Ухвала суду № 56733547, 10.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

10.07.2015 Справа № 756/8905/15-к

Унікальний номер №756/8905/15-к

Провадження №1-кс/756/1122/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 липня 2015 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Бевзенко Ю.П., при секретарі Сидорець І.Ю., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В., розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Правдивець А.І. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В., за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Правдивець А.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12015100050000856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2015 року до Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві звернулась ОСОБА_3, з заявою про вчинення невідомою особою 08.01.2015 року шахрайських дій відносно неї, а саме заволодіння грошовими коштами в розмірі 265 765 гривень, які знаходилися на її особистому рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк», внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2015 року, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали реквізити платіжних карток потерпілої ОСОБА_3, за допомогою послуги «переказ грошей з картки на картку», яка надається ресурсом он-лайн платежів «iPay» (ТОВ «Універсальний Дата Центр»), здійснили несанкціонований переказ 265 765 гривень з платіжних карток потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на інші карткові рахунки.

Операції переказу грошей з платіжних карток потерпілої ОСОБА_3 стали можливими завдяки тому, що в день вчинення зазначених шахрайських операцій, а саме 08.01.2015 року, невстановлені особи заблокували номер мобільного телефону ОСОБА_3 та здійснили заміну SIM-картки по абонентському номеру НОМЕР_4 в представництві ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832). Замінену SIM-картку було використано в іншому терміналі мобільного зв'язку з метою використання абонентського номеру для авторизації операцій переказу.

Крім цього, слідчим відділом Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015100050000856 від 29.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою до внесення клопотання стало те, з метою підтвердження або спростування факту несанкціонованого перерахування грошових коштів 08.01.2015 з карткових рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), на загальну суму 265 765 гривень на рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, що відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), НОМЕР_11, відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), НОМЕР_12, відкритий в АТ «ОщадБанк» (МФО 300465), встановлення ким саме були перераховані грошові кошти з вищевказаних рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), підстави такого перерахування, на які цілі та ким саме були використані перераховані з рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, що відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), НОМЕР_11, відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), НОМЕР_12, відкритий в АТ «ОщадБанк» (МФО 300465), грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю власників рахунків НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, що відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), НОМЕР_11, відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), НОМЕР_12, відкритий в АТ «ОщадБанк» (МФО 300465).

Особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме представники ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ АБ «Південний», АТ «ОщадБанк», у судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру до судових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.01.2015 р. внесено відомості про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12015100050000856).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим доведено, що вилучення вказаних слідчим документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

У зв'язку викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються:

1. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

3. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_6 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_6 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_7 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_7 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

6. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_8 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_8 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

7. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_9 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_9 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

8. в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

9. в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) (код ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_11 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_11 в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. в АТ «Ощад Банк» (МФО 300465) (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 в АТ «ОщадБанк» (МФО 300465), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_12 в АТ «ОщадБанк» (МФО 300465), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_12 в АТ «ОщадБанк» (МФО 300465) за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. вилучити зазначені в ухвалі документи.

Посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», ТА АБ «Південний», АТ «Ощад Банк» надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Сватко О.В. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.П.Бевзенко