Ухвала суду № 56558689, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2757/16-к

Провадження №1-кс/712/1501/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В., слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015251010000038 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_1 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_3, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_4 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № НОМЕР_1 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_3 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Також зазначено, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_3, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

15.02.2016 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того досудовим розслідування встановлено, що 15.02.2016 перебуваючи неподалік КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_3, на вимогу працівників поліції удостовірити його особу, пред'явив паспорт на ім'я ОСОБА_5. Під час спілкування з вказаним громадянином він пояснив, що в нього знаходиться офіс на третьому поверсі у приміщеннні КП «ЧЕЛУАШ», який розташований в м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13. За вказаною адресою прибули працівники Черкаського відділу поліції у складі СОГ та було проведено огляд місця події. Під час проведення зазначеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено квитанції про оплату отримання ключів в ТОВ «ЦЕНТР СПЕЦИФІКАЦІЇ КЛЮЧІ «УКРАЇНА». Під час огляду вказаних кватанцій встановлено, що оплата здійснювалась 12.02.2016 в період часу з 14:00 до 16:00 у відділенні № 534 АТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 54.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до камер відеоспостереження АТ «Укрсиббанк», так як іншим способом отримати доступ до вказаної інформації не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua відділення № 534 АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 54.

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до записів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні № 534 в АТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 54, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Укрсиббанк», у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Суд враховуючи думку слідчого та прокурора, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без представників АТ «Укрсиббанк», оскільки достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С..

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаськогов ідділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області до інформації, яка міститься на камерах відеоспостереження у відділенні № 534 в АТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 54, а саме відеозаписів камер відеоспостереження відділення банку, 12.02.2016 в період часу з 14:00 до 16:00 під час здійснення оплати у вказаному відділенні послуг наданих ТОВ «Центр Специфікації ключів «Україна».

Встановити строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В.Л. Калашник