Ухвала суду № 56705761, 05.09.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9182/14-к

пр.№ 1-кс/464/2456/14

У Х В А Л А

05.09.2014 рокуСлідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000192 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій (CMR), товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарів (послуг), довіреностей, рахунків-фактур (Invoice), платіжних доручень, касових чеків, шляхових листів, листів про відрядження, прибуткових та видаткових касових ордерів, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АБВ Техніка» з «STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED» (ОСОБА_3), компанія A&M Vamugynokseg Speditor Logisztikai es Terminal Lft, ТОВ «Меркурій-Україна» (ЄДРПОУ 30823105) та ДП «Палітра» (ЄДРПОУ 32968019), в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року, що перебувають у володінні ТОВ «АБВ Техніка», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Садова, 9А (юридична адреса) та вул.Газова, 17 (фактична адреса), з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що ТОВ «АБВ Техніка» імпортувало побутову техніку (холодильники, морозильні камери, плити газові ін..), яку згідно вантажно-митних декларацій придбавало в компанії «STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED» (ОСОБА_3), використовуючи при цьому ліцензійний склад компанії A&M Vamugynokseg Speditor Logisztikai es Terminal Lft (Угорщина), та користуючись транспортними послугами ТОВ «Меркурій-Україна» (ЄДРПОУ 30823105).

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія GORENJE D.D. видала 25 рахунків компанії HIGHTECH TRADE LLC на загальну суму 494 559,60 євро; компанія HIGHTECH TRADE LLC видала 10 рахунків ДП «Палітра» на загальну суму 494 519,60 євро; ДП «Палітра» видало 10 рахунків компанії STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED на загальну суму 494 519,60 євро; компанія STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED видала 10 рахунків ТОВ «АБВ Техніка» із значно нижчою вартістю 372 340 доларів США.

Також встановлено, ТОВ «АБВ Техніка» (ЄДРПОУ 36610370), в період з грудня 2012 року по липень 2013 року, під час ввезення на митну територію України побутової техніки, занизило вартість товару, що призвело до несплати митних платежів (податків) в сумі 1 199 648 грн.

В приміщенні ТОВ «АБВ Техніка», за адресою: м.Львів, вул. Садова, 9А (юридична адреса) та вул. Газова, 17 (фактична адреса) знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АБВ Техніка» з «STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED» (ОСОБА_3), компанія A&M Vamugynokseg Speditor Logisztikai es Terminal Lft (Угорщина), ТОВ «Меркурій-Україна» (ЄДРПОУ 30823105) та ДП «Палітра» (ЄДРПОУ 32968019). Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ «АБВ Техніка», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Артюхов О.В. клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Мельником В.Я. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ТОВ «АБВ Техніка», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій (CMR), товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарів (послуг), довіреностей, рахунків-фактур (Invoice), платіжних доручень, касових чеків, шляхових листів, листів про відрядження, прибуткових та видаткових касових ордерів, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АБВ Техніка» з «STAR TECHNOLOGY ALLIANCE LIMITED» (ОСОБА_3), компанія A&M Vamugynokseg Speditor Logisztikai es Terminal Lft, ТОВ «Меркурій-Україна» (ЄДРПОУ 30823105) та ДП «Палітра» (ЄДРПОУ 32968019), в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року, що перебувають у володінні ТОВ «АБВ Техніка», яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Садова, 9А (юридична адреса) та вул.Газова, 17 (фактична адреса), з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ТОВ «АБВ Техніка», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.