Ухвала суду № 56705537, 17.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3899/14-к

пр.№ 1-кс/464/1096/14

У Х В А Л А

17.04.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000151 від 03.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні зєднання, які відбувались з номеру «SІМ» картки: 063 9651117 за період з 01.12.2013 по 17.04.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 72, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «БК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 37241554), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (ЄДРПОУ 37143832), ПП «Юридична фірма «Фортеця» (ЄДРПОУ 36520226), ТОВ «Будівельна компанія Євробуд» (ЄДРПОУ 33499358), ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888), фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «БК ОСОБА_3», ТОВ «БК Київбудмонтаж», ПП «Юридична фірма «Фортеця», ТОВ «Будівельна компанія Євробуд» перераховано грошові кошти в сумі 53,13 млн. грн. на банківський рахунок ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» з призначенням платежів: за товари і будматеріали. Зазначені кошти, в подальшому перераховано на банківський рахунок №2620706413001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 385543) належний ОСОБА_4 з призначенням платежів: поворотна фінансова допомога, які в повному обсязі отримані останнім готівкою з каси банку.

Також встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.-НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та в своїй діяльності використовує номер SIM картки апарату стільникового звязку 063 9651117. В ході досудового розслідування не вдалось встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_4, останній неодноразові телефонні дзвінки ігнорує, на виклик слідчого не зявляється.

Враховуючи те, що єдиним способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_4, а також осіб, причетних до здійснення нікчемних правочинів ТОВ «БК ОСОБА_3», ТОВ «БК Київбудмонтаж», ПП «Юридична фірма «Фортеця», ТОВ «Будівельна компанія Євробуд», ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери», ОСОБА_4, є дослідження інформації, яка знаходиться у володінні Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life» та яка в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.

Представник Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні зєднання, які відбувались з номеру «SІМ» картки: 063 9651117 за період з 01.12.2013 по 17.04.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 72, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.