Постанова № 5698476, 06.03.2009, Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

Дело № 4-34, 2009г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о производстве выемки

06 марта 2009 года г.Судак

Судья Судакского городского суда Ионенко Т.И., рассмотрев материалы представления следователя прокуратуры г.Судака о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры г. Судака находится уголовное дело № 10901200001, возбужденное по факту растраты чужого имущества, вверенного работникам городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Из материалов уголовного дела усматривается, что 13.12.08 в соответствии со ст. 45 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» согласно приказа председателя правления ОАО «БТА Банк» № 363 от 08.12.08 проведена внеплановая проверка городского отделения ОАО «БТА Банк» в г. Судак, в ходе которой установлено, что в нарушение требований ст.ст. 42, 43, 68 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в денежном хранилище отделения банка допущена недостача денежных средств в размере 2591945, 91 грн., 56438, 00 долларов США и 780000,00 российских рублей.

27 февраля 2009 года вынесено постановление о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1 от органов следствия скрывается, принятыми мерами установить ее местонахождение не представилось возможным.

27.02.2009 года ОСОБА_1 постановлением следователя прокуратуры г. Судака объявлена в розыск.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о том, что должностными лицами ОАО «БТА Банк» допущены нарушения, которые имеют признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 209, 364, 366 УК Украины. Данные нарушения связаны и могут быть непосредственным следствием незаконной деятельности руководителя подраздела „БТА Банк” в городе Судак, и, кроме того, отражать причины и механизм совершения преступления, которое уже является предметом расследования, а также лиц, задействованных в незаконных схемах хищения и легализации средств банка.

В настоящее время возникла необходимость в проведении выемки дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Мави» (код ЕГРПОУ 30330160), электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Мави» Севастопольского филиала ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина», дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ПК «Долина Роз» (код ЕГРПОУ 00388085), электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ПК «Долина Роз» Севастопольского отделения ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина», которые в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» содержат банковскую тайну.

В ходе досудебного следствия установлено, что Севастопольский филиал ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина» и Севастопольское отделение ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина» реструктуризованы, а необходимые для выемки документы переданы в главный офис ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина» г. Киев.

Суд, исследовав материалы дела, в целях установления истины по делу, приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению.

Учитывая, вышеизложенное, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Открыть банковскую тайну должностным лицам прокуратуры г.Судака.

2. Произвести выемку в административном здании ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина» г. Киев, расположенного по адресу: г. Киев, ул.Большая Житомирская, 20 дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ЧП «Мави» (код ЕГРПОУ 30330160), электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ЧП «Мави» Севастопольского филиала ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина», дела по юридическому оформлению текущих и депозитных счетов ПК «Долина Роз» (код ЕГРПОУ 00388085), электронных версий и распечаток по движению денежных средств по всем действующим и закрытым счетам ПК «Долина Роз» Севастопольского отделения ЗАО Банк «Петрокоммерц Украина».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: