Ухвала суду № 56948625, 05.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3206/16-к

Провадження №1-кс/711/937/16

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Сарший слідчий ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - оригіналів документів, що перебувають у володінні КП «ЧООБТІ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Університетська 33/1, а саме до матеріалів інвентаризаційних справ (технічних паспортів) на обєкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142а, м. Сміла, вул. Жовтнева 4, в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказаних обєктів нерухомості, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В обґрунтування клопотання вказує, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

12.09.2013 року кримінальне провадження № 32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням № 32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

В ході досудового розслідування, було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1» та проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_5 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників, та було встановлено наступне, що 10.07.2009 року було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Жовтнева 4 (А) між ТОВ ВКФ «Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694), в особі директора ОСОБА_6, (продавець) та ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_7 В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 02.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13148 від 02.12.2010 року бланк серії ВРА №784481 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

Також 10.08.2004 було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлові приміщення літ. А-5 позиції №122, приміщення 1 поверху з №1 по №7, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса (ОСОБА_8) 142-142А між ОСОБА_9 (код особи НОМЕР_1) (продавець) та ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_10 В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 року, діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13116 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784459 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

16.09.2008 року було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме приміщення аптеки літ В-1, нежитлові приміщення №1-1, №1-2, №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська 11, між ТОВ ВКФ «Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694), в особі ОСОБА_11, (продавець) та ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_12 В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13113 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784461 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

11.04.2007 року було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення 1-го поверху літ. «А-9», що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги 22, між ПМП «Статус» (код ЄДРПОУ 14200932), в особі директора ОСОБА_13, (продавець) та ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_14 В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13105 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784460 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

16.09.2008 року було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення магазину, що знаходиться на 1-му поверсі будинку під літ. «А-4», а саме приміщення з №1-1 по №1-5, V, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, між ТОВ ВКФ «Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694), в особі директора ОСОБА_11, (продавець) та ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_12 В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 року діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13110 від 01.12.2010 року бланк серії ВРА №784458 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

В подальшому 5 вищевказаних обєктів нерухомості службовими особами ТОВ «Агро Інжинірінг» було реалізовано (перепродано) 23.12.2014 року та 28.01.2015 року ТОВ «Маг-Трейд» (код ЄДРПОУ 39546869), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, з метою створення умов для набуття права власності добросовісного набувача та не повернення незаконно відчуженого нерухомого майна у володіння ТОВ «Сван-1», через судові інстанції.

Проведеним оглядом інвентаризаційних справ в КП «ЧООБТІ» м. Черкаси 5 обєктів нерухомості, а саме: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142а, м. Сміла, вул. Жовтнева 4, які раніше належали ТОВ «Сван-1», було встановлено, ряд документів, а саме довіреностей, листів, заяв про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансових довідок та інших документів, в яких містяться явні ознаки підробки.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні КП «ЧООБТІ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Університетська 33/1, з можливістю їх вилучення, оскільки це дозволить призначити та провести почеркознавчі експертизи підпису службових осіб, які такі документи видали, або підписали від імені інших осіб.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: інвентаризаційні справи (технічні паспорти) на обєкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142а, м. Сміла, вул. Жовтнева 4, в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інші, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні КП «ЧООБТІ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Університетська 33/1, з метою проведення почеркознавчих, економічних експертиз.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи інвентаризаційних справ (технічні паспорти) на обєкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142а, м. Сміла, вул. Жовтнева 4, в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інші документи, що мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказанихо бєктів нерухомості, що перебувають у володінні КП «ЧООБТІ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Університетська 33/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих інвентаризаційних справ, з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП ЧООБТІ, за адресою: м. Черкаси вул. Університетська, 33/1, а саме до:

- інвентаризаційних справ (технічних паспортів) на обєкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142а, м. Сміла, вул. Жовтнева 4, в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказаних обєктів нерухомості, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко