Ухвала суду № 56653629, 21.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/1964/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

21 березня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Л.Г.Стеценко

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції Л.Г.Стеценко про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12014200070001030, вчинене за наступних обставин:

1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ "Шалигинське", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ "АМАРАНТ" (м. Полтава, вул. Мира, 3/8) ОСОБА_2, який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ "Шалигинське".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_4 про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від Генерального директора ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» ОСОБА_6 про те, що 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману Поклажодавцю в повному об'ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПРАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_2 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_2, укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

7.) Невстановлені особи на протязі серпня 2014 використовуючи свої службові повноваження заволоділи грошовими коштами які належать ТОВ "Агрокультура Полтава".

За вказаним фактом 03.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

8.) Службові особи ПП "Амарант-Агро" не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014р. про стягнення з ПП "Амарант-Агро" заборгованості на користь ТОВ "Агросфера".

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

9.) 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_2, директори ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_9, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_9, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_10, ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_11, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_2, директорів ПП «АМАРАНТ-АГРО» ОСОБА_9, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_9, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_10, ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_11, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. - продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_2, який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_2, директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант». Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_12, що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_2 товар, що належить ПАТ ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні. Чи був товар переданий ПАТ «ДПЗКУ» по двом зазначеним договорам, чи лише були надані складські квитанції не встановлено. На даний час рахунки та товар ТОВ «Амарант» арештовані. Власником підприємства приватного орендно-сільськогосподарським підприємством «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507) є: Приватне багатопрофільне підприємство «Фенікс-Плюс» в особі ОСОБА_2. Основним власником ТОВ «Амарант» є теж ОСОБА_2.

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

10) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_14 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_15 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 12.08.2014 між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов'язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару -EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв'язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_14, з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

13) Посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14) Посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15) 12.08.2014 року між ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «АМАРАНТ» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір постачання № З 643 із специфікаціями, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ» здійснює поставку та передає у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року в кількості 3500 тон на умовах передачі через елеватор ТОВ «АМАРАНТ» (37222, Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська 1-Б), а ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» оплатити вартість зерна в повному обсязі у встановлений умовами договору термін. Протягом періоду з 13.08.2014 року по 26.08.2014 року ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» здійснив оплату зерна пшениці по представлених ТОВ «АМАРАНТ» рахунках. В подальшому, посадові особи ТОВ «АМАРАНТ» не виконали умов договору поставки і фактично не передали у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року , що знаходиться на зберіганні на елеваторі, з невідомих причин, в результаті чого діями невстановлених осіб товариству було завдано значної матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 20.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

16) 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 37576404) ОСОБА_17, в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» уклало угоду з ТОВ «АМАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31801166) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ», діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п'ять тисяч) тон. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ «АМАРАНТ», відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ» за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул. Луганська, 1-б. Відповідно до ст. 39. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі. Відповідно до ч. 2 ст. 959 Цивільного кодексу України, товарний склад зобов'язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, - взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності. Відповідно ст. 942 Цивільного кодексу України, зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі. Відповідно до ст. 953 Цивільного кодексу України, зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився. Представники ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» звернулися до ТОВ «АМАРАНТ» з проханням оглянути належні ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ «АМАРАНТ» ігнорують вимогу ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ «АМАРАНТ» відмовляються. У зв'язку з викладеним у ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ «АМАРАНТ», місцезнаходження її на даний час не відомо. Вищезазначеними діями співробітників ТОВ «АМАРАНТ» завдано майнової шкоди ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 29.04.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ «Луксор-УТР» (попередня назва ТОВ «Амарант» ЄДРПОУ 31801166), яке передано в заставу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

18) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов'язано посадових осіб ТОВ «ЛУКСОР УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант», код ЄДРПОУ 31801166, знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21А) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ «ЛУКСОР УТР» згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ «Луксор УТР» визнали вимоги ДП «Сантрейд», але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП «Сантрейд» істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

19) 08.09.2015 до Лохвицького РВ надійшла письмова заява від директора ТОВ «Вирішальне-Агро» гр. ОСОБА_19 про те, що 08.09.2015 невідомі особи, перебуваючи в с. Вирішаальне, Лохвицького району, шляхом вільного доступу, умисно намагалися викрасти посіви соняшника, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За вказаним фактом 09.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 185 ч. 2 КК України.

20) Службові особи ПП «Ямпіль-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Амарант-Агро» підробили документи щодо права власності ПП «Амарант-агро» на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ «Вирішальне-Агро» на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики «Альтернатива» щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП «Ямпіль-Інвест».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

21) 15.07.2014 службові особи ТОВ «Амарант», діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 524 грн. на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму .

