Ухвала суду № 56799187, 24.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4018/14-к

пр.№ 1-кс/464/1114/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного ЄРДР за № 12014140070000477 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні центрального офісу ПАТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6а саме: усіх матеріалів кредитної справи за договором № 401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії МЕ 622145, № картки платника податків: НОМЕР_1; повного руху коштів по кредитному договору №401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії МЕ 622145, № картки платника податків: НОМЕР_1, із зазначенням повних реквізитів субєктів, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.11.2013 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; електронної та на матеріальному носії фотографії (фотографій) особи, яка укладала кредитний договір №401545140 від 04.11.2013 року в ПАТ «Альфа Банк».

В обгрунтування покликається на те, що 10.03.2014 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 28.10.2013 року по 03.11.2013 року, шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії, чим завдала останній матеріальних збитків. Допитана як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що приблизно 28.10.2013 року о 11:00 год. до неї в гості завітала її знайома ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_4. З нею вони присіли на кухні, пили каву та почали розмову про отримання матеріальної допомоги на дітей потерпілої. ОСОБА_4 попросила подивитися на документи ОСОБА_3, згідно яких вона отримує гроші. Остання принесла із кімнати паспорт в якому знаходилися вказані документи та передала на огляд ОСОБА_4 Через деякий час остання попросила у потерпілої цигарку, однак вона її не мала. Тоді та запропонувала зайти до її сусіда Андрія та взяти її у нього. Коли потерпіла повернулася ОСОБА_4 вже була в кімнаті, розмовляла із кимось по телефону. Після цього, викуривши цигарку на балконі ОСОБА_4 сказала, що має термінову зустріч та попрощавшись із потерпілою, попрямувала на вулицю. 03.11.2013 року ОСОБА_3 мала йти отримувати матеріальну допомогу на дітей, у звязку із цим почала шукати паспорт та інші документи, які для цього потрібні. Однак їх знайти та не змогла. В подальшому, потерпіла зателефонувала до ОСОБА_4 та запитала чи вона не знає де її документи. Остання їй повідомила, що можливо вона випадково їх взяла, коли була у неї в гостях. Згодом, через один тиждень після цього, ОСОБА_4 при зустрічі з потерпілою поблизу ТЦ «Ашан» передала їй її паспорт та інші документи, які знаходилися в ньому. Яким чином дані документи в неї опинилися ОСОБА_4 не могла повідомити. 15.04.2014 року потерпіла ОСОБА_3 долучила до матеріалів кримінального провадження «повідомлення про візит» від ТОВ «Кредит експресс ОСОБА_5 Сі.», представників ПАТ «Альфа Банк» (ЄРДПОУ: 23494714, МФО: 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6). В цьому документі вказувалося, що ОСОБА_3 має погасити борг у розмірі 7086,62грн. до 28.03.2014 року по кредитному договору №401545140 від 04.11.2013 року. ОСОБА_3 повідомила, що ніколи не оформляла кредит в даному банку. В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 незаконно заволодівши документами (паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом та ін.) потерпілої ОСОБА_3 могла отримати на її імя кредит в ПАТ «Альфа Банк» чим завдала матеріальної шкоди останній та банківській установі. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що матеріали кредитної справи за договором № 401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії МЕ 622145, № картки платника податків: НОМЕР_1 знаходяться у центральному офісі ПАТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Київ, вул.Десятинна, 4/6. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «Альфа Банк» самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості у інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Петришин М.Л. та слідчий Очеретний Б.І. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до інформації.

Представник ПАТ «Альфа Банк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора і слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні центрального офісу ПАТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6а саме:

·усіх матеріалів кредитної справи за договором №401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт серії МЕ 622145, №картки платника податків: НОМЕР_1;

·повного руху коштів по кредитному договору №401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт серії МЕ 622145, № картки платника податків: НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів субєктів, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.11.2013 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

·електронної та на матеріальному носії фотографії (фотографій) особи, яка укладала кредитний договір № 401545140 від 04.11.2013 року в ПАТ «Альфа Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.