Ухвала суду № 56705536, 17.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3897/14-к

пр.№ 1-кс/464/1095/14

У Х В А Л А

17.04.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000024 від 20.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні зєднання, які відбувались з номеру «SІМ» картки: 063 1392231 за період з 01.04.2013 по 16.04.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 72, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» (ЄДРПОУ 37398733) в період 2012-2013 років не сплатили до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн. та протягом вказаного періоду часу, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку придбання кабельної продукції у підприємств з ознаками «фіктивності» по завищеним цінам, привласнили державні кошти в розмірі 4 961 608 грн. Крім цього, невстановлені особи вчинили підроблення документів, які подавалися ТзОВ "Західна Трубопровідна компанія" в Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Досудовим слідством встановлено, що згідно оголошень про результати проведених торгів, ТзОВ «Західна трубопровідна компанія» є переможцем проведених протягом 2012-2013 років тендерів по наданню послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту електроустаткування на суму понад 339 млн. грн. Граничний термін виконання робіт лютий 2014 року. Розпорядником коштів виступає: ДП Укртрансгаз НАК Нафтогаз Україна. Замовниками торгів є: Філія УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз». Фактично, будівельні роботи на обєктах проводились невстановленими особами робітниками за готівкові кошти, а документально їх проведення в бухгалтерському та податковому обліку ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» відображалось від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Торгівельний будинок ЕЛІЗ", ТОВ "Металлоінвест", ТОВ "Маестро Торг", СП "Еліта-Плюс", ТОВ "Укрбудмехмонтаж", ТОВ "АМДІП", ТОВ "Гефест Альянс", ТОВ "Дроу", ПП "Фірма "Ломар", ТОВ "Універсалоптторг-Х", ВНВ ТОВ "Поліном І Ко", ТОВ "Нолдор", ТОВ "Фадлес", ТОВ "Капромбуд", ТОВ «Лігран», включаючи послуги з виготовлення технічної документації та поставки ТМЦ. Однак, вищевказані СПД зареєстровані в різних регіонах України, не володіють як матеріальними, так і людськими ресурсами для виконання таких видів робіт, зареєстровані на «підставних» осіб, не знаходяться за місцем реєстрації.

Також, протягом 2012-2013 років ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» укладено договори на поставку кабельної продукції, в тому числі безгалогенного кабелю з наступними підприємствами: ТОВ «Дроу», ТзОВ «Капромбуд», ТзОВ «БК «Гефест Альянс», СП «Еліта Плюс», ПП "Фірма "Ломар". Підприємства - виробники даної марки кабелю на вказані підприємства кабель з зазначеним маркуванням не відвантажували та не мали з ними господарських взаємовідносин. Згідно з висновком експертного дослідження гуртові ціни на товар, є значно нижчими ніж ціни, вказані в договірних документах ТзОВ "Західна Трубопровідна компанія". Всього ринкова вартість кабелю, де за основу закладено середню ринкову ціну становить: з ПДВ 7 292 179 грн., згідно податкових накладних, ТОВ «ЗТК» придбало кабелю на загальну суму 12 253 787 грн., різниця ціни 4 961 608 грн.

Крім цього, ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видані ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області №401.11.46-45.21.1 від 04.08.2011 та №731.11.46-45.21.1 від 29.12.2011. Однією з підстав (умов), для отриманням дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, слугувало надання на адресу Західного ЕТЦ Держнаглядохоронпраці України переліку працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством з відповідним рівнем інженерно технічної спеціалізації (кваліфікації), а також працівників, які мають посвідчення і право виконувати роботи з підвищеної небезпеки. Однак, згідно пояснень даних працівників вищевказане підприємство та його службові особи їм не відомі, жодних договорів про працевлаштування на вказане підприємство не підписували.

Директором ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» в період з 01.04.2013 по даний час є ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який у своїй діяльності використовує номер SIM картки апарату стільникового звязку 063 1392231. В ході досудового розслідування не вдалось встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_3, останній в телефонному режимі ігнорує явку в слідче управління для участі при проведенні слідчих дій.

Враховуючи те, що єдиним способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_3, а також осіб, причетних до здійснення нікчемних правочинів ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія», є дослідження інформації, яка знаходиться у володінні Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life» та яка в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.

Представник Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні зєднання, які відбувались з номеру «SІМ» картки: 063 1392231 за період з 01.04.2013 по 16.04.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 72, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Центру Обслуговування Абонентів (оператора) «Life», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.