Ухвала суду № 56877603, 26.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

26.02.2016 Справа 522/3447/16-К

Провадження № 1-КС/522/3642/16

У Х В А Л А

26 лютого 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Д.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013170110002718 від 31.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2016 року слідчий Хроненко Д.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорного Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до СРДР за №12013170110002718 від 31.07.2012 за фактом внесення неправдивих відомостей до ПАТ «Актабанк», організації та придбання невстановленими особами фіктивних підприємств ПП «Фрутт-Грінс», ПП «Транскарбіо-С», ПП «Нивапрод-БС», ПП «Фудцентр-КСГ», TOB «Драйвком», розтрати державних коштів посадовими особами ПАТ «Уманьавтодор», легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки TOB «Агростерн-Юг» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.І ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з вересня 2010 по квітень 2011 року організували створення фіктивних підприємств ПП «Транскарбіо-С», ПП «Нивапрод-БС», ПП «Фудцентр КСГ», TOB «Агротех Фейри», ПП «Фрутт-Грінс», та придбання TOB «Драйвком» та підприємств з ознаками «фіктивності» ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл- Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром- К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919) оформлених на підставних осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності, зазначеної в статуті. Вказані підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг комерційним структурам з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Установлено, що вироком Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2015 справа №522/1581/15-к провадження № 1-кп/522/262/15 гр. ОСОБА_3 - директора, засновника та головного бухгалтера ПП «Фудцентр-КСГ» (код ЄДРПОУ 37280808) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 14.02.2015 справа №522/1582/15-к провадження № 1-кп/522/263/15 гр. ОСОБА_4 - директора та засновника ПП «Фрутт- Грінс» (код ЄДРПОУ 37291500) та ПП «Транскарбіо-С» (код ЄДРПОУ 37291516) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 сг. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 11.03.2015 справа Приморського районного суду м. Одеси гр. ОСОБА_5. - директората засновника ПП «Нивапрод-БС» (код ЄДРПОУ 37169316) та TOB «Драйвком» (код ЄДРПОУ 34320198) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на гр. ОСОБА_3 були також зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності»: TOB «Степл-Пром» (65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 103, код ЄДРПОУ 37280771) та ПП «Будет \vn-K» (ЄДРПОУ 37280090, адреса: 65009, місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 12/1, офіс 6).

Установлено, що на гр. ОСОБА_6 були зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності» ПП «СРК-Будлайн» (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-6, офіс 1 І, код ЄДРПОУ 36919410) та ПП «Єтройремгруп-ЮВ» (65039, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА, будинок 19-Б, офіс 10, код ЄДРПОУ 36919447).

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_7 - директор та засновник ПП «Грандпром-К» (65012, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 22 кв. 2 код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 22, квартира 2, код ЄДРПОУ 37421919), показав, що не має відношення до діяльності зазначених підприємств, фактично не займався фінансово-господарською діяльністю на них, не купував товари та не продавав їх нікому, не виконував роботи, не надавав послуги та не отримував їх від інших підприємств, не здійснював розпорядження грошовими коштами та майном підприємств, не складав документи бухгалтерського та податкового обліків, не проставляв на них відбиток печатки підприємств та не надавав їх до інспекції. Де знаходяться статутні, первинні, бухгалтерські та податкові документи зазначених підприємств йому невідомо. Печаток даних підприємств ніколи не бачив не замовляв та де знаходяться йому невідомо.

Разом з цим встановлено, що підприємствами задіяними у злочинній схемі використовувались такі банківські рахунки, відкриті в ПАТ «МАРФ1Н БАНК» (МФО 328168) для переведення та отримання грошових коштів, а саме:

1)TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447)

-26002286102 (українська гривня); 26058286101 (українська гривня); 26003286101 (українська гривня)

2)TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771)

-26001297341 (українська гривня)

3)ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410)

-26007286022 (українська гривня);

-26053286021 (українська гривня);

-26008286021 (українська гривня)

4)ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090)

-26001297921 (українська гривня);

При цьому, інформація з комп'ютерної системи банків про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, які належать TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття га обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771). ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090) містять реальні розрахунки по операціям, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), є документи які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам.

Крім того, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), у зв'язку з чим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: карток із зразками підписів службових осіб TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090) та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно- методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об'єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що співробітники ПАТ «М АРФ ПІ БАНК» (МФО 328168) можуть бути зацікавленими сторонами по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій, які проводяться та планується провести зацікавленим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, тому прошу провести судове засідання без участі представників ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090) довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати дозвіл дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Хроненку Дмитру Ігоровичу або оперативним співробітникам за дорученням слідчого або за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території іншому слідчому тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) відомостей про рух грошових коштів TOB «Стройремгруп-ЮВ» (кодЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ГШ «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

1)TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447)

- 26002286102 (українська гривня); 26058286101 (українська гривня); 26003286101 (українська гривня)

2)TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771) 26001297341 (українська гривня)

3)ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410) 26007286022 (українська гривня); 26053286021 (українська гривня); 26008286021 (українська гривня)

4)ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090) 26001297921 (українська гривня);

за період з 01.01.2010 по 31.12.2013.

-Юридичної справи TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), ТОВ «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410). ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність па ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).

фтки із зразками підписів і відбитком печатки.

-Заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771). ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2010 поЗІ.12.2013

Договору та інших документів, на підставі яких TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРІІОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПГІ «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

Кредитної справи TOB «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), (кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) відомостей про рух грошових коштів TOB «Стройремгруп-ЮВ» (кодЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ГШ «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотанні старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Дмитра Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.