ТОВ "ЮА-ТРЕЙД", ТОВ "ЮГО-ВОСТОЧНИЙ РЕГІСТР", ТОВ "ЮКРЕНІАН ШИППІНГСЕ", ТОВ «АІНУР», ТОВ з іі "Данфосс ТОВ", ТОВ "ЛОГІСТІК СЕРВІС - ГРУП" ТОВ "ОПТІМА-ПРОГРЕС", ТОВ "ІНТЕР-ГРУП", ТОВ "АББАДОН", ТОВ "АКВА-НТ", ТОВ "МК-ТАККА" ТОВ "СЕЛЬХОЗТЕХіМПОРТ", ТОВ "Фабрика туризму", ТОВ "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ", ТОВ ФЛАЙРИС", ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26 та іноземні підприємства ADISON ENTERPRISE LTD», «GUANGDONG», «HONGKONG KINGDE», «LA RUEDA BYCYCLE DALIAN», «RIGHTEX ENTERPRISES», «SEL DIS TIC VE KIMYA SANAYS А/», "SHENZHEN ZHONGTAILI LIMITED», "VIVA-RU LLP», "ZONAX SOLUTION LIMITED».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ТОВ «Укрвторсплав» коштів, отриманих від ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «МКСтрой» та ПП «Ньюленд Про» товарів, робіт чи послуг на обєктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ПП «Інвайт Лайн» про використання коштів, отриманих від вказаних субєктів господарювання.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ПП «Інвайт Лайн» (ЄДРПОУ 38438677) знаходяться за адресою: м.Одеса, вул. Кленова, 2-а, оф.11, за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, з урахуванням обставин справи та корисливих мотивів вчинення кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, у звязку з чим розгляд даного клопотання повинен проводитися згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПП «Інвайт Лайн» (ЄДРПОУ 38438677, м.Одеса, вул. Кленова, 2-а, оф.11) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), а також з TOB "КАН", TOB "НАЙСДЕЙ БЕСТ', TOB "ПРОМ-ІННОВАЦІЯ ПЛЮС", TOB "РЮ-2012", TOB "САМСЕЛ", TOB "САРГАС20", TOB "СВЕН ПІВДЕНЬ", TOB "Старгруп торг", ВКФ "САЛДТОВ", ГО "Вод.-мот.спорт.-оздор.тов.риб.", ДП "Ліфт-2", ЗАТ "KAPAPT", МП "Хартленд лтд", МПП "ФЕНІКС", ПАТ "Білоцерківський автобусний парк", ПП "АВАЛАСТ", ПП "Амат-М", ПП "Балканика Трейд", ПП "БіЗНЕС-ПАРТНЕРИ", ПП "БІЯДІНГ СТАФ", ПП "БУД-СИСТЕМС", ПП "ВЕСТВИНД", ПП "ВІАПЛАСТ", ПП "ВІВАТРЕЙДІНГ", ПП "ВІД СЕРВІС", ПП "Вікторіленд-Луганськ", ПП "Віннер Маркет", ПП "ГЛОБУС 08", ПП "ГРІН-КОНЦЕПТ", ПП "ГРОУ-БІЛД", ПП "Дем Торг" ПП "ЕКО-СТРОЙ-ГРАД", ПП "Еліт", ПП "Енергореверс", ПП "ІН ВАТ", ПП "ІН КАР", ПП "ІНТЕР-ГРАД", ПП "ІНТЕРМАРКЕТ ПЛЮС", ПП "КОМПРОМІСС ПЛЮС", ПП "КРЕДО ЛЕКС" ПП "МАЙСТЕРПРОФІБУД" ПП "МЕРІТЕКС", ПП "МОРЮН-БЕТТА" ПП "НІКМАШТОРГ", ПП "НІКОН-ТОРГ", ПП "ОПТІМА" ПП "ОРІОН-ПРАЙС", ПП "ОХОРОНА ВіХРЬ", ПП "ПАЛЬМіРА-2009", ПП "ПЕТРОБУД", ПП "РІТЕЙЛ-ОПТ", ПП "СЕЛЕД", ПП "СЕРВІС ТОРГ -2014" ПП "Сливинский" ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР" ПП "СМК"БУДІВЕЛЬНИК", ПП "СОФТ ІМПОРТ', ПП "СУЗІР'Я "АЛЬПІОНН", ПП "ТВФ "Телит Плюс", ПП "ТД "Промфоксснаб", ПП "ТД АВАНГАРД" ПП "ТЕЙКІТ", ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", ПП "ТК"Обод", ПП "ТОП ТРЕЙДІНГ", ПП "УИНДМЕТАЛЛ", ПП "ФІРМА ДЕЛЮКС", ПП "ЮЖРЕММОНТАЖ", СП "Одеські дріжджі" у формі ЗАТ, СТОВ "ТОРГМЕДІУМ", ТЕ "ЦМ-Альянс ХОО",ТзОВ "Актіон Україна", ТОВ " АРТТЕХГРУП", ТОВ " БЄТЄКС", ТОВ " ГЛОБУС ТРЕВЕЛ", ТОВ " ФОРВАРД-ГРУПП", ТОВ "ACT ОСОБА_5", ТОВ "А.І.А", ТОВ "А.П.КОМЕРЦ", ТОВ "АВАЛЬ ФІН ГРУПП", ТОВ "Аврора фінанс", ТОВ "АВТО ГУДС КЕРІДЖ", ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ", ТОВ "АГРОДІД", ТОВ "АГРОЕКВГГАС", ТОВ "АГРОФІРМА"ЛАН", ТОВ "Агро-Шар", ТОВ "АЗОВ ЦЕНТР", ТОВ "АЙСБЕРГ 64", ТОВ "АКВАНТІС ЛТД", ТОВ "Актив Альянс", ТОВ "АКУ", ТОВ "АЛВОНА ПЛЕНЕТ", ТОВ "АЛМА СЕРВІС", ТОВ "Алхемія", ТОВ "АЛЬТЕР ТРЕЙД", ТОВ "АЛЬФА ОСОБА_6", ТОВ "АЛЬФАР ПЛЮС", ТОВ "АМЕЛАРТ", ТОВ "АНТАЛ-ЕНЕРГО", ТОВ "Апсорос", ТОВ "АРКТіК ДЕВЕЛОПЕР", ТОВ "Арт-Про-Бізнес", ТОВ "АТИКО" ТОВ "АТОЙЛ", ТОВ "БАЗИС ТОРГ", ТОВ "БАЙРАКС», ТОВ "БІГВАЙС ГРУП", ТОВ "БІЗНЕС САУНД", ТОВ "Біоклін" ТОВ "БК ОСОБА_7",ТОВ "БК БЕТОНЕКС-БУД", ТОВ "Блумберг", ТОВ "Бонреан", ТОВ "БРУКФІЛД" ТОВ "Будівельна ОСОБА_12 інвест ОСОБА_12" ,ТОВ "Велпрайс", ТОВ "ВертонсПлюс", ТОВ "ВЕСТА" ,ТОВ "Віннер-Пласт", ТОВ "ВІССМАНН", ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М", ТОВ "ВКФ"Агроком", ТОВ "ВМ-ПРОМ-ТОРГ" ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" ТОВ "ГАЛСТРЕЙДІНГ ТОВ "Гамалс", ТОВ "ГАМА-ЮГ", ТОВ "ГАММА ОЙЛ", ТОВ "Гермес Агро", ТОВ "Гефест Агро", ТОВ "ГОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ГРЕІН-ЕКСІМ" ТОВ "ГРІН МІГ», ТОВ "ГРІНГРОССЕР", ТОВ "Дедвейт ЛТД", ТОВ "ДЖЕ.ЕМ.СІ.КОРПОРЕЙШЕН", ТОВ "ДЖОЙВЕСТ", ТОВ "Диомед-2005", ТОВ "ДІАЛАНТ", ТОВ "ДІодор Трейд", ТОВ "ДНІПРО-ОВОЧІ", ТОВ "ДНІПРОФІНСЕРВІС", ТОВ "ДОМ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ «ДОМ-УЮТ», ТОВ "ДОННАРСТРОЙ", ТОВ "ДОРІАН ПРАЙМ", ТОВ "ДРАЙВ-2015", ТОВ "ДРІМСТРІТЕК", ТОВ "ЕЙР-МАГ", ТОВ "ЕК"СИСТЕМА", ТОВ "Екотрейд Ко", ТОВ "ЕКСІМ КОМФОРТ", ТОВ "ЕКСІМЕКС", ТОВ "Експолайтбуд ОСОБА_12" ТОВ "Елпромпроект", ТОВ "ЕМЕРАЛЬД ТРАНС ШИП," ТОВ "Енергоімпекс", ТОВ "ЕСТЕМЕНТ" ТОВ "ЄВРОТЕХПОСТАВКА", ТОВ "ЄВРОУКРСІПМАРКЕТ", ТОВ "ЗАХІД ІМПОРТ", ТОВ "ЗЛАГОДА", ТОВ "ЗОЛОТЕК", ТОВ "ІМПЕРІАЛ ГРУПП", ТОВ "ІМПЕРІАЛ ОСОБА_9", ТОВ "ІМПРЕКС ГРУП", ТОВ "ІНДІ ФОРЗА", ТОВ "ІНДУСТРІАЛ-СЕРВІС ЮГ", ТОВ "ІНДУСТРІЯ 2000", ТОВ "іНСКАЙ", ТОВ "ІНТЕК ТРЕЙД", ТОВ "ІНТЕКС ХОЛДІНГ УКРАЇНА", ТОВ "К0НСАЛТИНГ0ВАЯ КОМПАНІЯ», ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО", ТОВ "КАТРАЛ ПІВДЕНЬ", ТОВ "КАТРИН ГРАНД", ТОВ "КиївКлІмат", ТОВ "Кирос", ТОВ "КЛУБ ГОТЕЛЬ М-1", ТОВ "КЛЮ КО", ТОВ "КОЛАМБІЯ ТРЕЙД", ТОВ "КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ", ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9", ТОВ "КОМПАНІЯ ЛЕСТЕР", ТОВ "КОНСТРАКШН ЛАЙН", ТОВ "КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ" ТОВ "КОСТА ПІВНІЧ", ТОВ "КОУЧ СІСТЕМ ЛТД", ТОВ "КРАЙОС-АВТО", ТОВ "Кристал Тур" ТОВ "КРІСТАЛ ПЛЮС", ТОВ "КУА "АФІНА-ІНВЕСТ", ТОВ "ЛАЙН CM" , ТОВ "ЛАНТАНА ГОЛД", ТОВ "ЛАРЕКСЕН" ТОВ "ЛЕГОБУД", ТОВ "ЛЕДТЕК", ТОВ "ЛІквет" ТОВ "ЛІЦИНІЯ", ТОВ "ОСОБА_10 КОМПАНІ" ТОВ "Лондонская лтд", ТОВ "ЛОРЕНЦО", ТОВ "ЛОТТ", ТОВ "ЛУГБУДПРОЕКТ", ТОВ "Люкс Кепитал" ТОВ "ЛЮКСБУД", ТОВ "Люкстойз", ТОВ "МАГАТЕ 7", ТОВ "Майвік Корпорейшен", ТОВ "Максан" ТОВ "МАКСІМУС ЛТД", ТОВ "МАКСІТОРГ СЕРВІС", ТОВ "МЕГАЛАЙН ОСОБА_11", ТОВ "МИХАЙЛОВ ТА ПАРТНЕРИ.УКРАІНА", ТОВ "МіНОЛІТ", ТОВ "МОДЕРН ФОРМ", ТОВ "МТ-Паритет Плюс" ТОВ "Наллан", ТОВ "Ньюплатін", ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_12", ТОВ "Олкомс", ТОВ "Оптімумтрейд", ТОВ "ОРЕНТАЛ", ТОВ "ОСТ ПЛЮС", ТОВ "ОТМАТОРГ", ТОВ "ОФІОН ФІНАНС", ТОВ "Пандора трейд", ТОВ "Паромакс", ТОВ "ПЕГАС ОСОБА_13", ТОВ "ПІДВОДНИЙ МИСЛИВЕЦЬ", ТОВ "Пік-Авто", ТОВ "ПЛОМБІКС" ТОВ "ПРЕГО-2015", ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ", ТОВ "ПРОДТЕХТОРР", ТОВ " ПРОМІНЬ-ТОРГ», ТОВ "ПРОМ-ЛОГІСТІК", ТОВ "ПРОСТОР", ТОВ "ПРОТОРГМАШ", ТОВ "РАЙМЕР-777", ТОВ "Ратен", ТОВ "РИНТОН", ТОВ "РМ ЛОПСТИК" ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД" ТОВ "Робін Фрут" ТОВ "РЯТІВНИК ПІВДЕНЬ", ТОВ "САНІТАЛЮКС" ТОВ "Сегмент ЛТД", ТОВ "СЕТЕ PC", ТОВ "Сільвер-2015", ТОВ "Сітізен ОСОБА_6", ТОВ "СК "Градо-Строй", ТОВ "СК Петролиум", ТОВ "СКАЙ-ФОЛД", ТОВ "ОСОБА_14 ТРЕВЕЛ", ТОВ "СОФТ-ПРОДАКТ" ТОВ "СОЮЗ" ТОВ "СТАР ТРЕЙДІНГ ЛТД", ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПІТАЛ", ТОВ "СХІД-ОПТ-ТОРР", ТОВ "ТБ ІНТЕГРАЛ-ЗАХІД", ТОВ "ТД "Діона", ТОВ "ТД БЕТОНЕКС-БУД", ТОВ "ТД ФОРВАРД ТРАСТ ІНВЕСТ", ТОВ "ТЕХНІКА ТЕПЛА", ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ПОСТАВОК", ТОВ "ТК ПІК", ТОВ "ТК ПРАЙМ-ДОН", ТОВ "ТОНЕР СИСТЕМ", ТОВ "ТПК ГРАГіС", ТОВ "ТР АГРОДАР", ТОВ "Трал Транс" ТОВ "ОСОБА_27", ТОВ "Трейд Експорт", ТОВ "ТРЕНД КОНСАЛТ", ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД", ТОВ "Тропік", ТОВ "Укрвторсплав", ТОВ "УКРЕКОТЕХНОКОМ", ТОВ "УКРНЕОСТАЙЛ", ТОВ "УКРСНАБАГРО", ТОВ "УКРТАЙПІ", ТОВ "УКРТОРГ" ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА ПРОДОВ", ТОВ "ФАЕР ТРЕЙД", ТОВ "ФЕРКО", ТОВ "Фешн Сіті", ТОВ "Форт-Агротранс" ТОВ "ФУДС-ГРУП", ТОВ "ХАРОН-СОЛАР", ТОВ "Централізоване протипожежне охоронне спостереження», ТОВ "Шевчик Холл", ТОВ "ЮА-ТРЕЙД", ТОВ "ЮГО-ВОСТОЧНИЙ РЕГІСТР", ТОВ "ЮКРЕНІАН ШИППІНГСЕ", ТОВ «АІНУР», ТОВ з іі "Данфосс ТОВ", ТОВ "ЛОГІСТІК СЕРВІС - ГРУП" ТОВ "ОПТІМА-ПРОГРЕС", ТОВ "ІНТЕР-ГРУП", ТОВ "АББАДОН", ТОВ "АКВА-НТ", ТОВ "МК-ТАККА" ТОВ "СЕЛЬХОЗТЕХіМПОРТ", ТОВ "Фабрика туризму", ТОВ "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИЙХ ТЕХНОЛОГИЙ", ТОВ ФЛАЙРИС", ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26 та іноземні підприємства ADISON ENTERPRISE LTD», «GUANGDONG», «HONGKONG KINGDE», «LA RUEDA BYCYCLE DALIAN», «RIGHTEX ENTERPRISES», «SEL DIS TIC VE KIMYA SANAYS А/», "SHENZHEN ZHONGTAILI LIMITED», "VIVA-RU LLP», "ZONAX SOLUTION LIMITED», у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, документів податкової звітності - податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 01.01.2013 року по 20.02.2016 року, статистичної звітності за лютий 2013 року - лютий 2016 року, звіти про суми нарахованої зарплати застрахованих осіб за лютий 2013 року лютий 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська