Ухвала суду № 56883559, 20.11.2014, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/11321/14-к

Провадження № 1-кс/185/1393/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Булдакової К.Е., розглянувши погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровськй області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням , яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до документів банківського рахунку № 26009001000593 та № 26043001000593 , що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 37987811 скорочена назва ПАТ «КБ «Меліор Банк»), юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ вул.. Ливарна буд. 9 прим. 75,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: усіх документів за банківським рахунком № 26009001000593 та № 26043001000593 (заява про відкриття, щодо отримання карток з привязкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку, тощо), а також руху грошових коштів за даним рахунком за період з 01.09.2012 р. по 01.11.2014 р.,

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Агро-Самара» достовірно знаючи дійсні обсяги реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва, з метою отримання податкової пільги - звільнення від сплати податку на додану вартість нарахованого на вартість реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва, з жовтня 2012 року по квітень 2013 року, до місцевого органу влади Західно-Донбаської ОДПІ, щомісячно надавали декларації з податку на додану вартість та розрахунки питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, в які вносили завідомо неправдиву інформацію про обсяги реалізованої продукції власного виробництва. На підставі вказаних документів ТОВ «Агро-Самара» протягом жовтня 2012 року - квітня 2013 року безпідставно користувалося пільгою зі сплати податку на додану вартість.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2014 за №42014040880000027 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агро-Самара» (код ЄРДПОУ 30355604) в ході здійснення своєї діяльності використовувало наступні банківські рахунки:

№ п/пНомер рахункуВид рахункуНазва банківської установиДата відкриття рахунку1260000703401розрахунковийФ «ДРРУ» АТ «банк «фінанси та кредит»19.02.20072260070703402 16.03.20073260410703402 28.01.2011426002021268001розрахунковийФ. «ДН. РУПАТКБ «Південкомбанк»28.09.2012526046021268001 28.09.20126НОМЕР_1Розрахунковий ПАТ «Полтава-банк»08.10.2012726003156316розрахунковийАБ «Укргазбанк»18.03.2011826006000218632розрахунковийФДніпропетровське О АТОЩАД26.03.2012926007000218632 26.03.20121026009001000593розрахунковийПАТ «Меліор Банк»21.11.201211260431000593 21.11.2012

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Приймаючи до уваги те, що слідчим відповідно до вимог ч.ч.5-6 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які вона містить, можуть бути використані як доказ, при цьому інша можливість перевірити дану інформацію відсутня, клопотання в частині необхідності надання тимчасового доступу до документів, як заходу забезпечення кримінального провадження є цілком обґрунтованим.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених в ст.161 цього кодексу, при цьому слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в тому числі і щодо речей та документів, які відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Однак, в поданому на розгляд слідчому судді клопотанні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з правом вилучення співробітнику СДСБЕЗ однак, зазначена особи не є стороною кримінального провадження, що суперечить викладеному вище.

Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровськй області ОСОБА_2С про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС Украни в Дніпропетровськй області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № 26009001000593 та № 26043001000593 , що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 37987811 скорочена назва ПАТ «КБ «Меліор Банк»), юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ вул.. Ливарна буд. 9 прим. 75,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: усіх документів за банківським рахунком № 26009001000593 та № 26043001000593 (заява про відкриття, щодо отримання карток з привязкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку, тощо), а також руху грошових коштів за даним рахунком за період з 01.09.2012 року по 01.11.2014 року.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС Украни в Дніпропетровськй області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 20 грудня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С.Шаповалова