Ухвала суду № 56948622, 05.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3222/16-к

Провадження №1-кс/711/950/16

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Сарший слідчий ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - оригіналів документів, що перебувають у володінні КП «ЧООБТІ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Університетська 33/1, а саме до матеріалів інвентаризаційних справ (технічних паспортів) на обєкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142а, м. Сміла, вул. Жовтнева 4, в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказаних обєктів нерухомості, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В обґрунтування клопотання вказує, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

12.09.2013 року кримінальне провадження № 32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням № 32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1», було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_5, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1», був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_5 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 року та 02.12.2010 року службовими особами ТОВ «Сван-1», було реалізовано 5 обєктів нерухомості по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

Також було виявлено, що директором товариства ОСОБА_5 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 року та 02.12.2010 року службовими особами ТОВ «Сван-1», було реалізовано 5 обєктів нерухомості, за адресами: м. Черкаси, вул. Енгельса (ОСОБА_6) 142-142А, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги 22, м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Сміла, вул. Жовтнева 4 (А), по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

У період часу 16.09.2008 року та 10.07.2009 року, було укладено договори купівлі-продаж між ТОВ «ВКФ Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694) та ТОВ «Сван-1» по реалізації 3-х обєктів нерухомого майна, що розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. Вернигори 4, Черкаська область м. Сміла, вул. Жовтнева 4.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ «Сван-1» за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ «Агро Інжинірінг» разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Сван-1», з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

В подальшому 5 вищевказаних обєктів нерухомості ТОВ «Агро Інжинірінг», було реалізовано (перепродано) 23.12.2014 року та 28.01.2015 року ТОВ «Маг-Трейд» (код ЄДРПОУ 39546869), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2008 по 2011 роки, невстановленими особами було здійснено незаконні дії, повязані з доведенням до банкрутства ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме фінансової неспроможності. Доведення до банкрутства ТОВ «Сван-1», підтверджується наступними незаконними (фіктивними) операціями, а саме договорами №15/03 від 15.03.2008 та №20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу, згідно до яких ТОВ «Торговий дім «Сван» в особі директора ОСОБА_7, переводить первісний борг в сумі 5976427,55 грн. та 23250696,20 грн., на нового боржника ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_5, які в подальшому дані (фіктивні) договори підписали обидві сторони. Оглядом реєстраційної справи ТОВ «Сван-1», встановлено наступне, що в період часу з 19.06.2007 року по 30.11.2008 року директором підприємства був ОСОБА_8 В справі наявні копії даних договорів, на яких містяться відтиски печаток та підпис колишнього директора ПП «Ванстрой-ТК» (код ЄДРПОУ 34404450) ОСОБА_9, юридична адреса: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22.

Між ТОВ «Проммонтаж Україна» (код ЄДРПОУ 37181202), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Ватутіна 45 та ТОВ «Сван-1», було укладено договір уступки боргу в сумі 8400000 грн.

В подальшому договором №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), придбало акції в ПП «Креолліт» (код ЄДРПОУ 34661638), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, емітентон яких було - ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 30070412), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1, загальною кількістю 1,5 млн. шт. за номінальною вартістю 26 млн. грн..

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, знаходяться реєстраційні справи ТОВ «Маг-Трейд», (код ЄДРПОУ 39546869), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 30070412), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1, ПП «Креолліт» (код ЄДРПОУ 34661638), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «Проммонтаж Україна» (код ЄДРПОУ 37181202), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Ватутіна 45, ПП «Ванстрой-ТК» (код ЄДРПОУ 34404450) ОСОБА_9, юридична адреса: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ «ВКФ Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Різдвяна 290, ТОВ «Маг-Трейд», (код ЄДРПОУ 39546869), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 30070412), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1, ПП «Креолліт» (код ЄДРПОУ 34661638), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «Проммонтаж Україна» (код ЄДРПОУ 37181202), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Ватутіна 45, ПП «Ванстрой-ТК» (код ЄДРПОУ 34404450) ОСОБА_9, юридична адреса: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ «ВКФ Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Різдвяна 290, ТОВ «Маг-Трейд», (код ЄДРПОУ 39546869), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 30070412), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1, ПП «Креолліт» (код ЄДРПОУ 34661638), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «Проммонтаж Україна» (код ЄДРПОУ 37181202), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Ватутіна 45, ПП «Ванстрой-ТК» (код ЄДРПОУ 34404450) ОСОБА_9, юридична адреса: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22,, що перебувають у володінні реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, а саме до:

- до реєстраційних справ ТОВ «ВКФ Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Різдвяна 290, ТОВ «Маг-Трейд», (код ЄДРПОУ 39546869), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 30070412), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1, ПП «Креолліт» (код ЄДРПОУ 34661638), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «Проммонтаж Україна» (код ЄДРПОУ 37181202), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Ватутіна 45, ПП «Ванстрой-ТК» (код ЄДРПОУ 34404450) ОСОБА_9, юридична адреса: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22 та інших документів, які мають відношення до реєстраційних справ вказаних підприємств, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко