Постанова № 56959810, 11.12.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/9019/15-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/3281/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

військового прокурора Кравченка Б.І.

розглянувши клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201540630000093 від 24.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Під час опрацювання матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження №42015040630000093 від 24.07.2015, встановлені неодноразові факти порушення чинного законодавства з боку посадових осіб, в тому числі військових, які здійснили комплекс дій, спрямованих на незаконне особисте збагачення за рахунок коштів, отриманих від волонтерської діяльності свідомих патріотично налаштованих громадян та підприємств.

Так, у відповідності з вимогами Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.05.2015 № 2435IV, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 16.06.2001 № 449/2001, від 17.03.2014 № 303/2014, від 14.01.2015 № 15/2015, затверджених Законами України № 1126-VII від 17.03.2014 та № 113-VIII від 15.01.2015 відповідно, в Україні оголошено часткову мобілізацію, в звязку з чим для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України, в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву, підлягають призову на військову службу за мобілізацією військовозобов'язані, резервісти, а також вилучення необхідної спеціальної техніки з підприємств під час мобілізації.

Використовуючи оголошену часткову мобілізацію в Україні та проведення на сході України антитерористичної операції (АТО) військовий комісар Криворізького РВК підполковник ОСОБА_3, вступивши в злочинну змову з мобілізованим підлеглим - старшим лейтенантом ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби надали у використання раніше мобілізований до ТОВ «Камянське» автомобіль НОМЕР_1 у користування ТОВ «Агрофірма Зарічний» для збирання врожаю, в результаті чого отримали в якості неправомірної вигоди від директора ТОВ «Агрофірма Зарічний» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 44 000 гривень.

Директор ТОВ «Агрофірма Зарічний» ОСОБА_5, вступивши в злочинну змову з посадовими особами Криворізької районної державної адміністрації (ОСОБА_6, ОСОБА_7А.), а також військовим комісаром Криворізького РВК ОСОБА_3, начальником управління агропромислового розвитку Криворізької РДА ОСОБА_8, директором Червоно-шахтарської середньої загальноосвітньої школи ОСОБА_9, головним лікарем КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» ОСОБА_10О, створили та зареєстрували громадську організацію «Фонд сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району» з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також з метою привласнення коштів, які збирались під виглядом волонтерської діяльності для матеріального забезпечення військових, що приймають участь в зоні АТО.

ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ст. 18 визначені повноваження та обовязки органів місцевого самоврядування під час мобілізації, а саме: планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів; забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань; керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); сприяють військовим комісаріатам у їх роботі під час мобілізації.

Крім того, ст. 7 зазначеного закону передбачено форми фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами; фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб.

Усвідомлюючи наявну можливість самостійно приймати рішення щодо залучення основних засобів підприємств, колишній голова Софіївської районної державної адміністрації ОСОБА_11, вступивши в злочинну змову з колишнім (теперішній Саксаганського РВК м. Кривого Рогу) військовим комісаром Софіївського РВК ОСОБА_12 протягом 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під виглядом крайньої необхідності забезпечення Збройних Сил України автотранспортом та спеціальною технікою, вимагали від підприємств Софіївського району Дніпропетровської області за можливість уникнути вилучення техніки з підприємств під час мобілізації та отримували неправомірну вигоду шляхом перерахування підприємствами визначених фігурантами сум до благодійної організації «Розвитку селища та підтримки громадської ініціативи». В подальшому отримані в якості неправомірної вигоди грошові кошти легалізували через зазначену благодійну організацію та розподіляли між собою.

Отже, з метою встановлення всіх обставин справи і об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008399852, який зареєстрований за ТОВ «Агрофірма Зарічний» (ЄДРПОУ 30659976) за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335).

10.12.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №26008399852, який зареєстрований за ТОВ «Агрофірма Зарічний» (ЄДРПОУ 30659976), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4 Д.

Клопотання мотивовано тим, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити всіх осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та причетних до нього, більш повного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, які мають доказове значення по провадженню, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4 Д.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення військового прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи свідчать про виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №26008399852, який зареєстрований за ТОВ «Агрофірма Зарічний» (ЄДРПОУ 30659976), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів можуть знаходитися у володінні ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4 Д, та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_2, прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій вказаних документів у відповідальних посадових осіб ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4 Д, а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по розрахунковому рахунку за №26008399852, який зареєстрований за ТОВ «Агрофірма Зарічний» (ЄДРПОУ 30659976), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4 Д, надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_2, прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 11 січня 2016 року.

Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_2, прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області, а копію для вручення посадовим особам ПАТ «ОСОБА_13 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4 Д.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Р.О. Кузнецов