Ухвала суду № 56877604, 26.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

26.02.2016 Справа 522/3447/16-К

Провадження № 1-КС/522/3641/16

У Х В А Л А

26 лютого 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Д.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013170110002718 від 31.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2016 року слідчий Хроненко Д.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорного Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013170110002718 від 31.07.2012 за фактом внесення неправдивих відомостей до ПАТ «Актабанк», організації та придбання невстановленими особами фіктивних підприємств ПП «Фрутт-Грінс», ПП «Транскарбіо-С», ГІП «Нивапрод-БС», ПП «Фудцентр-КСГ», ТОВ «Драйвком», розтрати державних коштів посадовими особами ПАТ «Уманьавтодор», легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Агростерн-Юг» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.І ст. 209 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2015 справа №522/1581/15-к провадження № 1-кп/522/262/15 ОСОБА_3 - директора, засновника та головного бухгалтера ПП «Фудцентр-КСГ» (код ЄДРПОУ 37280808) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 14.02.2015 справа №522/1582/15-к провадження № 1-кп/522/263/15 ОСОБА_4 - директора та засновника ПП «Фрутт-Грінс» (код ЄДРПОУ 37291500) та ПП «Транскарбіо-С» (код ЄДРПОУ 37291516) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 11.03.2015 справа Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 - директора та засновника ПП «Нивапрод-БС» (код ЄДРПОУ 37169316) та ТОВ «Драйвком» (код ЄДРПОУ

5-320198) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на гр. ОСОБА_3Г були також зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності»: TOB «Степл-Пром» (65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 103, код ЄДРГТОУ 37280771) та ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090, адреса: 65009, місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 12/1, офіс 6).

Також встановлено, що на гр. ОСОБА_5 були також зареєстровані "ідприємства з ознаками «фіктивності» ПП «СРК-Будлайн» (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-6, офіс 11, код ЄДРПОУ 36919410) та ПП «Стройремгруп- ЮВ» (65039, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА, будинок 19-Б, офіс 10, код ЄДРПОУ 36919447).

Разом з тим допитано як свідка гр. ОСОБА_6 - директора та засновника ПП «Грандпром-К» (65012, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 22 кв. 2 код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 22, квартира 2, код ЄДРПОУ 37421919), який показав, що не має відношення до діяльності зазначених підприємств, фактично не займався фінансово-господарською діяльністю на них, не купував товари та не продавав їх нікому, не виконував роботи, не надавав послуги та не отримував їх від інших підприємств, не здійснював розпорядження грошовими коштами та майном підприємств, не складав документи бухгалтерського та податкового обліків, не проставляв на них відбиток печатки підприємств та не надавав їх до інспекції. Де знаходяться статутні, первинні, бухгалтерські та податкові документи зазначених підприємств йому невідомо. Печаток даних підприємств ніколи не бачив не замовляв та де знаходяться йому невідомо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПГІ «Грандпром- К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919) зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації ПП «СРК- Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром-К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919).

З метою встановлення обставин реєстрації вказаних підприємств та причетності вказаних підприємств до протиправної діяльності необхідно дослідити реєстраційні документи вказаних підприємств.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин діяльності ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром-К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919), а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що посадові особи відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції є зацікавленою стороною по вказаному

кримінальному провадженню та можуть призвести до знищення чи внесення змін до речей або документів, прошу провести судове засідання без участі посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771). ПП -Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром-К» (код ЄДРПОУ 37421903). TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, а саме:

оригіналу реєстраційної справи ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447). TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром-К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919);

оригіналів документів, пов'язаних з реєстрацією ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447), TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун- К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром-К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у ПП «СРК-Будлайн» (код ЄДРПОУ 36919410), ПП «Стройремгруп-ЮВ» (код ЄДРПОУ 36919447). TOB «Степл-Пром» (код ЄДРПОУ 37280771), ПП «Будстоун-К» (код ЄДРПОУ 37280090), ПП «Грандпром-К» (код ЄДРПОУ 37421903), TOB «СРК Билдпрофит» (код ЄДРПОУ 37421919), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотанні старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Дмитра Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.