Ухвала суду № 56733537, 10.08.2015, Оболонський районний суд міста Києва

10.08.2015 Справа № 756/10023/15-к

№ 756/10023/15-к

№ 1-кс/756/1279/15

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., при секретарі Пильтяй Н.М., за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненка А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненка А.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненко А.О., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Алієвим А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000008 від 21 січня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, які причетні до фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Алютар», створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359), ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249), ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177), ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), ТОВ «Технолізінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908), ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових грошових коштів, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

25.06.2014 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва винесено ухвали, відповідно яких, надано дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях за адресами: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-Б та м. Київ, вул. Хрещатик, 44-а, які використовуються вказаними вище особами для здійснення незаконної діяльності.

26.06.2014 на виконання ухвал Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшуки за вказаними адресами та виявлено документацію ТОВ «Бізант Інвест», ТОВ «Болверк», ТОВ «Мобайл Стар», ТОВ «Бета Логістик», ТОВ «Егіда Віта», ТОВ «Пирует», печатки ТОВ «Бізант Інвест», ТОВ «Егіда Віта», ТОВ «Пирует», ТОВ «Немесіда Інвест», ТОВ «Мобайл Інвест», ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «Аптар», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Ларон», ТОВ «Гронос», ТОВ «Славкосметік Груп», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Ариал», ПП «Вектор 8», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Норісвел-С», ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана», печатки СГД з ознаками фіктивності ТОВ «Ариал», ТОВ «ТД Мустанг», ПП «Вектор 8», ТОВ «Ларон», ТОВ «Аптар», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Протер», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Славкосметік Груп», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Гронос», ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «ІВП «Промінтех», системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких містились електронні документи та листування, мобільні телефони та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що вони дійсно займалися незаконною діяльністю, яка полягала в конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «Аптар», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Ларон», ТОВ «Гронос», ТОВ «Славкосметік Груп», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Ариал», ПП «Вектор 8», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Норісвел-С», ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана», шляхом документального оформлення взаємовідносин вказаних підприємств з реально діючими підприємствами, які фактично не відбувалися. Вказану незаконну діяльність вони здійснювали в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-а. Готівкові грошові кошти для передачі підприємствам «реального сектору економіки» отримували у представників підприємств, які здійснюють торгівлю скретч картками поповнення рахунків до стартових пакетів мобільних операторів, а саме ТОВ «Бізант Інвест», ТОВ «Мобайл Стар», ТОВ «Бета Логістик», ТОВ «Егіда Віта», ТОВ «Пирует», ТОВ «Болверк», на рахунки яких ними перераховувалися грошові кошти з рахунків підконтрольних їм фіктивних підприємств. При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснювали підготовку та оброблення первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, ОСОБА_4 доставляв готівкові грошові кошти представникам реально діючих підприємств.

Крім того, будучи допитаними в якості свідків засновники та директори ТОВ «Ариал» ОСОБА_7, ТОВ «Ларон» ОСОБА_8, ПП «В.Е.Е.Р» ОСОБА_9, ТОВ «Юр Фактор» ОСОБА_10, ТОВ «Норісвел-С» ОСОБА_11, ТОВ «РА-Легат» ОСОБА_12, ТОВ «Промспецресурс-2011» ОСОБА_13 показали, що вони не мають ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не реєстрували їх з метою ведення реальної господарської діяльності.

Також встановлено, що відповідно актового запису про смерть від 28.02.2011 №3728 учасник та директор ЗАТ «НВО Укрспецатом» ОСОБА_14 помер ІНФОРМАЦІЯ_5, відповідно актового запису про смерть від 07.02.2014 №68 засновник та директор ТОВ «Протер» ОСОБА_15 помер 29.01.2014, згідно відповіді відділу реєстрації смерті у м. Києві від 02.07.2014 №2023/01-22-1 засновник та директор ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл» ОСОБА_16 помер, про що складено актовий запис про смерть від 10.06.2013 №14.

ТОВ «ІВП «Промінтех» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «ІВП «Промінтех» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41.

ТОВ «Ларон», ЗАТ «НВО Укрспецатом» зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ларон», ЗАТ «НВО Укрспецатом» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57.

ПП «Вектор 8» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ПП «Вектор 8» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02068, м. Київ, вул. С. Олійника, 21.

ПП «В.Е.Е.Р» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ПП «В.Е.Е.Р» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15.

ТОВ «Гронос» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гронос» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42.

ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ТОВ «ТД Мустанг» зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ТОВ «ТД Мустанг» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

ТОВ «Ариал», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «Будінвестування» зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ариал», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Прорітейл» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19.

ТОВ «Роксана» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Роксана» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а.

ТОВ «Норісвел-С» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Норісвел-С» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126.

Так, до зазначених відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві оригіналів реєстраційних справ вказаних вище СГД (оригіналів установчих та реєстраційних документів; довіреностей на представлення інтересів; кореспонденції; інших документів на підставі яких вказані суб'єкти господарювання були зареєстровані (перереєстровані) для приєднання до матеріалів кримінального провадження, та у випадку неможливості надання оригіналів запитуваних документів, надання вказаних документів для ознайомлення та огляду з застосування технічних засобів фото фіксації. Відповіднодо відповідей відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до ч.6 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державному реєстратору заборонено видавати оригінали (копії) документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, та відповідно до ст. 159 п. 2 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, здійснюється на підставі Ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні можливості ознайомитись з документами, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також в ході досудового розслідування здійснено ознайомлення з реєстраційними справами ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Ларон», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ПП «Вектор 8», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «Гронос», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Ариал», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана», ТОВ «Норісвел-С», під час якого було зроблено фото фіксацію вказаних документів.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Ларон», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ПП «Вектор 8», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «Гронос», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Ариал», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана», ТОВ «Норісвел-С» виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ІВП «Промінтех», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ларон», ЗАТ «НВО Укрспецатом», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «Вектор 8», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02068, м. Київ, вул. С. Олійника, 21, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «В.Е.Е.Р», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гронос», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ТОВ «ТД Мустанг», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ариал», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Прорітейл», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Роксана», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Норісвел-С», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126.

Таким чином, для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32014100050000008 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками та директорами ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Ларон», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ПП «Вектор 8», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «Гронос», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Ариал», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана», ТОВ «Норісвел-С» підписів в установчих та реєстраційних документах вказаних підприємств, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх оригіналів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а також прокурор прокуратури Оболонського району м.Києва Алієв А.В. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21 січня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Реєстраційні службі Головного управління юстиції у м. Києві.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Лихненка А.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32014100050000008 - старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гапонюку Сергію Миколайовичу, тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення:

1)у Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д):

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: 02068, м. Київ, вул. С. Олійника, 21, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Технолізінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

2)у Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2):

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

➢оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Посадовим особам надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32014100050000008 - старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гапонюку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.П.Бевзенко