Ухвала суду № 56953175, 06.04.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/3453/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю слідчого Майданський Р., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України Майданського Р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини фінансування тероризму, тобто вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження в період з жовтня 2014 року, ТОВ «Глобал Енерджі сістемс» (код ЄДРПОУ 37290931, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт. Королево, вул. Винниченка, 21) уклало договори постачання (закупівлі) вугільної продукції з ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213, м. Київ, вул. Васильківська, 38, офіс № 127/6) та ТОВ «Бекар-М» (код ЄДРПОУ 39319339, м. Київ, вул. Жилянська, 55, офіс №2а). (договора №1у від 02.10.2014р., №2у від 29.10.2014р., № 3у від 01.11.2014р., №4у від 03.11.2014р., № 5у від 10.11.2014р.).

В подальшому, згідно наявних документальних матеріалів вказана вугільна продукція реалізовувалась товариству „Донбас Крим" (код ЄДРПОУ: 36935783; м.Донецьк, пр-т Київський, 46) та товариству „НПО Донгрі" (код ЄДРПОУ: 35174937; м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152В). (договора № 03\09-У від 03.09.2014р., № 02у/10 від 02.10.2014р., № 04у/10 від 04.10.2014р.).

Згідно документальних матеріалів, отриманих від податкової інспекції у Виноградівському районі Закарпатської області, транспортування вугільної продукції здійснювало ТОВ „Збагачувальна фабрика Богучатська" (код ЄДРПОУ 38471688; м. Донецьк, вул. Купріна, 1), залізничним транспортом, на підставі договору на виконання послуг № 1/0209 від 02.09.2014р., укладеного із ТОВ «Глобал Енерджі системс».

В той же час, згідно матеріалів перевірки, проведеної податковою інспекцією у Виноградівському районі Закарпатської області, фактично вугільна продукція слідувала залізничним транспортом із станції „Гродовка" Донецької області до станції „Херсон" на адресу ПП „Вінсплав" (код ЄДРПОУ 36838012, м.Херсон, вул. Петренко, 18, кімн. 4/201) безпосередньо від товариства «Збагачувальна фабрика Богучарська», виробничі потужності якого за наявною інформацією розташовані на території, що контролюється т.зв. «ДНР», і яке не входить до Переліку суб'єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, передбаченого наказом АТЦ СБУ від 21.01.2015р. № 27.

В ході досудового розслідування службові особи ПП „Вінсплав" (м. Херсон) заперечили факти отримання вугільної продукції від ТОВ „Збагачувальна фабрика Богучарська" і на даний час встановлюються фактичні отримувачі вугільної продукції, що транспортувалась від ТОВ „Збагачувальна фабрика Богучарська".

Одночасно з цим, у відповідності до вищевказаних договорів купівлі-продажу вугільної продукції, ТОВ «Глобал Енерджі сістемс» повинно було оплачувати придбану вугільну продукцію та отримувати кошти за подальшу реалізацію даної вугільної продукції через р\р 26001321805 в АТ „Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.

У відповідності до повідомлення ГУ ДФС у Закарпатській області (вих. № 2327/10/07-16-11-00-10 від 16.11.2015р.), товариством «Глобал Енерджі сістемс» дійсно відкрито із 21.01.2011р. розрахунковий рахунок в українській гривні № 26001321805 в АТ „Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві, МФО 380805.

Таким чином, викладені обставини дають підставу вважати, що в зазначеній банківській установі наявні відомості про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку, що відкритий товариством «Глобал Енерджі сістемс», за період з 01.10.2014р., а також відомості про зняття готівкових коштів в даний період, а рух коштів свідчитиме про механізм оплати вугільної продукції, придбаної на території, підконтрольній терористичній організації „ДНР".

22.01.2016 року слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Фазикош О.В. надав дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю і яка зберігається у АТ „Райффайзен Банк Аваль", після чого відповідна Ухвала суду була направлена в слідвідділ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області для виконання в центральному офісі АТ „Райффайзен Банк Аваль". Однак, службові особи АТ „Райффайзен Банк Аваль" відмовились надати слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області документи, зазначені в Ухвалі суду, зіславшись, зокрема - на Постанову Правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року, якою затверджені „Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці", тобто на те, що в Ухвалі суду не вказано право слідчих слідчого відділу ГУ СБУ у м.Києві та Київській області провести виїмку та отримати документи, що містять банківську таємницю. Одночасно з цим, строк дії вказаної Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Фазикоша О.В. від 22.01.2016р. закінчився 22 лютого 2016 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що вищевикладена інформація про рух коштів становить банківську таємницю та має значення для провадження, оскільки може стосуватись фінансування тероризму, враховуючи, що іншим способом встановити ці обставини неможливо та з огляду на те, що виключно у АТ „Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) знаходиться обумовлена вище інформація про рух коштів, а також враховуючи, що на даний час слідчий, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження, не має змогу вибути в м.Київ та з урахуванням необхідності економії бюджетних коштів, які підлягають виплаті слідчому на відрядження до м. Києва, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документ, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України Майданського Р. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України Майданського Р.та слідчим слідчого відділу Головного Управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області (за дорученням згідно постанови, винесеної в порядку ч.6 ст.218 КПК України) тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю і яка зберігається у АТ „Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9) та можливість її вилучити, а саме:

1). Розширену інформацію про рух коштів в період з 01.10.2014р. по 01.04.2016р. по р\р 26001321805, що відкритий на ТОВ «Глобал Енерджі сістемс» (код ЄДРПОУ 37290931, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт. Королево, вул. Винниченка, 21), із зазначенням: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних і юридичних), яким з даного рахунку переказувались кошти та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений рахунок (тобто відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; підстави переказів (наявність відповідних договорів, контрактів) та з якою метою (призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даному рахунку в кожному випадку;

2). Інформацію про зняття готівкових коштів в період з 01.10.2014р. по 01.04.2016р. із р\р 26001321805, що відкритий на ТОВ «Глобал Енерджі сістемс», із наданням копій грошових чеків та інших документів, які свідчать про зняття та отримання готівкових коштів.

3). Копій платіжних доручень та інших документів, у відповідності до яких у період з 01.10.2014р. по 01.04.2016р. здійснювались перерахування коштів із р\р 26001321805, що відкритий товариством «Глобал Енерджі сістемс», на розрахункові рахунки ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213), ТОВ «Бекар-М» (код ЄДРПОУ 39319339), ТОВ «Збагачувальна фабрика Богучарська» (код ЄДРПОУ 38471688).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Данко В.Й.