Ухвала суду № 56799190, 18.02.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1435/14-к

пр.№ 1-кс/464/454/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012150080000211 від 08.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен банк Аваль", яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, що становлять банківську таємницю, зокрема: 1) копій наступних документів: юридичної справи ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967); статутних та установчих документів ТзОВ "Керамік"; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ "Керамік"; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ "Керамік" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору; 2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунку № 29023332 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 02.08.2012 на паперових і електронних носіях; 3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунків; 4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунку № 29023332, зокрема: платіжне доручення № 1 від 26.08.2009, яким ТОВ «Керамік» з рахунку № 29023332 відкритому у ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" перераховує на рахунок № 26002131771 ТзОВ «Офісний центр Пасічний» відкритий в ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" кошти в сумі 254080 грн., за купівлю частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 40%; 5) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунку № 260054428, зокрема: платіжне доручення № 151 від 13.08.2008, яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 293500 грн. на рахунок №2600201130001 ТзОВ "Керамік" відкритий у Львівській філії ПАТ "ОСОБА_3 Русь", для ведення операційної діяльності; платіжне доручення № 208 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 18376,68 грн. на рахунок № 2600001064900 ТОВ "ВП Укрзахідавтоспецмаш" відкритий у ПАТ "Кредобанк", для оплати за ремонт; платіжне доручення № 209 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 8922,18 грн. на рахунок № 26001241260001 ПП «Вім» відкритий в Львівське ЗГРУ «Приватбанк», для оплати заборгованості згідно акту виконаних робіт; платіжне доручення № 212 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 23340 грн. на рахунок № 26004301202 ЗАТ «Жовківська ПМК-186» відкритий в ВАТ «Ощадбанк», для оплати за послуги екскаватора згідно актів виконаних робіт; платіжне доручення № 211 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 1200 грн. на рахунок № 26008526 ЗАТ «Український мобільний зв'язок» відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 банк Аваль», за телефонні послуги згідно рахунку № НОМЕР_1 від 01.08.2008; платіжне доручення № 210 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 4000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ВАТ «Концернгалнафтогаз-ЛФ» відкритий в Львівській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», як попередня оплата за паливо згідно договору за старт картками № 01СКО107-1724 від 29.12.2006; платіжне доручення № 152 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 1478,46 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ЗАТ «Універсальна будівельна група» відкритий Львівській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», як попередня оплата за основні засоби згідно рахунку від 26.01.2006; платіжне доручення № 154 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 26019,29 грн. на рахунок № 2600200388001 ТзОВ «ВП «Львів бетонний завод» відкритий в Львівській філії «Банк «ОСОБА_3 Русь», як оплата за послуги згідно рахунку від 01.07.2008; платіжне доручення № 153 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 22184,00 грн. на рахунок № 2600200388001 ТзОВ «ВП «Львів бетонний завод» відкритий в Львівській філії «Банк «ОСОБА_3 Русь», як повернення авансу від 01.03.2007р.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ЗАТ "Універсальна будівельна група" за попередньою змовою в групі осіб із службовими особами ТзОВ "Керамік" маючи умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5, перебуваючи в м. Львові по вул. Героїв УПА,72 схилили останню до підписання договору № 07 08/2008-ЦП купівлі-продажу корпоративних прав від 07 серпня 2008 року відповідно до якого ЗАТ "Універсальна будівельна група" продає, а ОСОБА_5 купує корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ТзОВ "Керамік" у розмірі 98,74%, що складає 4344365,43 грн. при цьому не маючи наміру продавати вказані корпоративні права. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_5 не підозрюючи про фактичні злочинні наміри службових осіб ТзОВ "Керамік" та ЗАТ "Універсальна будівельна група" перерахувала на рахунок №2600212935 ЗАТ "Універсальна будівельна група" відкритий в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" аванс в сумі 747000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 12 серпня 2008 року. В подальшому службові особи ЗАТ "Універсальна будівельна група" (правонаступник ТзОВ Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім") та ТзОВ "Керамік" відмовились від виконання умов договору та передачі у розпорядження ОСОБА_5 корпоративних прав, чим заподіяли останній майнової шкоди на суму 747000 гривень, що є великим розміром. В ході подальшого розслідування встановлено, що 13.08.2008 службові особи ЗАТ "Універсальна будівельна група" перерахували кошти ОСОБА_6 в сумі 747000 гривень трьома платежами на рахунок № 260054428 ТзОВ "Керамік" відкритий в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в сумі 400 000 грн., як внесок у статутний фонд згідно протоколу № 07/2008 від 01.08.2008 відповідно до якого ЗАТ "Універсальна будівельна група" збільшило свій внесок в ТзОВ "Керамік" на вказану суму, на рахунок № 26003066003701 ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" відкритий в АТ "Сведбанк" (Публічне) в сумі 201 000 грн., як аванс за основні засоби згідно договору № 21-05/08-03 від 21.05.2008 та на рахунок № 260039472 ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" відкритий в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в сумі 146 000 грн., як аванс за основні засоби згідно договору № 21 05/08-03 від 21.05.2008, що в загальній сумі становить 747000 гривень. З матеріалів провадження також встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" та ТзОВ "Офісний центр Пасічний" укладено договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТзОВ "Керамік" відповідно до якого ТзОВ "Офісний центр Пасічний" купляє частку в статутному капіталі ТзОВ "Керамік" за 360000 грн. Крім того встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ "Офісний центр "Пасічний" та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого остання купляє частку в статутному капіталі ТзОВ "Керамік" за 42800 доларів США, які когут О.Б. зобовязується перерахувати на рахунок № 26002131771 ТзОВ "Офісний центр Пасічний" відкритий в ПАТ "Райффайзен банк "Аваль", однак цих коштів не перераховує. Поряд із цим встановлено, що 26.08.2009 ТОВ «Керамік» перераховує 254080 грн. з рахунку № 29023332 на рахунок № 26002131771 ТзОВ «Офісний центр Пасічний» відкритий в ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" за купівлю частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 40%. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен банк Аваль", що за адресою: м. Львів, вул. Матейка,8, вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Олійник Х.В. та слідча ОСОБА_2 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.

Представник ПАТ "Райффайзен банк Аваль" за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен банк Аваль", яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, що становлять банківську таємницю, зокрема:

1) копій наступних документів:

·юридичної справи ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967);

·статутних та установчих документів ТзОВ "Керамік";

·заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ "Керамік";

·наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

·заяв на отримання чекових книжок;

·угоди на касове обслуговування;

·договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ "Керамік" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунку № 29023332 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 02.08.2012 на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунку № 29023332, зокрема:

- платіжне доручення № 1 від 26.08.2009, яким ТОВ «Керамік» з рахунку № 29023332 відкритому у ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" перераховує на рахунок № 26002131771 ТзОВ «Офісний центр Пасічний» відкритий в ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" кошти в сумі 254080 грн., за купівлю частки в статутному капіталі ТзОВ «Керамік» в розмірі 40%;

5) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ "Керамік" (ЄДРПОУ 19328967) рахунку № 260054428, зокрема:

- платіжне доручення № 151 від 13.08.2008, яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 293500 грн. на рахунок №2600201130001 ТзОВ "Керамік" відкритий у Львівській філії ПАТ "ОСОБА_3 Русь", для ведення операційної діяльності;

- платіжне доручення № 208 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 18376,68 грн. на рахунок № 2600001064900 ТОВ "ВП Укрзахідавтоспецмаш" відкритий у ПАТ "Кредобанк", для оплати за ремонт;

- платіжне доручення № 209 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 8922,18 грн. на рахунок № 26001241260001 ПП «Вім» відкритий в Львівське ЗГРУ «Приватбанк», для оплати заборгованості згідно акту виконаних робіт;

- платіжне доручення № 212 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 23340 грн. на рахунок № 26004301202 ЗАТ «Жовківська ПМК-186» відкритий в ВАТ «Ощадбанк», для оплати за послуги екскаватора згідно актів виконаних робіт;

- платіжне доручення № 211 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 1200 грн. на рахунок № 26008526 ЗАТ «Український мобільний зв'язок» відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 банк Аваль», за телефонні послуги згідно рахунку № НОМЕР_1 від 01.08.2008;

- платіжне доручення № 210 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 4000грн. на рахунок №2600313661 ВАТ «Концернгалнафтогаз-ЛФ» відкритий в Львівській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», як попередня оплата за паливо згідно договору за старт картками № 01СКО107-1724 від 29.12.2006;

- платіжне доручення № 152 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 1478,46 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ЗАТ «Універсальна будівельна група» відкритий Львівській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», як попередня оплата за основні засоби згідно рахунку від 26.01.2006;

- платіжне доручення № 154 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 26019,29 грн. на рахунок № 2600200388001 ТзОВ «ВП «Львів бетонний завод» відкритий в Львівській філії «Банк «ОСОБА_3 Русь», як оплата за послуги згідно рахунку від 01.07.2008;

- платіжне доручення № 153 від 13.08.2008 яким ТзОВ "Керамік" перерахувало з рахунку № 260054428 відкритому в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" кошти в сумі 22184,00 грн. на рахунок № 2600200388001 ТзОВ «ВП «Львів бетонний завод» відкритий в Львівській філії «Банк «ОСОБА_3 Русь», як повернення авансу від 01.03.2007р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.