Ухвала суду № 56558536, 21.03.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2728/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О., за участю: секретаря судових засідань - Бак М.А., слідчого Нестеренко А.В., розглянувши клопотання слідчого ВРЗСГД ГУНП в Черкаській області Нестеренко А.В., внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110060000266 від 11.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що відповідно до договору поставки від12.04.2005 №07-05-43 концерн «Украгротехсервіс» за актом приймання-передачі від 22.04.2005 передав ТОВ «Шпола-Агроальянс» 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме тракторів «Джон-Дір 8400», однак останні вказаний договір не виконали та повертати їм сільськогосподарську техніку відмовились.

11.03.2013 дане звернення, в порядку ст.214 КПК України, зареєстроване в ЄРДР за №42013110060000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу "Украгротехсервіс" створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 р. на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну "Украгротехсервіс" є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 "Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу "Украгротехсервіс" та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми "Дір енд Компані", запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1, двигун RG608IHO; 52571;

-трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3, двигун НОМЕР_4;

-трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22084, двигун RG608IHO 58923;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22086, двигун RG608IHO 58770;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7, двигун НОМЕР_8;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22278, двигун RG608IHO 60028;

-трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13, двигун НОМЕР_14;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15, двигун НОМЕР_16;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17, двигун НОМЕР_18.

Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.05 №.181, видатковою накладною від 22.04.05 № 181 та довіреністю від 18.04.05 № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобов'язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку :

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;

- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ;

- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;

- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ.

Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89 522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4 684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6;7 договору від 12.04.2005 р. № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов"язання державний концерн "Урагротехсервіс" розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Урагротехсервіс» у за рахунок Покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.06 про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ "Шпола Агроіндустрія", ТОВ "СЕМТЕК Індустрія", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол.США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному:

Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобов'язалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-АгроІндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв'язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393) зареєстровані дев'ять тракторів - трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3, двигун НОМЕР_4; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7, двигун НОМЕР_8; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13, двигун НОМЕР_14; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15, двигун НОМЕР_16; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17, двигун НОМЕР_18.

Враховуючи, що необхідно встановити та перевірити наявність вище переліченого майна, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів ТОВ «Семтек Індустрі»

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГД ГУНП в Черкаській області Нестеренко А.В. - задольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393) з метою вилучення майна, а саме: тракторів:

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3, двигун НОМЕР_4;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7, двигун НОМЕР_8;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13, двигун НОМЕР_14;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15, двигун НОМЕР_16;

- Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17, двигун НОМЕР_18.

Трактори знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Зобов'язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому ВРЗСГД ГУНП в Черкаській області Нестеренко А.В.., роз'яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов'язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А. О. Смоляр