За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22) 08.11.2013 між ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192, Сумська область, смт. Ямпіль, б-р Ювілений, 2), як постачальником, та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166, м. Полтава, вул. Миру, 3), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП «Ямпіль Інвест» поставило ТОВ «Амарант» соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ «Амарант» не виконало свої зобов'язання щодо оплати товару. У зв'язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов'язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП «Ямпіль Інвест» грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП «Ямпіль Інвест» матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23) У 2012 році ПАТ «ДПЗКУ» уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищезазначених угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ «ДПЗКУ», як поклажодавцем, та ТОВ «Амарант», як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по вул. Комарова, 1, с. Вирішальне, Лохвицького району; зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по вул. Чапаєва,59, с. Піски, Лохвицького району; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по вул. Лучанській, 1б, с. Юсківці, Лохвицького району. На виконання умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» неодноразово зверталося листами до ТОВ «Амарант» з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ «Амарант» не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна.

За результатами комісійної перевірки Державної фінансової інспекції від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Амарант», з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Амарант» (ЄДРПОУ 31801166) ОСОБА_2 протягом 2013-2014 років став засновником та асоційованим членом ряду підприємств, з директорами яких вступив у злочинну змову з метою уникнення відповідальності за вчинені правопорушення та разом вжили ряд заходів спрямованих на приховування фактичного фінансового стану підприємства, шляхом приховування первинної бухгалтерської документації та зернової продукції в наявності, а саме: ПП «Амарант-Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) - директор ОСОБА_9, ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806) - директор ОСОБА_10, ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) - директор ОСОБА_11, ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) - директор ОСОБА_20, ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215) - директор ОСОБА_21 та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та його спільники, після вчинення зазначених злочинів змінили склад учасників (власників) ряду зазначених вище юридичних осіб - ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», ТОВ «Амарант», внісши відповідні зміни до статутів та відповідних реєстрів, крім цього змінили керівників вказаних товариств та деякі реквізити, так, було змінено назву ТОВ «Амарант» на ТОВ «ЛУКСОР-УТР».

Відповідно до ряду документів, підписаних представниками ТОВ «Амарант», зокрема в договорі поставки №ПОЛ 025 П-С від 15.07.2014 місцезнаходженням товариства зазначено: 36022, м. Полтава, вул. Миру, буд. 3. Адреса листування: 36022, м. Полтава, вул. Миру, буд. 3. Тел./факс: (0532)602837.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час фактично офіс ряду зазначених вище юридичних осіб - ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», ТОВ «Амарант» незважаючи на зміну складу засновників, керівників розташований за адресою: м. Полтава, вул. Миру, буд. 3, де зберігаються бухгалтерські документи, оргтехніка, господарські документи зазначених юридичних осіб, в яких зафіксовано факти вчинення злочинів і які мають значення речових доказів.

У вказаних приміщеннях зберігається комп'ютерна техніка та документи, у яких зафіксована діяльність ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за адресою: м. Полтава, вул. Миру, буд. 3, зокрема реєстраційні та установчі документи, печатки та штампи, договори з іншими суб'єктами господарювання, акти виконаних робіт/наданих послуг, товарні накладні, рахунки, квитанції, договори переуступки права вимоги, журнали обліку договорів, претензійна переписка, електронні носії інформації, мобільні телефони, телефони CDMA, записні книжки, інші документи та речі, що мають доказове значення по справі а також кошти отримані злочинним шляхом.

З метою об'єктивного та повного досудового розслідування, вилучення речей та документів, що мають значення доказів по справі, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та документів, у яких зафіксована фінансово-господарська діяльність ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), зокрема реєстраційних та установчих документів, печаток та штампів, договорів з іншими суб'єктами господарювання, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, претензійної переписки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, телефоні CDMA, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі, а також коштів отриманих злочинним шляхом (в готівковій формі) виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, де знаходилися ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та підприємства, які входили до агропромислової групи «Амарант.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, власником є ТОВ «Полтав-Агро», код ЄДРПОУ 33458164.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, де розміщувалися офіси ТОВ «Амарант» (ТОВ «ЛУКСОР-УТР») а також ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», зберігаються речі та документи в яких зафіксовані факти вчинення особливо тяжких злочинів, чорнова бухгалтерія, інші речі та документи що мають доказове значення по справі а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом, тому, керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції Стеценко Людмилі Григорівні, а також слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі за адресою: м. Полтава, вулиця Миру, будинок 3, за місцем знаходження офісу ТОВ «Амарант» (ТОВ «ЛУКСОР-УТР»), ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» за період 2013-2015 роки, у тому числі з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566), ПАТ «Експобанк», ПАТ «Укрінббанк», ПП «Яміль-Інвест», ФГ «Жито-3», щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися між зазначеними суб'єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторах (складських приміщеннях) зернових врожаїв 2013-2015 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків; документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів щодо одержання кредитів в банківських установах та передачі їм майна (с/г продукції під заставу), окрім того з метою відшукання окремо оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів суб'єктів господарювання ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, а також відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та електронних носіїв з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321) за 2013-2015 роки, претензійної переписки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, телефоні CDMA, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі, а також коштів отримані злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко