Ухвала суду № 56715942, 28.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48996/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - слідчого Мартиненко В.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Мартиненко В.І., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інформації щодо отримання інших послуг банківської установи;

- рух коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались платниками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при здійсненні фінансово-господарської діяльності;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, та які використовувалися платниками при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 в період з 1995 року по травень 2015 працював на керівних посадах в УДАІ ГУМВС України в м. Києві, начальником УДАІ УМВС України в Чернігівській області, начальником УДАІ ГУМВС України в Харківській області та Департаменті ДАІ МВС України.

Так, у засобах масової інформації упродовж травня-червня 2015 року неодноразово з'являлась інформація про розкішне життя родини ОСОБА_5

Зі змісту поширеної 19.05.2015 інформації на офіційному сайті «Радіо Свобода» (http://www.radiosvoboda.org) встановлено, що члени родини ОСОБА_5 їздять на дорогих елітних автомобілях Lexus, Porsche Cayenne, Range Rover, Toyota Land Cruiser вартістю близько 100 тис. доларів США кожна, проживають у елітному будинку в м. Київ та подорожують на дорогі курорти Франції (Канни, Сен-Тропе), Монако (Монте-Карло), США (Маямі), Чехії, Арабських Еміратів, Таїланду, Сінгапуру, Італії, Мексики тощо.

Згідно інформації АТ «Укрсиббанк» №33-15/48691 від 09.11.2015 банк відмовив у наданні інформації по клієнтах банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі щодо обслуговування рахунків відкриття у банківській установі, посилаючись на те, що вказані відомості містять банківську таємницю, хоча вказав, що ОСОБА_3 є клієнтом банку, а ОСОБА_4 являвся клієнтом банку.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків відкритих ОСОБА_3, ОСОБА_4

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків фізичної особи ОСОБА_4, зазначаючи, що вказана особа є членом родини ОСОБА_5 Проте, слідчим не вказано в яких саме родинних відносинах перебуває вказана особа з ОСОБА_5 та не надано документальних підтверджень цьому.

Керуючись ст. ст. 36, 37, 160, 163 слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Мартиненку Віталію Івановичу, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що за адресою: АДРЕСА_1, а саме до:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інформації щодо отримання інших послуг банківської установи;

- рух коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались платником ОСОБА_3 при здійсненні фінансово-господарської діяльності;

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття по 28.12.2015, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_3 в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, та які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках гр. ОСОБА_3;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48996/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мартиненку Віталію Івановичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько