Ухвала суду № 56705777, 05.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9183/14-к

пр.№ 1-кс/464/2457/14

У Х В А Л А

05.09.2014 рокуСлідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12014140070001475 від 20.06.2014року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з приміщення АТ «Укрсиббанк», яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Вербицького, 6, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що у 2012 році ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, заснували ТзОВ «Злата-продукт». Дане підприємство займається фасуванням рафінованої соняшникової олії. Згідно протоколу зборів засновників товариства від 01.03.2012 року ОСОБА_4 було призначено директором ТзОВ «Злата продукт». В травні 2014 року ОСОБА_4 був звільнений з посади директора ТзОВ "Злата продукт".

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Злата-продукт», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи єдиний умисел на привласнення та розтрату грошових коштів і майна ТзОВ «Злата-продукт» заволодів грошовими коштами ТзОВ «Злата-продукт» у сумі 407 000 грн. В ході подальшого розслідування встановлено, що ТзОВ «Злата-продукт» являється власником особового рахунку №26005378885100, відкритого в АТ «Укрсиббанк».

З метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в АТ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Львів, вул. Вербицького, 6, вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для провадження. Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Шевців Х.В. клопотання підтримала.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Шевців Х.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказана інформація, яка може перебувати у володінні АТ «Укрсиббанк» сама по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з приміщення АТ «Укрсиббанк», яке знаходиться за адресою:м.Львів, вул. Вербицького, 6, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, зокрема:

1) копій наступних документів:

·юридичної справи ТзОВ "Злата-продукт" (ЄДРПОУ 37983796);

·статутних та установчих документів ТзОВ "Злата-продукт";

·заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ "Злата-продукт";

·наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

·заяв на отримання чекових книжок;

·угоди на касове обслуговування;

·договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ "Злата-продукт"та АТ «Укрсиббанк» і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору.

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ "Злата-продукт" (ЄДРПОУ 37983796) рахунку № 26005378885100 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ "Злата-продукт" (ЄДРПОУ 37983796) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ "Злата-продукт" (ЄДРПОУ 37983796) рахунку № 26005378885100, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «Укрсиббанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.