Постанова № 56959571, 15.01.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/282/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/113/16

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцева О.А.

прокурора Салія І.І.

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040770000049 від 16.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Центрально-Міського району м. Кривого Рогу Дніпропетровській області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42015040770000049 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «БІФ Будінвест» відповідно до договору №38/Б від 05.08.2013 року виконувались роботи з розробки топографо-геодезичних та аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів, в ході яких неправомірно застосовано індекс розцінки на зазначені роботи, що призвело до безпідставного завищення обсягів виконаних послуг, в звязку з чим замовнику робіт в особі Криворізької міської ради завдано збитків у значному розмірі.

Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобовязується виконати послуги геологічні, геофізичні та повязані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг). Фінансування здійснювалось за коштів бюджету міста

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, а саме протоколу погодження про договірну ціну на виконання послуг, Замовником, в особі начальника управління містобудування і архітектури виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_3 та Виконавцем, в особі директора ТОВ «БІФ Будінвест», ОСОБА_4 досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання зазначених робіт у розмірі 6162594,48 (з ПДВ).

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №22-15 щодо визначення відповідності розробленої кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів, чинних на території України по листу-зверненню №55/23/41-1641 від 16.04.2015 року, кошторис №1 по вказаному вище договору, по обєкту «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений ТОВ «Біф Будінвест» не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання.

Деякі номери та розміри розцінок застосовані неправомірно (див. т.1.1), застосування індексу К=1,71106 (Згідно Наказу №489) є недоцільним, це призвело до завищення кошторисної вартості. Розмір різниці складає 2550077,57, в т.ч. ПДВ 425012,926 грн.

Кошторис на «Виконання топографо-геодезичних робіт «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений у відповідності до нормативно-правових актів, діючих на території України по складанню топографо-геодезичних робіт, на момент складання (вересень 2013 року) наведений у додатку №1.

Акт №1-38/Б здачі приймання наданих послуг від 18.10.2013 року, складений представниками Виконавця ОСОБА_4 та Замовника ОСОБА_3 на виконання послуг геологічних, геофізичних та повязаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг, згідно до умов Договору №38/Б від 05.08.2013 року, не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання, внаслідок чого вартість прийнятих послуг була завищена відносно фактично виконаних. Фактична вартість послуг, які виконав Виконавець та прийняв Замовник склала 1367485,99 грн., в т.ч. ПДВ 22791,53 коп. Різниця невідповідності становить 957634,59 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного завищення обсягів виконаних послуг та безпідставного завищення вартості прийнятих послуг, виникла необхідність отримати дані щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Біф Будінвевст» код ЄДРПОУ 34488504 , юридична адреса: 50000, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Карла Лібкнехта, будинок 7 в саме:

- належним чином завірені копії податкової звітності за 2013-2014 роки в тому числі за формою Д5 ТОВ «Біф Будінвевст».

- Копії реєстраційних та облікових документів «Біф Будінвевст».

- відомості про податкові зобовязання між ТОВ «Біф Будінвевст» та Криворізькою районною державною адміністрацією

- відомості про розрахункові рахунки за 2013-2014 роки.

Прокуратурою Центрально-Міського району направлено запит до Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою отримання зазначених вище даних. Проте 25.12.2015 на адресу Криворізької місцевої прокуратури №3 надійшов лист Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в якому орган ДФС повідомляє про відмову у наданні конфіденційної інформації.

14.01.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому прокурор просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні, використанні, або зберіганні Криворізької південної ОДПІ, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургів,16 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином документів: податкова звітність за 2013-2014 роки в тому числі за формою Д5 ТОВ «Біф Будінвевст»; реєстраційні та облікові документи «Біф Будінвевст»; відомості про податкові зобовязання між ТОВ «Біф Будінвевст» та Криворізькою районною державною адміністрацією; відомості про розрахункові рахунки за 2013-2014 роки.

Клопотання мотивовано тим, що, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином зазначених вище документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурор, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні Криворізької південної ОДПІ, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургів,16, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у відповідальних посадових осіб Криворізької південної ОДПІ, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургів, 16, а саме до: що перебувають у володінні, використанні, або зберіганні Криворізької південної ОДПІ, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургів,16 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) документів: податкової звітності за 2013-2014 роки в тому числі за формою Д5 ТОВ «Біф Будінвевст»; реєстраційних та облікових документів «Біф Будінвевст»; відомостей про податкові зобовязання між ТОВ «Біф Будінвевст» та Криворізькою районною державною адміністрацією; відомості про розрахункові рахунки за 2013-2014 роки.

Зобовязати посадових осіб Криворізької південної ОДПІ, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургів, 16, надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 лютого 2016 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької південної ОДПІ, за адресою: м. Кривий Ріг, Металургів, 16.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов