Ухвала суду № 56705538, 17.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3882/14-к

пр.№ 1-кс/464/1086/14

У Х В А Л А

17.04.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000079 від 03.04.2014року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів із додатками, додаткових угод, документів листування, платіжних доручень та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836) з гр. ОСОБА_3 (і.д.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 ( і.д.н. НОМЕР_2), ТОВ «Славія» (ЄДРПОУ 30638043) за період 2007-2009рр., що перебувають у володінні (приміщенні) ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836) за адресою: Львівська обл., м. Хирів вул. Добромильська, 11/1, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836), зареєстрованого за юридичною адресою: Львівська обл., м. Хирів вул. Добромильська, 11/1, шляхом приховування обєкту оподаткування за період 2007 2008 років умисно ухилився від сплати податку на прибуток підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах на загальну суму 1012044грн., а саме, в період з 20.10.2006 по 31.12.2009 р. на рахунок ДП «Львівнадраресурс» №26003333043001 в Філії ВАТ КБ «Надра» поступали кошти на поповнення статутного фонду підприємства від фізичних ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1 і.д.н. НОМЕР_1, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3 і.д.н. НОМЕР_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4 А корп.6 кв.39) та юридичних осіб ТОВ «Славія» (ЄДРПОУ 30638043, юр. адреса: Київ, вул. П.Мирного, 26), які не являються засновниками (учасниками) даного підприємства та кошти у вигляді фінансової допомоги від осіб, що не є платниками податку на прибуток, на загальну суму 3 923 300 грн. в тому числі по періодах:

ІІІ квартал 2007 року 547500 грн.,

ІУ квартал 2007 року 940000 грн.,

І квартал 2008 року 446400 грн.,

ІІ квартал 2008 року 506000 грн.,

ІІІ квартал 2008 року 753400 грн.,

ІУ квартал 2008 року 730000 грн.

Службові особи ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» у листі (відповіді на лист від 14.05.2009р. №10165/10/26-42/1906) повідомили, що кошти, які поступили на рахунок ДП «Львівнадраресурс» протягом 2007-2008 рр. від гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 є внесками до статутного фонду підприємства. В подальшому повідомили, що кошти, які поступили на рахунок ДП «Львівнадраресурс» протягом 2007-2008 рр. від гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ТзОВ «Славія» є безповоротною фінансовою допомогою, а в банківських виписках помилково вказано, що це внесок до статутного фонду.

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836), що свідчать про проведення розрахунків з гр. ОСОБА_3 (і.д.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.д.н. НОМЕР_2), ТОВ «Славія» (ЄДРПОУ 30638043).

У суді слідчий Левандовська Л.О. клопотання підтримала.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Артиш В.Д. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів із додатками, додаткових угод, документів листування, платіжних доручень та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836) з ОСОБА_3 (і.д.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 ( і.д.н. НОМЕР_2), ТОВ «Славія» (ЄДРПОУ 30638043) за період 2007-2009рр., що перебувають у володінні (приміщенні) ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836) за адресою: Львівська обл., м. Хирів вул. Добромильська, 11/1, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ДП «Львівнадраресурс» ТОВ НВП «Укрнадраресурс» (ЄДРПОУ 34434836), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.