Ухвала суду № 56763960, 23.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4730/16-к

Провадження № 1-кс/234/1794/16

У Х В А Л А

про арешт майна

23 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., при секретарі Кісточка І.В., за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Шевченко Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Шевченко Д.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Шевченко Д.В. про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Краматорського ВП ГУПН в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016051390000039 від 09.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На території м. Краматорська та м. Слов'янська Донецької області протягом тривалого часу ОСОБА_2, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організовано заклади під назвою «Лото-Маркет Лідер», які нібито надають доступ до миттєвої державної лотереї «Золотий тріумф», яка організована ТОВ «М.С.Л.», та здійснюється ним діяльність пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу населенню до азартних ігор.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, особисто здійснює охорону приміщення «Лото-Маркет Лідер», яке розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4, безпосередньо доставляє до вказаних закладів готівку, якою розраховуються з гравцями.

Більш того, доступ до ігрових автоматів здійснюється виключно для обмеженого кола осіб, які отримують доступ до ігрових автоматів, попередньо зробивши дзвінок власнику грального бізнесу, після чого двері закладу зачиняються і доступ до нього стає обмеженим.

Крім того, встановлено, що у вказаних приміщенні розташовані стаціонарні комп'ютери, за допомогою яких здійснюється гра.

Однак, відповідно до п. 1.4 умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф», затверджених Наказом президента ТОВ «М.С.Л.» № 343 від 19.12.2015 лотерея проводиться із використанням електронної системи прийняття ставок, яка включає в себе пристрій візуалізації білетів лотереї. Розташовані стаціонарні комп'ютери в приміщенні ТОВ «Трейдінг Захід» «Лото-Маркет Лідер» унеможливлюють проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф».

Окрім цього, встановлено, що чеки, які надаються працівниками ТОВ «Трейдінг Захід» гравцям приймаючим учать нібито у державну лотерею «Золотий тріумф», не відповідають макету чеку гравця, затвердженого Наказом президента ТОВ «М.С.Л.» № 343 від 19.12.2015 про умови проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф», в частині відсутності на виданих чеках гравця штрих-коду та номеру над штрих-кодом, які сприяють початку гри, тим самим унеможливлюється здійснення спроби розіграти білет лотереї та, у випадку виграшу отримати грошові кошти.

Своїми протиправними діями ОСОБА_2 здійснює діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор населенню, що є порушенням Закону України «Про гральний бізнес в Україні», тим самим зазіхає на суспільні стосунки у сфері моральності, грубо порушуючи конституційні принципи пріоритету прав та свобод людини і громадянина, захисту здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, до якого причетний організатор «Лото-Маркет Лідер», а саме: ОСОБА_2

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 203-2 КК України є особливо тяжким злочином, за яке передбачено відповідальність у вигляді штрафу понад двадцять п'ять тисяч гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відшукуванні об'єкти, які характеризують фактичну діяльність ОСОБА_2 щодо організації, надання та проведення азартних ігор на територіях м. Краматорська та м. Слов'янська частково знаходяться у автомобілі НОМЕР_1, який використовує ОСОБА_2, та яким останній володіє на праві власності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у автомобілі НОМЕР_1, який фактично використовує ОСОБА_2, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме: ігрові автомати, комп'ютерну техніку, її частити або елементи, які є предметом злочинної діяльності, чорнові записи, бухгалтерську (чорну бухгалтерію) документацію та іншу документацію та предмети, які стосуються незаконної організації грального бізнесу, грошові кошти отриманні незаконним шляхом.

22 березня 2016 року в період часу з 01 годин 10 хвилин до 02 годин 20 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Ткачьової С.М., проведено обшук у автомобілі НОМЕР_1, розташованого за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у вигляді речей, документів та предметів, що зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Під час проведення обшуку виявлено та вилучене: чорнові записи, 10 системних блоків, механічна печатка з відбитком печатки ТОВ м. Київ Україна «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» інд. код 38060663.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучена в ході огляду місця події від 22.03.2016 механічна печатка з відбитком печатки ТОВ м. Київ Україна «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» інд. код 38060663 може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, має істотне значення для кримінального провадження, а саме для проведення дослідження на предмет її справжності, також може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Крім того, є достатні підстави вважати, що вилучене 22.03.2016 майно, а саме: механічна печатка з відбитком печатки ТОВ м. Київ Україна «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» інд. код 38060663 може бути використано як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігати на собі його сліди, надані особам з метою схилити їх до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову на нерухоме і рухоме майно підозрюваного може накладатися арешт.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42016051390000039 від 09.03.2016 року, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно може містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Шевченко Д.В.про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, в ході обшуку від 22.03.2016 року, в автомобілі НОМЕР_1 , що використовує ОСОБА_2, а саме механічна печатка з відбитком печатки ТОВ м. Київ Україна «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» інд. код 38060663особисті речі підозрюваного ОСОБА_3, вилучені під час складення протоколу тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у камері зберігання речових доказів 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) СВ УСБУ в Донецькій області.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко