Ухвала суду № 56705762, 05.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9181/14-к

пр.№ 1-кс/464/2455/14

У Х В А Л А

05.09.2014 рокуСлідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000192 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) адреса: 79058, м.Львів вул.Газова, 17.

В обґрунтування покликається на те, що ТОВ «АБВ Техніка» імпортувало побутову техніку (холодильники, морозильні камери, плити газові ін..), яку згідно вантажно-митних декларацій придбавало в компанії «STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED» (ОСОБА_3), використовуючи при цьому ліцензійний склад компанії A&M Vamugynokseg Speditor Logisztikai es Terminal Lft (Угорщина), та користуючись транспортними послугами ТОВ «Меркурій-Україна» (ЄДРПОУ 30823105).

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія GORENJE D.D. видала 25 рахунків компанії HIGHTECH TRADE LLC на загальну суму 494 559,60 євро; компанія HIGHTECH TRADE LLC видала 10 рахунків ДП «Палітра» на загальну суму 494 519,60 євро; ДП «Палітра» видало 10 рахунків компанії STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED на загальну суму 494 519,60 євро; компанія STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED видала 10 рахунків ТОВ «АБВ Техніка» із значно нижчою вартістю 372 340 доларів США.

Також встановлено, ТОВ «АБВ Техніка» (ЄДРПОУ 36610370), в період з грудня 2012 року по липень 2013 року, під час ввезення на митну територію України побутової техніки, занизило вартість товару, що призвело до несплати митних платежів (податків) в сумі 1 199 648 грн. ТОВ «АБВ Техніка» в період 2012-2013 років, розрахунки по фінансово-господарських операціях, здійснювало через рахунки №2600301000614, №2600402000614, №2604701000614, №2600604000614, №2600705000614, №2600806000614, №2600907000614, №2600503000614 відкриті в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), адреса банку: м.Львів вул. Газова, 17. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Артюхов О.В. клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Мельником В.Я. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Оксі Банк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) адреса: 79058, м.Львів вул.Газова, 17, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №2600301000614, №2600402000614, №2604701000614, №2600604000614, №2600705000614, №2600806000614, №2600907000614, №2600503000614, відкритих у ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), за період з 2012 по 2013 рік;

- компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №2600301000614, №2600402000614, №2604701000614, №2600604000614, №2600705000614, №2600806000614, №2600907000614, №2600503000614, відкритих у ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), за період з 2012 по 2013 рік, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків №2600301000614, №2600402000614, №2604701000614, №2600604000614, №2600705000614, №2600806000614, №2600907000614, №2600503000614, відкритих у ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990);

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки №2600301000614, №2600402000614, №2604701000614, №2600604000614, №2600705000614, №2600806000614, №2600907000614, №2600503000614, відкритих у ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990);

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Оксі Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.